华测检测(300012)个股公告正文

华测检测：2014年度股东大会的法律意见书日期：2015-04-30

广东华商律师事务所法律意见书

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广东华商律师事务所

关于深圳市华测检测技术股份有限公司

2014年度股东大会的

法律意见书

二○一五年四月三十日

广东华商律师事务所法律意见书

致：深圳市华测检测技术股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民

共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市

公司股东大会议事规则（2006年修订）》（以下简称“《股东大会议事规则》”）

等法律、法规及规范性文件的规定，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）

接受深圳市华测检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派周燕

律师、张鑫律师出席了公司2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），

就本次股东大会的有关问题，依法出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员

的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定

以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以

及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人

不得将其用作其他任何目的。

为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，并根据有关法律、

法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，

对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师

对公司提供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设：

1、提供给本所之文件中的所有签名、盖章及印章都是真实的，所有作为正

本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；

2、提供给本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；

3、提供给本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行

为已获得恰当、有效的授权；

4、所有提交给本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均为真

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实、完整、准确的。

基于上述前提，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表

法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开

根据公司第三届董事会第十五次会议，公司董事会于2015年4月10日在深圳

证券交易所和巨潮资讯网公告了《关于召开深圳市华测检测技术股份有限公司

2014年度股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》），对股东大会召开的

时间、地点、股权登记日、会议议程和议案、召开方式、出席人员、会议登记办

法等事项予以公告。

会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。

2015年4月30日，本次股东大会在深圳市宝安区西乡街道铁岗水库旁宝安桃

花源科技创新园主楼2楼E室召开。本次股东大会由董事长万峰先生主持本次会

议。参加会议的股东或股东代理人就《股东大会通知》所列明的审议事项进行了

审核并现场行使表决权。本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《股东大

会通知》的内容一致。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法

规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员的资格

1、经查验公司提供的公司股东名册、参加会议股东以及股东代理人的身份

证明、授权委托书等文件，并根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，

参加本次股东大会的股东及股东代理人情况如下：现场出席本次现场会议并投

票、参加网络投票的股东及股东代理共4名，均为截至2015年4月24日下午交易结

束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表，所持

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股份总数为109,887,805股，占公司有表决权总股份的28.8166%。

（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据出席会议人员的签名、身份证明及授权委托书等文件，现场出席本次股

东大会的股东及股东代理人共计4人，均为2015年4月24日下午交易结束后，在中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人，

代表有表决权的股份数为109,887,805股，占公司有表决权总股份的28.8166%。

本所律师查验了现场出席会议股东的居民身份证、证券账户卡等相关文件，

出席会议的股东系记载于本次股东大会股权登记日股东名册的股东，股东代理人

持有的授权委托书真实有效。

本所律师认为，上述股东或股东代理人参加会议的资格均合法有效。

（2）网络投票情况

参加网络投票的股东共计0人，所持股份0股，占公司有表决权总股份的

0.0000％。

2、其他出席会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及

公司聘任的本所律师。

经核查，上述出席公司本次股东大会现场会议人员的资格均合法有效。

（二）本次股东大会召集人的资格

根据《股东大会通知》，本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本

次股东大会召集人符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规

定。

综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公

司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

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三、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）表决程序

本次股东大会采取现场投票和网络投票两种方式。

参与现场投票的股东以记名投票的方式对全部议案逐项进行了表决，并由股

东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。

参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联

网投票系统，以记名投票方式按《股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行

投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络

投票结果。

本次股东大会全部投票结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结

果，并公布了表决结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人对表决结果没有

提出异议。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。

（二）表决结果

本次股东大会采用现场记名投票、网络投票两种方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》

总表决结果：同意票为109,887,805股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000%；反对票为0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权票为0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）

总表决结果：同意票为573,209股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；

反对票为0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权票为0股，占出席

会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》

3、审议通过了《2014年度报告全文及其摘要》

4、审议通过了《2014年度财务决算报告》

5、审议通过了《2014年度利润分配预案》

本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。

本次股东大会审议的各项议案均获得出席会议的股东所持有效表决权股份

的二分之一以上同意，本次股东大会不涉及关联交易的议案。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、

规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员

资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的

有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

本法律意见书正本一式五份。

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（此页为《广东华商律师事务所关于深圳市华测检测技术股份有限公司2014年

度股东大会的法律意见书》之签字页，无正文）

广东华商律师事务所

负责人：经办律师：

高树周燕

张鑫

2015年4月30日

三季报：华测检测 300012

华测检测，从下图的K线可以看到，这么多年了，基本上是稳如老狗。

我是在2019年建仓的，大概就是在下图的箭头位置，一直持有到现在，算是吃了半条鱼吧。

上周二，华测出了三季度业绩预告，大概情况如下：

今年前三个季度一共盈利：54,500万元-56,000万元，同比增长37%-41%；第三季度本身业绩预计盈利：24,377万元-25,877万元，同比增长18%-26%。

机构预测今年的业绩均值是7.51亿，则Q3按公司预告的区间均值55250计算，截止Q3已经完成了73.57%。去年Q3的占比是68.86%，前年是75.63%。这么看，到今年年底应该能够达到预期。

对于这个业绩，市场是认可的。K线上可以看到，在业绩出来之前，两根大阴线差点砸破，当晚出了业绩之后，第二天就反包了。

自从上次北上外资持股比例预警之后，外资就开始只卖不买了。从6月25日至今，已经连续卖了三个多月了。北上现在持股占流通股的22.59%（总股本的20.48%），上次北上也是差不多卖到这个比例就扭头增持的，现在这个位置，可以关注起来了。

另外，就在昨天，华测公告了收购德国易马的进展。我上这个易马的主页看了一下，确实有检测和认证的业务，主要集中在汽车领域。比如，针对汽车行业内原材料、预产品、成品、零件的特定物理、自然化学、化学测试，尤其是聚合材料和可再生原材料制品的测试，这些确实是华测的主业。

但是，这家公司更为突出的业务似乎是其汽车相关的织物设计和材料研发，这就难免让人有点想入非非了，华测检测，你是不是有啥想法没说出来呀？

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异动监测：华测检测(300012)大幅拉升，暂报4.36元

1月25日讯，华测检测(300012)今日早盘出现异动，截至发稿，华测检测报4.36元/股，涨幅为5.31%，成交量22.87万手，换手率1.55%，振幅7.25%，量比3.28。

技术面上，目前华测检测(300012）处在5日线、10日线、20日线上，30日线下，另外，该股短期均线出现明显的“空头排列”，技术上看压力重重，短期或难有起色。

最新的3季报显示，华测检测(300012)实现营业收入14.13亿，净利润1.00亿，同比增长33.24%，每股收益0.06。

机构评级方面，近半年内11家券商给予华测检测(300012)增持建议，1家券商给予买入建议。

华测检测(300012)所在的综合行业，整体涨幅为0.39%。板块内个股华测检测(300012)，弘业股份(600128)，广汇物流(600603)涨幅较大，分别上涨5.31%,3.55%,3.51%；贵糖股份(000833)，弘业股份(600128)，复旦复华(600624)明显放量，量比分别为20.8,7.23,5.69；振幅较大的相关个股有华测检测(300012)，弘业股份(600128)，广汇物流(600603)，振幅分别为7.25%,5.48%,4.82%；

华测检测(300012)主要从事技术服务等方面的业务。

华测检测认证集团股份有限公司是一家全国性、综合性的独立第三方检测服务企业,主要从事工业品、消费品、生命科学以及贸易保障领域的技术检测服务.公司积极参与国家和行业标准的制定工作,已参与制定38项国家和行业标准,其中8项标准已正式发布同时正在申请15项专利,其中发明专利9项.公司于2007年分别被深圳市科技和信息局认定为"高新技术企业"、被深圳市科技和信息局认定为"电子电气产品有害物质检测公共技术平台",2007年被国家财政部认定为"国家级中小企业服务平台",2008年被深圳市宝安区人民政府授予"2005年度-2007年度深圳市宝安区科技创新奖".公司在国内拥有近30家分支机构组成的业务网络,拥有化学、生物、物理、机械、电磁等领域的30个实验室,取得了CMA计量认证与CNAS国家合格评定委员会实验室认可资格和检查机构认可资格,并依据ISO17025、ISO17020进行管理。

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