广东迪生力汽配股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603335证券简称：迪生力公告编号：2021-029本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：●本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(二)股东大会召开的地点：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号大会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长赵瑞贞先生主持。采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席7人；2、公司在任监事3人，出席3人；3、代行董事会秘书赵瑞贞先生出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：关于调整2021年度董事、监事薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：(二)累积投票议案表决情况1、关于选举董事的议案2、关于选举独立董事的议案3、关于选举监事的议案(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(四)关于议案表决的有关情况说明无。三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所律师：贾翠霞、张凯盈2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。四、备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；广东迪生力汽配股份有限公司2021年5月21日证券代码：603335证券简称：迪生力公告编号：2021-030广东迪生力汽配股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告一、董事会会议召开情况广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”），并以记名的方式进行了表决。会议由赵瑞贞先生主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。二、董事会会议审议情况会议审议并通过以下议案：1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》同意选举赵瑞贞先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》同意选举罗洁女士为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。3、审议通过了《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》同意选举赵瑞贞先生、周卫国先生、姜立标先生为公司第三届董事会战略委员会委员，赵瑞贞先生担任战略委员会主任委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。4、审议通过了《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》同意选举赵瑞贞先生、姜立标先生、孙宏彪先生为公司第三届董事会提名委员会委员，孙宏彪先生担任提名委员会主任委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。5、审议通过了《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》同意选举赵瑞贞先生、陈进军先生、孙宏彪先生为公司第三届董事会审计委员会委员，陈进军先生担任审计委员会主任委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。6、审议通过了《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》同意选举姜立标先生、赵瑞贞先生、陈进军先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，姜立标先生为薪酬与考核委员会主任委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。7、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》同意聘任赵瑞贞先生为公司总经理，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。8、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》同意聘任SindyYiMinZhao女士为公司常务副总经理，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。9、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》同意聘任李永加先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。10、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》同意聘任秦婉淇女士为公司副总经理兼财务总监，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。11、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》同意聘任李碧婵女士为公司副总经理兼行政总监，同意聘任张丹女士为公司副总经理兼采购总监，同意聘任肖方平先生为公司副总经理，以上高级管理人员的任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。特此公告。广东迪生力汽配股份有限公司董事会2021年5月21日证券代码：603335证券简称：迪生力公告编号：2021-031广东迪生力汽配股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月21日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第一次会议（以下简称“会议”），并以记名的方式进行了表决。会议由吴秋萍主持，会议应参加监事3人，实际参加3人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。二、监事会会议审议情况会议审议并通过以下议案：1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》同意选举吴秋萍为公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会届满之日止。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。特此公告。广东迪生力汽配股份有限公司监事会2021年5月21日附件：监事会主席简历吴秋萍，女，1965年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，2010年9月至2014年6月任台山市国际交通器材配件有限公司财务部经理，2014年6月至2017年9月任广东迪生力汽配股份有限公司财务部经理，2017年10月至今任江门力鸿投资有限公司经理和财务负责人，2018年5月至今任广东迪生力汽配股份有限公司监事会主席。证券代码：603335证券简称：迪生力公告编号：2021-032广东迪生力汽配股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长和聘任高级管理人员公告广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月21日在公司会议室召开了第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”），审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司常务副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：一、选举公司第三届董事会董事长第三届董事会同意选举赵瑞贞先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。二、选举公司第三届董事会副董事长第三届董事会同意选举罗洁女士为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。三、聘任公司总经理经公司董事长提名，由第三届董事会提名委员会审核，同意聘任赵瑞贞先生为公司总经理，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。四、聘任公司常务副总经理经公司总经理提名，由第三届董事会提名委员会审核，同意聘任SindyYiMinZhao女士为公司常务副总经理，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。五、关于聘任公司董事会秘书经公司董事长提名，第三届董事会提名委员会审核，同意聘任李永加先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。六、关于聘任公司财务总监经公司总经理提名，由第三届董事会提名委员会审核，同意聘任秦婉淇女士为公司副总经理兼财务总监，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。七、关于聘任公司其他高级管理人员经公司总经理提名，由第三届董事会提名委员会审核，同意聘任李碧婵女士为公司副总经理兼行政总监，同意聘任张丹女士为公司副总经理兼采购总监，同意聘任肖方平先生为公司副总经理，以上高级管理人员的任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对本次聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《广东迪生力汽配股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。附件：第三届董事会部分聘任人员简历1、董事会秘书个人简历：李永加，男，1990年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，金融本科学历，中央财经大学硕士研究生（在读）。具有证券从业资格、基金从业资格，于2016年4月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、2017年12月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于广东大华农动物保健品股份有限公司（股票代码：300186）董事会办公室、广州好莱客创意家居股份有限公司（股票代码：603898）董秘办、大晟时代文化投资股份有限公司（股票代码：600892）证券部。2021年4月初加入公司，任职董事会秘书助理。2、副总经理兼财务总监个人简历：秦婉淇，女，1990年5月出生，，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、税务师、具有国家A类法律职业资格。2014年10月至2015年3月，任博尔信息咨询公司审计助理；2015年3月至2015年11月，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）中级审计员；2015年11月至2016年4月，任德勤华永会计师事务所审计专员；2016年4月至2017年4月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2017年4月至2019年4月，任深圳金证智通投资咨询有限公司高级财务分析师；2019年6月至2020年1月，任迪生力财务副总监、总经理特别助理；2020年1月至2020年5月，任迪生力副总经理兼首席风控官；2020年5月至今任迪生力副总经理兼财务总监。3、副总经理兼行政总监个人简历：李碧婵，1989年1月出生，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于广州大学城建学院国际经济与贸易专业。2011年1月至2014年6月，任台山市国际交通器材配件有限公司CEO办公室经理；2014年6月至今，任广东迪生力汽配股份有限公司副总经理兼行政总监。4、副总经理兼采购总监个人简历：张丹，1988年10月出生，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于宁夏理工学院国际经济与贸易专业。2010年8月至2014年9月任江门市华津金属制品有限公司总经办助理；2015年3月至2016年1月，任广东迪生力汽配股份有限公司CEO办公室助理；2016年1月至2017年9月，任广东迪生力汽配股份有限公司CEO办公室经理；2017年10月至今，任广东迪生力汽配股份有限公司采购副总监。5、副总经理个人简历：肖方平，1977年8月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于五邑大学行政管理专业。1999年5月至2001年5月，任广州增城市新华三隆轮毂装饰有限公司品质控制员；2001年6月至2002年6月，任广东顺德市顺糖电镀有限公司任车间主任；2002年7月至2003年2月，任浙江绍兴市三界镇电声有限公司设备部主管；2003年3月至2008年3月，任台山市国际交通器材配件有限公司电镀车间主任；2008年3月至2014年6月，任台山市国际交通器材配件有限公司副总经理兼生产总监；2014年6月至今，任广东迪生力汽配股份有限公司副总经理。其他选举和聘任人员简历已于2021年5月6日在上海证券交易所网站（

大华农(300186)个股公告正文

大华农：关于获得发明专利证书的公告日期：2015-08-06附件下载广东大华农动物保健品股份有限公司证券代码：300186证券简称：大华农公告编号：2015-074广东大华农动物保健品股份有限公司关于获得发明专利证书的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国家知识产权局颁发的“一种禽流感H9亚型灭活疫苗及其制备方法和应用”的发明专利证书，具体情况如下：证书号：第1723936号发明名称：一种禽流感H9亚型灭活疫苗及其制备方法和应用发明人：陈瑞爱；林绮萍；陈春丽；黄文科；徐家华；严洁珍专利号：ZL201310553960专利申请日：2013年11月08日专利权人：广东大华农动物保健品股份有限公司肇庆大华农生物药品有限公司授权公告日：2015年07月15日禽流感油乳剂灭活疫苗免疫是目前防控禽流感最有效的措施。但近年来，H9亚型禽流感在免疫压力的作用下，开始出现商品疫苗毒株对流行毒株的免疫保护力下降的情况。因此，本发明针对H9亚型禽流感现在的流行特点，重新筛选了两株不同地方分离的H9亚型禽流感毒株制备了一种免疫原性强、交叉保护性好的灭活疫苗。该疫苗接种鸡后，抗体效价高，使得鸡对不同地方流行的H9亚型毒株攻毒保护力好，并且安全性高、效力稳定。本专利分离的H9亚型毒株具有广谱啊的免疫原性，应用前景良好，对公司研制和开发高效H9亚型禽流感疫苗产品具有积极的推动作用。广东大华农动物保健品股份有限公司此项发明专利的取得和应用对公司目前的经营业绩不会产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，增强公司核心竞争力。特此公告。广东大华农动物保健品股份有限公司董事会二〇一五年八月六日

温氏股份净利腰斩新增借款15亿 将养殖户46亿押金理财牟利遭质疑

●长江商报记者魏度养殖业巨无霸温氏股份（300498）进入经营业绩至暗时刻。今年一季度，虽然温氏股份营业收入继续小幅增长，达到139这是董事长温志芬掌控的温氏股份上市三年来首个报告期亏损，也是2017年净利润呈腰斩之势的加速滑落。2017年、2018年，公司营业收入小幅波动，而净利润连续2年降幅超过40%。令人不解的是，温氏股份大肆扩张之际，因收取了养殖专业户高达46亿元保证金并购买理财使得公司资金充裕，引起市场质疑，但在此情况下，公司仍然大举借款，去年，公司新增长期借款152015年，通过换股方式吸收合并大华农（300186），温氏股份成功登陆创业板，同时承接了14救场的鸡价下跌一季度亏损4猪周期来临，养猪不赚钱，鸡鸭来救场，可鸡价下降。养殖业龙头温氏股份一季度业绩有点惨。财报显示，今年前三个月，温氏股份实现营业收入139针对今年今年一季度经营亏损，温氏股份解释称，受供求关系影响，黄羽肉鸡销售价格同比下降14其实，温氏股份出现经营性亏损，更深层次原因是抵御猪周期无力。纵观近10年来，受供求关系影响，几乎每间隔2—3年，就会出现一次生猪价格大幅下滑，业内称为猪周期。温氏股份经营业绩也能反映猪周期走势。2009年，温氏股份实现净利润8然而，2017年、2018年，周期性再度降临，净利润分别为67针对去年业绩下降，公司在年报中称，上半年行业周期性低迷、下半年非洲猪瘟疫情影响，猪价下降，商品肉猪盈利水平下降。而养鸡受益行情回暖，销售价格同比增长17用养殖户46亿押金理财涉违规温氏股份一直走在扩张路上。温氏股份是全国规模最大的种猪育种和肉猪、肉鸡养殖上市企业。去年，新增18万头规模二杂种猪和101万头规模三系配套种猪的生产能力，种猪场新增开工产能666大肆投资布局，带来的是快速资金消耗。2018年底，公司货币资金为17与之对应的是，2016年、2017年，公司其他流动资产64财务费用显示，去年，公司理财收益为2财务费用暴增的背后，是温氏股份大肆扩张过程中资金承压。表面上看，公司资金充足，去年还投入约47亿元“闲钱”进行理财。但知情人士质疑，此举有圈钱违规之嫌。据长江商报了解，这笔47亿的资金并非公司自有资金，而其中绝大多数来自于温氏股份向养殖专业户收取的押金，截至去年底，公司向养殖专业户收取押金合计45值得一提的是，大肆扩张的效益也不明显，2015年，温氏股份上市之时承接大华农14