文投控股“往来款”遭问询 借款单位与綦建虹存历史渊源
出品网易清流工作室
作者刘培
编辑赵妍
依靠成龙IP资源转型影视行业的文投控股(600715.SH)，今年以来"糟心事"不断。
第二大法人股东所持股份被多方轮侯冻结，总经理兼董事綦建虹业绩对赌完成后半年业绩双双下滑：文投控股上半年收入8.36亿元，但净利润不过720万元，同比下降97.94%。
除了面临业绩下滑，经营性活动净现金流为负，市场监管资金收紧等情况外，一个值得注意的细节是，文投控股上半年一方面向控股股东文投集团借款5亿元，一方面拿出2亿元资金外借，而这一外借金额相当于去年同期的15倍。
上交所近期对上述"往来款"发函问讯：上述往来款大幅增长原因和形成原因，以及其中两家主要资金贷入方和上市公司、第二大股东耀莱文化产业股份有限公司（下称"耀莱文化"）及其主要负责人綦建虹等是否存在关联关系或其他利益安排。
文投控股2018年9月29日回复，称上市公司、耀莱文化及其主要负责人綦建虹等与上述往来款单位不存在任何关联关系以及其他任何利益安排。
不过网易清流工作室调查的结果显示，上述引起交易所问询的主要往来款单位，与綦建虹多有历史渊源。其中一家公司的控股股东，还在綦建虹控股的多家企业里担任执行董事等职务。
探秘被问询"往来款单位"
2018年8月28日，文投控股披露半年报。半年报称，文投控股与其他单位间往来款2.06亿元，相比去年同期的1275万元，同比增长1513%。
其他单位间往来款主要包括，文投控股全资子公司耀莱文娱向汇耀控股集团（下称"汇耀集团"）出借美金1550万元、文投控股全资子公司耀莱腾龙国际影城管理管理公司和耀莱影视文化传媒公司向霍尔果斯珑禧文化科技有限公司（下称"霍尔果斯珑禧"）出借8500万元。
9月11日，上交所发布问询函，要求文投控股回复上述两家主要往来款单位汇耀集团、霍尔果斯珑禧与文投控股、第二大股东耀莱文化及其主要负责人是否存在管理关系或其他利益安排，并限期9月17日之前回复。
文投控股方回函称，经查询全国企业信用信息网信息及香港查询机构提供信息，上述主体不涉及上市公司及董监高、公司第二大股东耀莱文化及其主要负责人、子公司耀莱影城及其负责人。
回复函称，查询霍尔果斯珑禧的工商信息，由北京鼎巨全贸易有限公司（下称"北京鼎巨全"）和北京众达德盛经贸发展有限公司（下称"北京众达"）分别持有99%、1%。公司主要人员包括执行董事兼总经理杨仁俊、监事朱元春。因此，这些主体不涉及到上市公司以及要来文化及其负责人等。
但是网易清流工作室穿透霍尔果斯珑禧股权关系背后发现，这家公司与耀莱文化的实际控制人綦建虹有诸多渊源，不仅其主要控股法人股东"北京鼎巨全"的历史股东中出现过綦建虹控股的其他公司，而且"北京鼎巨全"现在的控股股东孟纯，还在綦建虹控股的多家公司里担任执行董事职务。
虚线代表历史股东，黄线代表职务，紫线代表持股比例
具体表现为，霍尔果斯珑禧的大股东背景穿透中，北京鼎巨现股东为两位自然人孟纯（持股95%）和刘小凡（持股5%）。但是2016年8月之前，该公司为两个法人股东——北京亚富聚通商贸有限公司和北京镜于水商贸有限公司。
网易清流工作室根据天眼查信息发现，上述两个法人股东的股权穿透背后最终受益人均为耀莱钟表珠宝有限公司（下称"耀莱钟表珠宝"），分别持有上述两家公司股份80.6%和83.82%。
而耀莱钟表珠宝，可以查证的公开信息显示，其正是綦建虹的港股公司耀莱集团（0970.HK）的全资附属公司，其承担着綦建虹整个耀莱帝国在珠宝钟表等奢侈品的代理的对外签约主体职能。
而北京鼎巨的现在主要控股股东孟纯，至少还在另外6家与耀莱集团关联的企业担任执行董事等高管一职。如耀莱钟表珠宝穿透后控股的北京青青芳草科技服务有限公司、北京融海弘泰科技有限责任公、北京清谷坊商贸有限公司、北京吉宇鑫景观设计有限公司、北京雅博盛诚咨询服务有限公司、升起点文化发展（北京）有限公司。
这也意味着，霍尔果斯珑禧在多条路径中与綦建虹存在渊源关系。在綦建虹任职文投控股期间，文投控股将资金，借给与綦建虹存在多种渊源的公司。
而另一笔引起交易所问询的往来款，涉及单位为汇耀集团，注册地香港。文投控股披露数据为，该公司股东及实际控制人为WWi。文投控股仅笼统地概述此人以及汇耀集团与文投控股、耀莱文化及其负责人等无关联关系，除此之外，并未披露这位英文名为"WWi"的更多详细信息。
网易清流工作室查询发现，WWi为汇耀集团现任唯一股东及董事，该公司是其在2016年5月18日受让自一家秘书公司。该人士的关联公司中包括香港商品交易所有限公司。
此前曾有媒体报道，港股企业华建控股（0479.HK）的董事会副主席兼执行董事WWi，曾参与投资香港商品交易所有限公司。
根据华建控股2017／18年中期报告显示，华建控股持有耀莱集团840万港币的投资。（按照2017年12月31日公允价值）
綦建虹资金危急？
綦建虹曾经左手持有文投控股为代表的影视文化资产，右手握有以港股企业耀莱集团（00970.HK）为代表的奢侈品牌代理资产，更是因为与成龙在商业关系上的密切合作而备受舆论瞩目。
然而进入2018年，完成与文投控股的业绩对赌，拿稳当初资产出售的23.2亿元后，綦建虹个人在商业进展频遭"追债"：先是其控股的耀莱文化及其个人因为经济纠纷多次被告上法庭，被索赔数亿元。
今年4月，因涉及经济纠纷，耀莱文化所持3.03亿股文投控股被揭阳市中级人民法院司法冻结。7月13日，原告李某撤诉，虽解除对耀莱文化名下财产所采取的保全措施，单文投控股称并未收到。
今年6月，耀莱文化和綦建虹在一桩民间借贷纠纷案中被列为被告，最后原告吴某7月撤诉。8月，耀莱文化耀莱文化持有的公司2.82亿股限售流通股被北京市第二中级人民法院司法冻结；8月28日，耀莱文化持有的公司2.82亿股无限售流通股被杭州市中级人民法院轮候冻结，持有的2108万股限售流通股被杭州市中级人民法院司法冻结；9月11日，耀莱文化持有的公司2.82亿股无限售流通股被杭州市西湖区人民法院轮候冻结。
綦建虹还遭遇文投控股的"索债"。8月14日，文投控股旗下的耀莱影视文化传媒有限公司（下称"耀莱影视"）、北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司（下称"耀莱腾龙"）分别向法院申请对綦建虹名下1734、3126万元财产进行查封、冻结。
而值得注意的是，随后8月16日，文投控股对外公告称，綦建虹因为个人身体原因辞去文投控股的任何职务。不过，在其辞职之前，綦建虹还套现数亿元。
2018年1月30日，綦建虹控股的耀莱集团拟以不低于6.52亿元的价格向綦建虹收购北京文福恒业科技发展有限公司("北京文福")全部股权。
3月6日，签订具体交易细则。实际上，交易对象主要是綦建虹名下位于北京市朝阳区幸福二村40号楼A座-1至4层40-1的房产，建筑总面积为8312平方米。当时并未注入北京文福。为完成该项交易，綦建虹将这些房产登记在北京文福名下，然后将公司卖给耀莱集团。
耀莱集团方面表示，由于上述房产大部分为耀莱集团奢侈品牌代理商的展厅及集团办公室，此项收购有助于集团节省开支以及探索中国房地产的投资机遇。
"这很可能是通过把个人资产放在上市公司名下，然后把资产和自己撇离关系。这样面临诉讼追究的时候，这种资产是安全，而且还能从交易中获取资金偿还一部分债务。"一位从事投行业务多年的资深人士向网易清流工作室分析称。
不过值得注意的是，在上述1月30日和3月6日披露的交易细则中，前后两次付款方式发生变化，其中的付款细则有耀莱集团建议现金和认股期权的方式支付，变成全部现金支付。
綦建虹或许预感到自身对资金的迫切需求。根据公开可查数据，綦建虹已经被执行的金额在8亿元以上。执行信息公开网上有三起綦建虹作为被执行人的执行案件。最早的一起为2018年7月18日立案的（2018）京02执496号案件，綦建虹要求执行标的6.51亿元。9月12日被立案的另一起执行案件中涉及金额为5591万元，10月8日被立案的案件涉及金额为1.2亿元。
（实习生崔思梦对本文亦有贡献）
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