【办案故事】有人用虚拟货币骗了2290余万元——甘肃会宁：提前介入 精准定性 从严打击网络诈骗犯罪

“下面开始宣判：被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金10万元……”伴随着清脆的法槌声，这起跨陇粤两省四市的特大电信网络诈骗案落下帷幕，12名被告人得到惩罚。而这起案件仅甘肃境内的受害人就有600余人，涉案金额达2290余万元。

以虚拟货币拉群下套谋取暴利

2020年4月份以来，黄某、朱某谎称五行币、火币、贺币等数字币可以进行交易升值，购买者可以获得高额提成奖励，先后通过制作虚假APP、创建微信群向群成员推广出售其发行的虚拟五行币、火币、贺币等数字币，再由朱某通过非常规手段购买来的结算账户管理资金，套取现金，从而获得暴利。

“我们建立会员群，从上级手中购买来火币、贺币等，通过发宣传、搞推广的方式发展下线，然后诱导群成员购买，采取扣除下线人员部分本金的方式来获取盈利。”作为该犯罪团伙的一“团长”刘某供述称。

一分钱或两分钱一个的五行币、火币、贺币，在虚拟APP交易平台上，操盘手每次通过“饥饿销售”的方式，向一级团长出售规定额度的虚拟币，并规定一级团长再向自己发展的二级团长、队长出售后，可获得百分之二十至三十的提成......，仅仅一次的推销出售，就可获取数十万元甚至上百万元的利益。

甘肃省白银市会宁县检察院办案检察官张维军介绍，逐层的传销、推广背后，犯罪成员、受害人之间虽未谋面，但因利益诱惑，更多的是直接转账购买。这种采用远程操控、非接触方式实施诈骗的行为，往往伪装成具有合法外衣的方式，抓住受害人想短期内获得高提成、高收益的心理，诱使受害人打款或转账，从而达到非法目的。

提前介入引导公安机关侦查取证

“鉴于该案是跨区域网络电信诈骗犯罪，涉案人员众多，涉案金额特别巨大，且嫌疑人之间、嫌疑人与被害人、诈骗人与取款人之间大多为非面对面接触，固定证据成为破案的关键所在。”会宁县检察院副检察长刘宏梅介绍。

鉴于此，在了解案件相关情况后，该院第一时间选配业务能力强、办案经验丰富的员额检察官提前介入该案，引导公安机关侦查取证。办案检察官先后多次与侦查人员会商、分析案情，研判取证方向、取证需求，并提出有针对性的意见建议，及时全面规范固定了书证、物证、电子证据，为案件顺利进入审查起诉环节奠定了坚实基础。

2020年10月22日，公安机关对黄某、陈某等12人以涉嫌诈骗罪移送检察机关审查起诉。

强化审查对网络诈骗实施精准打击

考虑到此案案情复杂，涉案人员多，不同嫌疑人在案件中从事的犯罪行为、所具有的主观故意及在整个犯罪体系中所处的地位不同，为了准确定性、精准打击，白银市检察院和会宁县检察院共同研究取证标准，并就案件的证据收集、口供的印证、共同犯罪的认定及嫌疑人的行为定性、法律适用进行了精准分析研判。

“我们从电子证据入手，加班加点‘抽丝剥茧’，全链条分析研判，审查涉案人员之间的证据关联性和载体关联性，先后多次召开案件分析研判会、检委会讨论案件涉罪定性等问题，在综合全案证据的情况下对各犯罪嫌疑人的行为进行了分段式评价、阶梯型定罪，并提出精准量刑建议。”张维军说。

经过认真分析研判，查找相关法律及司法解释的规定，并提交检察官联席会、检委会讨论，会宁县检察院最终以诈骗罪对黄某等3人提起公诉，以帮助信息网络犯罪活动罪对冯某等2人提起公诉，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对曹某等3人提起公诉，以组织、领导传销活动罪对李某等3人提起公诉，对张某作存疑不起诉处理。

法院完全采纳了检察机关起诉的罪名及提出的量刑建议，2021年7月3日，一审法院以诈骗罪判处黄某等3人有期徒刑11年至12年不等，并各处罚金10万元；以帮助信息网络犯罪活动罪判处冯某等2人有期徒刑1年至2年不等，并各处罚金5000元；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处曹某等3人有期徒刑3年至4年10个月不等，并处罚金1万元至2万元不等；以组织、领导传销活动罪判处李某等3人有期徒刑1年、缓刑1年6个月至2年、缓刑3年不等，并处罚金1万元至2万元不等。

宣判后，除陈某等4人提出上诉外，其他人员均认罪认罚服判。9月26日，经二审法院裁定，驳回陈某等4人的上诉，维持原判。

“当前，电信网络诈骗高发、高位运行，虚拟货币交易逐渐成为犯罪团伙实施诈骗的重要手段之一，对社会危害极大。我院将进一步强化法治思维，加强协作配合，坚持依法从严惩处，精准打击犯罪、织密刑事法网，着力维护社会公平正义。”该院党组书记、检察长任永和表示。

来源：甘肃省检察院政治部宣教处、会宁县检察院

文：赵元桂、马启栋

编辑：党文辉

审核：张建文、南茂林、赵元桂

最贵世界杯！砸钱2290亿美元，卡塔尔是赚翻了还是亏麻了？

11月21日，四年一度的足球盛宴世界杯打响。借着FIFA的强劲势头，2022世界杯主办国卡塔尔也一路爆红，“饺子皮”“嘟咕嘟咕嘟哒哒”“爆冷球赛”“国王打守门员”等热梗被网友们玩得不亦乐乎，这个昔日不怎么引人注目的中东国家一下子成为了全世界的瞩目焦点。

爆火的卡塔尔小王子

足球皇帝贝肯鲍尔说过：“绿茵场上滚动的不是足球，而是黄金”。作为顶级体育赛事，FIFA从来不缺资本的青睐。10月初，卡特尔世界杯组委会CEO接受采访时说，卡塔尔将会收获约170亿美元的收入。170亿听起来很诱人，但更惊人的是，卡塔尔为此次世界杯真金白银的投了2290亿美元。这两个数字相差之悬殊，不禁让人发问，卡塔尔到底是赚了还是亏了？

要了解这个问题，我们要知道，这么多钱都花到哪儿了。世界杯主办国的成本投入主要包括场馆，基础设施，住宿设施，安保等方面，其中最大的支出是场馆+基础设施。一般来说，主办国在场馆的投入是最大的，基本到40-100亿之间。但这次卡塔尔最重视是，是基础建设。

卡塔尔共花了100多亿美元用于新场馆建设，2100亿美元用于大规模基础设施建设，比如交通和接待设施，包括新铁路线，一个全新的国际机场和港口，最先进的高速公路，新酒店，城市制冷系统，等等。那么问题又来了，为什么卡塔尔要为一个世界杯花这么多钱搞基建？

其实早在2016年，卡塔尔官方就宣布要花1300亿到基础建设项目上。媒体美其名曰2022卡塔尔世界杯为最贵世界杯，其实不过是卡塔尔用世界杯这个响亮的名头为自己国家打一个深入人心的广告。在2008年，当时他们的国王就提出了国家愿景：那就是在2030年前让卡塔尔成为一个可持续发展的先进国家。

卡塔尔海上油田

大家都知道，卡塔尔一个沙漠国家能发达致富，靠的就是石油天然气。卡塔尔一个300万人口的小国家，拥有世界上最大的天然气田。这是祝福，也是诅咒。石油会让一个国家暴富，但绝不会是长久国泰民安的保护屏障。而正是因为卡塔尔居安思危，想摆脱自己靠石油天然气安身立命的基因，才会这么迫切地砸钱寻求国家的经济转型。举办世界杯，正是卡塔尔打开知名度，寻求国家转型的完美契机。

现代化的卡塔尔城市

大家想想隔壁的迪拜就懂了，同样是沙漠国家，同样是曾经一无所有，纯纯单靠着石油发了横财。2021年迪拜国家GDP6400亿美元1/4来自于消费市场，其次重要的是旅游业、制造业和金融业，石油的占比仅占3%。如今的迪拜，已经摆脱了石油作为国家单一经济来源，摇身一变成为底盘稳健的发达经济体。有这样的优秀榜样在前，卡塔尔可不让自己的国家和人民傻傻地抱着油田坐吃山空。

举办世界杯，不仅得了最贵世界杯的美名，也兼顾了整个国家的发展未来，实乃一箭双雕。眼光放得长远的卡塔尔，这波2290亿花得一点不冤。

砸2290亿刀却成最惨东道主？世界杯助卡塔尔走出资源魔咒外交困局

随着卡塔尔提前一轮就成为本届杯赛首支被淘汰的球队，它已基本锁定“史上成绩最差的东道主球队”这一尴尬头衔，并最终有可能在参赛的所有32队中排名倒数第一。这随即在网络上引发“钞能力失效”、“收留卡塔尔心碎王子”等大规模的调侃戏谑。

众所周知，卡塔尔举办本届世界杯的投资总额高达2290亿美元，而卡塔尔2021年的GDP也“不过”是1795.71亿美元。卡塔尔世界杯不仅是有史以来投资额度最高的一届世界杯，而且比以往历届世界杯的举办成本总额还要高。当史上最贵的办赛成本却换来史上最差成绩的结果，无论是算竞技账还是经济账，卡塔尔举办世界杯似乎都很难称得上是一个好生意。

当球迷们都在调侃卡塔尔不惜成本举办世界杯是人傻钱多、压根不可能通过世界杯收回成本时，卡塔尔人更看重的是通过举办世界杯背后所能获得的经济转型成效和体育外交成果。而就目前来看，卡塔尔通过举办世界杯所取得的政商成果堪称斐然。

在经济转型方面，卡塔尔通过举办世界杯让国家布局的非油气产业均获得长足进步。相比于世界杯所能带来的直接经济收益，卡塔尔认为，举办世界杯有助于卡塔尔在旅游、金融、体育等多个产业的加速崛起，从而实现《卡塔尔国家愿景2030》关于“经济发展模式多元化”、“摆脱资源依赖魔咒”的宏大经济转型愿景。

此外，卡塔尔通过举办世界杯还取得了非常亮眼的体育外交成果。卡塔尔是中东地区和所有阿拉伯国家中首个举办世界杯的国家，在开幕式上，中东地区几乎所有国家高层都联袂出席，俨然是一届非正式的中东国家峰会。

这不仅一举打破了自身前些年陷入四面楚歌的外交僵局，而且借助这场足球盛会引导整个阿拉伯国家之间弥合分歧、加强地缘政治合作，同时也在世界面前重塑了国家形象、提升了国际话语权。为提升国际形象，卡塔尔世界杯组委会甚至斥巨资从全球范围内邀请了1600位足球意见领袖（KOL）全程体验世界杯，全面提升卡塔尔的国际美誉度和软实力。

卡塔尔借助世界杯推动经济多元化，盼用体育产业摆脱“资源依赖魔咒”

纵观全球经济发展史，几乎所有资源丰富的国家在经济腾飞之后都会遭遇“资源依赖诅咒”。即，这些国家的经济收入几乎全部与资源出口有关，一旦资源枯竭或出现资源价格跳水，国家经济就会出现危机。卡塔尔举办世界杯，在很大程度上就是希望借此能壮大本国旅游、金融、体育等非资源型产业。

公开资料显示，卡塔尔是全球经济最发达、同时也是人均收入最高的国家之一，也是国际货币基金组织评选的“最富有的阿拉伯国家”。2021年卡塔尔的人均GDP达61275.9美元，高居全球第八位。卡塔尔之所以如此富有，皆因卡塔尔地下油气资源丰富。卡塔尔的国土面积仅有11521平方公里、与我国天津市相当，但其原油储量却高居全球第十四位，探明储量约252亿桶，约占全球份额的1.5%。其天然气探明储量位居全球第三位，占全球天然气储量的13.1%。此外，卡塔尔还是世界上最大的氦出口国和第二大氦生产国，其氦储量为101亿立方米，占全球储量的19.4%。丰富的油气资源无疑是卡塔尔经济腾飞的关键因素，但与此同时，卡塔尔也在警惕“资源依赖诅咒”，希望能让国家经济进一步多元化。

早在2008年，卡塔尔就制定了《卡塔尔国家愿景2030》（QNiVii2030），提出要大力推动经济发展模式多元化，重点打造卡塔尔的旅游、金融投资、教育医疗、体育等低碳环保产业，逐步减少国民经济对油气产业的依赖。未来的卡塔尔将成为中东地区首屈一指的教育医疗中心、体育娱乐目的地，以及比肩迪拜的金融中心和商业中心。在2010年获得2022年足球世界杯主办权之后，卡塔尔将世界杯的筹办工作融入到了2030年国家愿景中来，通过大规模的基建投资来推动经济转型，目前，卡塔尔的旅游交通运输、媒体、金融产业已处于国际领先水平，其油气产业(不含化工制造业)在GDP中的占比已不到35%，第三产业在GDP中的占比已超过50%，经济发展模式逐步多元化。

其中，在向体育产业转型方面，卡塔尔有三大策略：

第一、每年举办30场重要国际比赛。卡塔尔自2006年多哈亚运会以来，相继申办和举办了网球、足球高尔夫、汽车越野、马术、自行车、排球、田径、游泳等多项国际体育赛事。而2022年世界杯和2023年亚洲杯的相继举办进一步让卡塔尔的体育竞赛表演业和体育旅游产业走上腾飞。未来卡塔尔甚至希望能够联合周边国家一起举办奥运会。

本届卡塔尔世界杯，预计将有120万到170万外国游客在世界杯期间造访卡塔尔，卡塔尔世界杯组委会首席执行官NAKh对世界杯拉动体育旅游的成效给予厚望：“谈到世界杯的回报，我们都知道世界杯通常很难带来大规模的直接经济利润，更多是无形的红利。我们最看重的就是世界杯对卡塔尔国家品牌价值的提升，以及对旅游业的推动。让卡塔尔成为更多人的旅游目的地，我们期待世界杯可以刺激旅游行业快速发展。”

Kh还透露，虽然目前都在炒作卡塔尔举办世界杯的成本超过2200亿美元，但其实大多数资金都用于卡塔尔城市基建，真正用于世界杯的场馆建设和赛事运营的费用大约是80亿美元，而世界杯所能产生的所有相关收入预计约为170亿美元，如果按照这个标准来算，那么世界杯将能够实现盈利。所以，在举办体育赛事能够实现微盈利的情况下，卡塔尔未来希望能够持续举办更多国际体育赛事。

第二、投资收购全球优质体育资产。由于卡塔尔国土面积狭小，卡塔尔在体育产业布局方面重点放在了投资收购全球范围内的优质体育资产。

卡塔尔投资局（QIvAhi，简称“QIA”）是全球排名第九的主权财富基金，管理资金规模4610亿美元。其知名的那些国际投资标的包括伦敦证券交易所（LSkExhG）、大众汽车（VkwAG）、嘉能可（GP）、华伦天奴（ViFhiG）、多个国际银行（巴克莱银行、瑞信、德意志银行等）以及多家航空公司的股份。

在体育产业投资方面，卡塔尔投资局专门设立了卡塔尔体育投资基金（QSI），目标就是投资全球优质体育资产，在这其中，最知名的就是，卡塔尔体育投资基金在2011年斥资5000万欧元收购了法甲的巴黎圣日耳曼足球俱乐部（球迷习惯称之为“大巴黎”）70%的股权。

在卡塔尔土豪们的加持下，大巴黎摇身一变成为整个欧洲足坛出手最阔绰的俱乐部之一，不断开出天价合同延揽顶级明星。在2017年8月，大巴黎宣布签下巴西球星内马尔，为此向内马尔的老东家巴萨支付了2.22亿欧元的违约金，这随即创造了世界足坛的最高转会费纪录，这也是有史以来首次足球转会费超过2亿欧元。8月31日，大巴黎又宣布签约姆巴佩，而姆巴佩的转会费高达1.8亿欧元，这是仅次于内马尔的世界第二贵的转会费。单单2017年那个夏天，大巴黎就在转会市场砸下超4亿欧元，这种土豪投资策略让欧洲五大联赛的实力格局开始发生改变。2021年，大巴黎又将梅西招入麾下，从而成为全球范围内最受瞩目的顶级足球豪门俱乐部之一。

在卡塔尔人入住大巴黎后的这11个赛季中，大巴黎八次夺得联赛冠军。而在卡塔尔世界杯上，大巴黎俱乐部共有11位明星代表7个国家参赛，这也是卡塔尔人为之自豪的一大热门话题。并且，卡塔尔体育投资基金对大巴黎的投资也取得了不错的保值增值效果，昔日用5000万欧元获得大巴黎70%的股权，而根据《福布斯》最新的足球俱乐部估值排行榜显示，大巴黎估值为32亿美元，排在足球俱乐部价值榜第7位，是前20位中唯一的法甲俱乐部。

近日，卡塔尔体育投资基金主席NA-Khifi在接受媒体采访时透露，有一家美国投资机构提出用超过40亿欧元（约合41亿美元）的价格收购大巴黎，这一报价遭到婉拒，因为卡塔尔土豪只会考虑出让俱乐部的一小部分股权。

第三、实施《卡塔尔足球振兴计划》，大力培养足球选手，提升卡塔尔国足的世界排名。

卡塔尔全国常住人口为265万，其中拥有卡塔尔国籍的只有40万人，这种人口基数在体育选材方面自然不占优势，于是卡塔尔重金聘请大量顶级球探和技术教练在全球范围内选拔和归化好苗子，同时在国内斥资200亿美元打造了阿斯拜耳足球学院，该学院将全球范围内找到的好苗子编入从U9到U18各个年龄段的精英球队。皇马、曼联、拜仁、巴萨等等知名球队都会定期来这里交流和集训，而在学院内表现出色的顶尖球员还会被输送到欧洲留洋。

总之，该学院是实施卡塔尔足球振兴计划的重要载体。2014年卡塔尔在足球亚青赛夺冠，全队22人全部来自于阿斯拜耳足球学院。2019年卡塔尔男足历史首次夺得亚洲杯冠军，2/3的球员均由该学院培养，其中夺得亚洲杯金靴奖的阿里就是来自苏丹的归化球员。围绕着阿斯拜耳足球学院，卡塔尔正在将自己打造成中东地区的足球文化中心。

世界杯助卡塔尔打开体育外交新局面，开幕式俨然成中东国家峰会

本届世界杯是中东地区历史首次举办世界杯，沙特阿拉伯王储萨勒曼、约旦国王阿卜杜拉二世、阿联酋总理兼迪拜酋长穆罕默德、科威特王储米沙勒、埃及总统塞西……几乎所有阿拉伯国家的高层政要均选择出席这一盛会，阵容之齐整，场面之宏大，俨然如同一场非正式的中东峰会。并且，这些政要们暂时放弃了过往的争执，在镜头前互相握手致意，在世界面前努力展示了阿拉伯世界之间的团结。

卡塔尔埃米尔（国家元首）塔米姆在世界杯开幕式致辞时也重点强调“整个阿拉伯世界都欢迎各位来参加2022世界杯”。这一表述引发了时政专家们的一致好评，认为这是卡塔尔体育外交的高光时刻，提升了卡塔尔在阿拉伯世界中的话语权和地位。

要知道，阿拉伯国家之间因为地缘冲突和宗教问题经常爆发冲突。以卡塔尔这个小国为例，就经常因为夹在中东大国之间而屡屡遭遇制裁。2017年，沙特和阿联酋牵头对卡塔尔实施封锁、禁运和制裁时，联署制裁决议的阿拉伯国家多达13个，卡塔尔一时间四面楚歌，遭遇大面积断交。

此后，得益于筹办世界杯等诸多国际交流活动以及国际足联等国际体育组织的大力支持，卡塔尔这才陆续与周边的阿拉伯国家重新建交。此番随着卡塔尔世界杯如期开幕，几乎所有阿拉伯国家的政要也均与有荣焉，纷纷到场祝贺，很多昔日的死对头均成为了世界杯开幕式上的座上宾。

为支持卡塔尔举办世界杯，阿拉伯世界的很多国家都给予卡塔尔从酒店、人力到安全保障等全方位的支援。比如，卡塔尔出入境的“哈亚卡”（HC）在阿联酋、阿曼、沙特可以入境免签，一天内可以多次入境，以允许球迷在世界杯期间完全自由地进入这三个国家。并且三国的航空公司也决定在世界杯期间加开更多往返卡塔尔的航班。

此外，卡塔尔和以色列在11月20日世界杯开幕当天开通了世界杯期间临时商业直航。要知道，这两国至今都没有建立正式的外交关系，但为了支持卡塔尔世界杯，以色列决定开通两国的直航，当天，180名以色列球迷从特拉维夫市本-古里安国际机场出发，直飞卡塔尔首都多哈。两国直航的开通无疑是两国关系的重大突破，国际足联主席因凡蒂诺盛赞这是“历史性的一刻”。

卡塔尔的体育外交不仅让阿拉伯世界暂时搁置分歧，通过世界杯开幕向全世界展示了阿拉伯国家之间的团结，而且卡塔尔也在一定程度上扭转了欧美国家对其的负面评价，认为卡塔尔在一众阿拉伯国家中相对最为开放、温和，未来不排除将卡塔尔当作观察中东局势的窗口以及交流的桥梁。为提升国家美誉度，卡塔尔可谓是煞费苦心。

据《德国之声》等多家外媒报道，卡塔尔世界杯组委会在全世界范围广泛招募了大约1600名球迷意见领袖（KOL），并支付他们在世界杯期间的机票、酒店、餐食、世界杯门票、媒介宣传和其他旅行费用，而这些KOL相对应的就是在世界杯期间不能发表任何负面评论，尽量要多点赞、转发和发表世界杯正面信息。而这些KOL的目标受众必须是“那些热衷于足并渴望与他们的朋友和联系人分享关于卡塔尔举办2022年世界杯的关键信息的人士”。

这些KOL需要按合同要求点赞和转发有关2022年卡塔尔世界杯的第三方帖子来支持国际足联世界杯，并使用标签R2022。参与该项目的KOL还被告知卡塔尔可以要求他们删除违反行为准则的内容。招募的KOL中有很多都是欧美国家的媒体博主，比如法国球迷德拉格（JhD）说：“我收到了机票、酒店费用和一张开幕式门票。而条件就是，你必须在观赛之余参加卡塔尔世界杯的相关文化和体育活动。”加拿大球迷柯尔米什（LKih）也透露自己得到了免费的机票、酒店、揭幕战门票和每日膳食补贴。他在视频博客中对卡塔尔进行了热情洋溢的正面报道。

总之，卡塔尔通过举办本届世界杯打开了本国体育外交的新局面，有助于提升卡塔尔在全球范围内的知名度、美誉度和影响力。更重要的是，在关系复杂、地缘政治冲突多发的中东地区，卡塔尔通过举办中东地区历史上的首届世界杯，从而赢得了一众周边国家的认可和尊重，成功化解了2017年以来在阿拉伯世界四面楚歌的尴尬局面，这无疑才是卡塔尔举办世界杯最乐于见到的重要成果。

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