四川海特高新技术股份有限公司 2021年年度报告摘要

证券代码：002023证券简称：海特高新公告编号：2022-014四川海特高新技术股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月10日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常经营的情况下，使用不超过5亿元的自有资金进行现金管理，拟认购银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详2021年4月13日披露于巨潮资讯网（根据上述董事会决议，结合公司资金使用规划的实际状况，为提高公司流动资金使用效率，维护股东利益，近期公司使用部分自有资金购买理财产品的具体情况如下：一、购买理财产品的基本情况二、对公司日常经营的影响公司近期使用自有资金购买结构性存款是在确保不影响公司日常经营管理和资金需求的前提下进行的，风险较低，可以提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，可提升公司经营业绩水平，提高股东投资回报率，符合公司和全体股东的利益。三、投资风险及风险控制措施（一）投资风险1、尽管公司本次购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。2、短期投资的实际收益不可预期。（二）风险控制措施1、公司投资理财产品，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。3、公司审计部门、独立董事和监事会对公司购买理财产品情况进行监督和检查，并严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的理财产品投资以及相应的损益情况。四、公告日前十二个月公司购买理财产品的情况五、备查文件1、公司购买银行理财产品的业务协议、确认单、业务凭证及产品说明书等。特此公告。四川海特高新技术股份有限公司董事会2022年4月26日证券代码：002023证券简称：海特高新公告编号：2022-013四川海特高新技术股份有限公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告一、日常关联交易的基本情况（一）日常关联交易概述四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司，根据业务发展和日常生产经营需求，2021年公司与公司实际控制人李飚先生控制或者有重大影响的企业四川海特实业有限公司（以下简称“海特实业”）、蓝海锦添物业管理有限公司（以下简称“蓝海锦添”）、四川海特投资有限公司（以下简称“海特投资”）、四川步青云酒店管理有限公司（以下简称“步青云”）及其他关联方上海沪特航空技术有限公司（以下简称“上海沪特”）、四川航空科瑞特工程技术有限公司（以下简称“科瑞特”）等发生日常关联交易累计总额为8942022年4月23日公司召开第七届董事会第十八次会议，以4票赞成、0票反对、3票回避表决，审议通过《关于公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司2022年与公司实际控制人李飚先生控制或者有重大影响的企业海特实业、海特亚美、蓝海锦添、海特投资、四川方瀚商业管理有限公司（以下简称“方瀚商业”）、步青云及其他关联方科瑞特进行日常关联交易总额为2,015本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，因公司与关联人交易金额未达到3000万元且未占上市公司最近一期经审计净资产的5%，因此，本次公司关联交易事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。（二）2022年度预计关联交易类别和金额单位：万元（三）2021年度日常关联交易实际发生情况单位：万元二、关联方介绍和关联关系（一）、四川航空科瑞特工程技术有限公司1、企业性质：有限责任公司2、注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区西航港街道成新大件路289号1016室3、法定代表人：胡涛4、注册资本：6,000万元人民币。5、经营范围：航空器部件维修（凭维修许可证经营）；航空器设备的设计及技术开发；销售航空专用器材及工具、电子产品；货物进出口；清洁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。6、履约能力分析：四川航空科瑞特工程技术有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。7、关联方关系：公司持有四川航空科瑞特工程技术有限公司33（二）、成都蓝海锦添物业管理有限公司1、名称：成都蓝海锦添物业管理有限公司2、住所：成都高新区科园南路1号3栋14楼1-3号3、注册资本：300万元人民币4、法定代表人：龙芝云5、经营范围：物业管理；城市停车场管理服务；会议服务；清洁服务；病虫害防治服务；房屋租赁；房地产经纪服务；汽车美容服务；室内外装饰装修工程设计与施工（凭资质证书经营）；食品经营（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；代收水电费服务；销售：日用品、建筑材料（不含危险化学品）、五金交电、针纺织品、化妆品、家居用品、文化用品（不含图书、报刊、音像制品和电子出版物）、办公用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。6、履约能力分析：成都蓝海锦添物业管理有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。7、关联关系：公司控股股东、董事长李飚先生为成都蓝海锦添物业管理有限公司实际控制人，公司董事杨红樱女士为李飚先生配偶。（三）、四川海特投资有限公司1、名称：四川海特投资有限公司2、住所：成都高新区科园南路1号3栋14楼3、注册资本：11500万元人民币4、法定代表人：杨红樱5、经营范围：投资项目及资产管理（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；企业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。6、履约能力分析：四川海特投资有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。7、关联关系：公司控股股东、董事长李飚先生为四川海特投资有限公司实际控制人，公司董事杨红樱女士为四川海特投资有限公司法定代表人，公司董事辛豪先生为四川海特投资有限公司总经理。（四）四川海特实业有限公司1、名称：四川海特实业有限公司2、住所：成都高新区科园南路1号3栋2楼1号3、注册资本：27000万元人民币4、法定代表人：杨红樱5、经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；租赁业；商务服务业；生物技术推广服务；计算机服务业；软件业；物业管理（凭资质证书在有效期内从事经营）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。6、履约能力分析：四川海特实业有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。7、关联关系：公司控股股东、董事长李飚先生为四川海特实业有限公司实际控制人，公司董事杨红樱女士为四川海特实业有限公司法定代表人，公司董事辛豪先生为四川海特实业有限公司总经理。（五）、四川步青云酒店管理有限公司1、名称：四川步青云酒店管理有限公司2、住所：成都高新区科园南路1号1栋1楼3、注册资本：100万元人民币4、法定代表人：周裕康5、经营范围：酒店管理（不含住宿）、会议服务；物业管理；仓储服务（不含危险化学品）；销售工艺美术品；住宿（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；食品经营（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。6、履约能力分析：四川步青云酒店管理有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。7、关联关系：公司控股股东、董事长李飚先生为四川步青云酒店管理有限公司实际控制人，公司董事杨红樱女士为李飚先生配偶。（六）、四川海特亚美航空技术有限公司1、名称：四川海特亚美航空技术有限公司2、住所：成都高新区科园南路1号1栋4楼3、注册资本：10000万元人民币4、法定代表人：郑德华5、经营范围：航空设备（不含生产、维修民用航空器及其发动机、螺旋桨）的测试、校验、研发、生产及相关技术服务；船用配套设备的研发、生产、维修及相关技术服务；飞机零部件租赁、研发及相关技术服务；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）；计算机软件、硬件的开发、销售及相关技术服务；物业管理（凭资质许可证从事经营）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。6、履约能力分析：四川海特亚美航空技术有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。7、关联关系：公司控股股东、董事长李飚先生为四川海特亚美航空技术有限公司实际控制人，公司董事杨红樱女士为李飚先生配偶。（七）、四川方瀚商业管理有限公司1、名称：四川方瀚商业管理有限公司4、法定代表人：李庆5、经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；社会经济咨询服务；品牌管理；酒店管理；餐饮管理；物业管理；停车场服务；财务咨询；办公用品销售；针纺织品销售；市场营销策划；招投标代理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。6、履约能力分析：四川方瀚商业管理有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。7、关联关系：公司控股股东、董事长李飚先生为四川方瀚商业管理有限公司实际控制人，公司董事杨红樱女士为李飚先生配偶。经查询，上述企业不属于失信被执行人。三、关联交易的主要内容1、定价政策和定价依据公司及子公司与科瑞特、蓝海锦添、海特投资、海特实业、海特亚美和步青云、方瀚商业等关联方的日常关联交易是基于公司生产经营活动实际需求，交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议；交易价款根据约定的价格和实际交易量计算，付款安排和结算方式按照约定执行。2、关联交易协议签署情况本次关联交易获公司董事会批准后，董事会将授权公司管理层与关联方签署协议或者按订单的形式履行交易。四、交易目的及对上市公司的影响公司上述日常关联交易具备可持续性特征，公司与各关联方的交易为公司正常的日常经营活动。公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司日常生产经营需求所发生的必要交易，有利于保障公司正常运行，具有一定的必要性。上述关联交易定价依据市场公允价格确定，严格遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及中小股东利益，对公司当期以及未来财务状况、经营成果不构成重大影响。上述关联交易不会影响公司业务的独立性，公司业务不因该等交易而对关联人形成依赖。五、独立董事事前认可意见及独立意见事前认可意见：公司本次提交的公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的会议材料完整、充分。上述日常关联交易为公司正常生产经营需要，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们对本次日常关联交易事项表示事前认可，同意将本事项提交公司第七届董事会第十八次会议审议，并要求关联董事回避表决本议案。独立意见：公司2021年度与关联方之间的日常关联交易均为公司日常生产经营所必需，为正常的经营性业务往来，是公司以往正常业务的延续，上述交易价格参照市场价格确定，交易价格公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的业务独立性，2022年度日常关联交易情况预计符合公司实际经营的发展需求。公司董事会对本议案进行审议时，关联董事李飚先生、杨红樱女士、辛豪先生进行了回避表决，董事会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。因此，同意公司2022年度日常关联交易事项。独立董事关于2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的独立意见：公司对2021年度日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异属于公司实际业务进展影响，符合公司的实际经营需求，上述差异不会对公司和股东利益构成不利影响，亦不会对公司经营成果和财务状况产生重大影响。六、备查文件1、公司第七届董事会第十八次会议决议；2、公司第七届监事会第十七次会议决议；3、独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。证券代码：002023证券简称：海特高新公告编号：2022-011一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议非标准审计意见提示□适用√不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案□适用√不适用公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用√不适用二、公司基本情况1、公司简介2、报告期主要业务或产品简介(一)公司主营业务公司是以高端核心装备研制与保障、航空工程技术与服务、高性能第二代/第三代集成电路设计与制造为主营业务的三位一体的高科技企业，是我国第一家民营航空装备研制与技术服务公司，是国内目前唯一同时拥有运输飞机、公务机、航空部附件CAAC、EASA、FAA等许可的民营航空工程技术服务企业。经过30年的发展与积累，公司建立了先进且完备的科研基础设施、构建了完善的技术体系和人才梯队，为实现公司高质量高效益持续发展奠定了坚实的基础。在航空高端核心装备研制与保障领域，公司已经成为国内领先的高端产品和技术提供商。在航空工程技术与服务领域，公司已经成为中国最大的综合性民营飞机深度大修、客机改货机、整机喷漆、部附件维修企业，以及大中华区能力最强的民营公务机大修企业，中国最大的第三方飞行员、乘务员培训中心。在第二代/第三代集成电路设计与制造领域，公司拥有国际一流、国内领先的技术和团队，是实现高性能集成电路国产替代自主可控的重要力量。11航空发动机主要零部件的研发与制造：公司充分利用在航空发动机方面长期积累形成的核心技术能力，构建某型号航空发动机主要零部件的研发与制造能力，对实现公司持续高质量发展具有重要意义。1D级全动飞行模拟机研发与制造：产品主要涉及波音、空客机型，已成功研发并交付空客A320CEO/NEO、波音737NG、波音737MAX全动飞行模拟机，是国内目前唯一同时具备空客、波音窄体机D级全动模拟机研制能力的单位，公司正积极开展国产大飞机D级全动模拟机的研发与制造。1客机机舱氧气系统研发与制造：公司积极参与国产大飞机研制工作，承担某型号国产大飞机机舱长时间供氧系统研制任务。1航空装备自动控制系统研发与制造：包括航空发动机电子控制器等，目前已经有4个型号航空发动机电子控制器产品列装客户，该产品采用先进的自适应控制算法，产品性能突出、可靠，具有完全的自主知识产权，同时3个型号在研。1航空发动机维修保障：主要开展涡轴、涡桨类中小型航空发动机大修，涵盖国内外主流航空发动机厂商7个系列20余种型号，且具备多型APU大修能力，对应机型包括波音737、EMB145、Mi171等。2002年被国家经贸委确定为国家指定中小型航空发动机大修保障基地。1机电一体化系统研发与制造：某型直升机电动救援绞车已实现批量列装，该产品应用于多型号运输直升机，是国内首家严格按照特种技术规范研制程序研发的直升机电动救援绞车，同时参与民用航空应急救援体系建设，生产制造应急救援系统中直升机电动救援绞车。1飞行员供氧系统研发与制造：多型号直升机飞行员氧气系统已经批量列装客户，该产品在国内首次采用数字脉冲供氧技术，达到国际先进、国内领先技术水平。同时公司积极拓展产品的应用领域和范围，针对不同需求开发新的型号产品。1航空仪表研发与制造：包括机载导航系统的航向指示器等，具有精密度高、可靠性强等特征。该产品已经成功交付4000多台，用户评价良好。22航空再制造：飞机客机改货机，公司成功研发波音B737-700、B737-800客机改货机STC技术，B737-700STC、B737-800STC已获得中国民航局、美国FAA及以色列民航局的资质认证及改装能力批复,是目前全球唯一同时拥有B737-700和B737-800客机改货机STC改装方案的服务商。也是国内目前唯一同时获得CAAC批准的B737-700、B737-800客改货改装能力的MRO。2航空技术服务：包括飞机大修、飞机拆解、飞机整机喷漆、航空部附件维修、航空租赁等。2飞机大修：民航运输飞机方面：公司拥有美国FAA、欧洲EASA、中国CAAC、中港澳JMM等世界主要民航机构维修许可授权，服务机型包括波音B737NG系列、空客A320系列，是中国最大的民营飞机MRO企业。公务机方面：公司拥有美国FAA、欧洲EASA、中国CAAC、开曼、阿鲁巴、百慕大及香港澳门联合维修等航线及定检维修许可授权，服务机型包括加拿大庞巴迪挑战者系列和环球快车系列、美国湾流G450/G550、巴航工业世袭1000/莱格赛650/飞鸿300、达索航空猎鹰7X/8X等，同时公司是巴航工业、达索航空、罗罗航空发动机等主流公务机OEM厂家的维修授权服务中心，是大中华区维修能力最强的公务机MRO企业。2飞机整机喷漆：公司已建成华北地区最先进绿色环保的专业喷漆机库，提供飞机整机喷漆服务，具备年均60架次的飞机整机喷漆能力。2飞机拆解：公司是华北地区首家具有飞机拆解资质的单位，服务机型包括空客A320和波音B737-600/700/800/900。2航空部附件维修：拥有美国FAA、欧洲EASA、中国CAAC、中港澳JMM等认证，服务范围包括计算机、通讯导航、雷达、电气、仪表、空气系统、液压系统、燃油系统、CSD/IDG系统、螺旋桨系统、救生系统等，业务涉及70多种机型，截止目前公司已取得1700余项机载电子设备和1000余项机载机械设备的适航维修项目许可，具备27000多个件号的维修能力，年均为客户提供超过23000件次维修服务,公司积极开拓特定客户的维修市场和国产大飞机维修能力、产品开发能力。2航空自动检测系统：公司具有自主研发的国际先进航空发动机电子控制器全电子仿真试验系统、航空发动机电子控制器半物理仿真试验系统及先进航空发动机测试系统等电子、机械自动检测设备能力并为客户提供服务。2航空租赁：为完善航空产业链条，公司开展飞机租赁、航空发动机租赁、飞行模拟机租赁等业务，通过设计租赁方案为客户提供高附加值服务，储备客机改货机飞机资源，发挥公司在飞机客机改货机、航空工程技术与服务、D级全动飞行模拟机研发等方面的优势，实现公司航空业务全产业链的高度协同，业务涵盖国内国际优质客户。2飞行培训飞行培训：主要包括飞行员、乘务员培训。公司主要为航空公司、飞行学院等客户提供波音B737系列、空客A320系列飞机飞行员培训服务，为通用航空公司及特定客户提供直升机飞行员培训服务，为航空公司及各类学校提供A320/A330/B737等所有类型的应急生存等乘务员培训服务。在昆明、天津、新加坡、沈阳建有四大飞行培训基地，建有23个机位，12台模拟机，具备每年超过80000小时的培训能力,为亚太区30多家航空公司提供飞行员培训。在乘务员训练方面，公司拥有4台动舱，15台静舱，具备每年超过2万人次的乘务员培训能力。3.高性能第二代/第三代集成电路设计与制造公司建有国内首条6英吋化合物半导体生产线，是经国家发改委立项并建设的具有国际先进水平的高性能集成电路制造生产线，填补了国内化合物半导体芯片制造的空白，实现了高端芯片的自主可控。公司开发了成熟稳定的GaAs无源芯片制程、GaAs有源芯片制程、GaN快充芯片制程、GaN基站功放芯片制程、光电感知芯片制程、SiC功率芯片六大工艺制程。产品应用涵盖5G移动通信、雷达探测、新能源汽车、消费类电子、光纤通讯、3D感知等领域。（二）公司经营模式海特高新是以高端核心装备研制与保障、航空工程技术与服务、高性能集成电路设计与制造为主营业务的三位一体的高科技企业，公司秉承“以客户为中心、以市场为导向”的发展理念，建立了先进的管理体制，打造了完善的人才梯队体系和研发团队，满足客户对高品质产品和服务的需求，取得了良好的市场影响力、品牌信誉和经济效益。1公司建有国家级企业技术中心、四川省先进航空发动机控制技术重点实验室和四川省航空动力控制系统工程技术中心，利用公司强大的研发能力和完善的基础设施，充分发挥技术能力优势，精准把握客户需求，为客户提供产品和服务，是国内领先的高端产品和技术提供商。同时依托公司三十年的技术积累，研制定向产品，助力国产大飞机的发展。公司通过向特定客户和民用市场提供产品和服务并取得收益。22223以公司建设的6英吋第二代/第三代集成电路生产线为基础，依托公司掌握的核心技术能力和成熟工艺制程，为客户提供快充芯片、功放芯片、光电芯片、新能源充电桩芯片等第二代/第三代化合物半导体芯片产品并取得收益。在科装产品领域，承担重大科研项目，为特定客户生产提供芯片和组件产品并取得收益。3、主要会计数据和财务指标（1）近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否单位：元（2）分季度主要会计数据单位：元上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否4、股本及股东情况（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用公司报告期无优先股股东持股情况。（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系5、在年度报告批准报出日存续的债券情况□适用√不适用三、重要事项1、为加快华芯科技发展，公司于2021年4月10日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司控股子公司增资扩股暨引入投资者的议案》，同意控股子公司华芯科技通过增资扩股方式引入投资者深圳正威金融控股有限公司，增资金额为1,288,509,575元，其中619,000,000元计入注册资本，正威金控采用现金方式增资入股，本次增资完成后华芯科技注册资本为182,000万元，华芯科技不再纳入公司合并财务报表范围。上述具体内容详见公司于2021年4月13日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（2、公司2021年2月1日召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金不低于人民币10,000万元(含)，且不超过人民币20,000万元（含），以不超过人民币203、2021年7月12日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<四川海特高新技术股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》，同意公司本激励计划拟向激励对象授予股票期权总计1,59375,679万股的22021年8月16日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，并于2021年8月24日完成了2021年股票期权的首次授予登记工作，本次股票期权授予的激励对象为269名，授予数量1,281万份。股票代码：002023股票简称：海特高新公告编号：2022-009四川海特高新技术股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知于2022年4月14日以书面、邮件等形式发出，会议于2022年4月23日上午9二、董事会会议审议情况经与会董事充分讨论，会议审议并通过了以下决议：（一）、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度董事会工作报告》；《2021年度董事会工作报告》具体内容刊登于2022年4月26日巨潮资讯网(公司独立董事王廷富先生、郭全芳先生分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。《独立董事2021年度述职报告》具体内容刊登于2022年4月26日巨潮资讯网(本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。（二）、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度总经理工作报告》；（三）、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年年度报告》及其摘要；《2021年年度报告》全文详见2022年4月26日巨潮资讯网(本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。（四）、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年第一季度报告》。《2022年第一季度报告》（公告编号2022-012）具体内容刊登于2022年4月26日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(（五）、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度财务决算报告》；2021年公司实现营业收入840,824,590本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。（六）、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2021年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》（草案）；经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（XYZH/2022CDAA20198）确认，2021年公司实现归属母公司所有者的净利润为735,828,252为了更好的保障公司战略规划的顺利实施，根据公司经营发展及资金需求情况，经公司第七届董事会第十八次会议审议，公司2021年度利润分配及公积金转增股本预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司独立董事认为：公司2021年度利润分配预案符合公司当前的发展状况，该方案符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展，2021年度未进行现金分红是基于公司战略发展和经营现状的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次董事会提出的2021年度利润分配方案不进行现金分红。公司独立董事出具了事前认可意见，具体内容刊登于2022年4月26日巨潮资讯网(本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。（七）、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》；《2021年度内部控制自我评价报告》具体内容刊登于2022年4月26日巨潮资讯网(公司独立董事对《2021年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见,具体内容详见公司刊载在2022年4月26日巨潮资讯网（信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性出具了《内部控制鉴证报告》（XYZH/2022CDAA20201），具体内容详见2022年4月26日巨潮资讯网(（八）、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；同意公司使用额度不超过人民币5亿元的自有资金进行现金管理，并授权董事长办理具体事宜,使用期限自董事会审议通过之日起1年。公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容刊载于2022年4月26日巨潮资讯网（《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-019）具体内容刊登于2022年4月26日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(（九）、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2022年度子公司为母公司提供担保的议案》；同意公司全资及控股子公司为母公司提供担保，担保金额总计不超过人民币19亿元，并授权公司董事长办理具体事宜。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司刊载在2022年4月26日巨潮资讯网（《关于子公司为母公司提供担保的公告》（公告编号：2022-017）详见2022年4月26日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。（十）、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案》；根据公司2022年的经营目标及整体战略发展规划，结合公司的现金流现状，同意公司在2022年度向合作银行和其他金融机构申请总额不超过人民币35亿元的综合授信额度，用于办理中、短期贷款、银行承兑汇票、开立信用证、贸易融资和保函以及公司战略发展等业务的资金需要。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。（十一）、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度为子公司提供担保额度的议案》；同意公司2022年为12家全资子公司、控股子公司提供不超过人民币33公司独立董事对该议案发表了独立意见和事前认可意见，具体内容刊载在2022年4月26日巨潮资讯网（《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-016）详见2022年4月26日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。（十二）、以4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过《关于公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》；同意2022年公司及子公司与公司实际控制人李飚先生控制或者有重大影响的企业海特实业、蓝海锦添、海特投资、步青云、方瀚商业及其他公司关联方科瑞特进行日常关联交易总额为2,015万元。公司控股股东、董事长李飚先生为蓝海锦添、海特实业等公司实际控制人，公司董事杨红樱女士为李飚先生配偶，公司董事辛豪先生担任海特实业总经理，因此，李飚先生、杨红樱女士、辛豪先生构成关联关系而回避表决本议案。公司独立董事对该议案发表了独立意见和事前认可意见，具体内容详见公司刊载在2022年4月26日巨潮资讯网（《2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-013）内容详见2022年4月26日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(（十三）、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于内部控制规则落实自查表的议案》；《内部控制规则落实自查表》全文刊登于2022年4月26日巨潮资讯网(（十四）、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司聘任2022年度审计机构的议案》；同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并授权公司董事长与其签订工作合同及决定有关报酬事宜。《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-015）详见2022年4月26日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。（十五）、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》。同意公司根据《企业会计准则》相关规定，基于谨慎性原则，对相关资产计提资产减值准备和核销坏账。《关于计提资产减值准备及核销坏账的公告》（公告编号：2022-020）详见2022年4月26日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(（十六）、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。定于2022年5月20日召开公司2021年年度股东大会。《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-022）详见2022年4月26日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(证券代码：002023证券简称：海特高新公告编号：2022-022四川海特高新技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》，公司决定于2022年5月20日（星期五）14一、召开会议基本情况1234（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2022年5月20日上午95公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。67（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8二、会议审议事项1、审议事项2、议案审议和披露情况以上议案已经公司第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过，同意提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容刊登于2022年4月26日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(根据《公司章程》等相关规定，上述议案均属于普通议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。3、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。三、会议登记等事项1、登记方式：（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记。（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或者授权委托书、股东账户卡进行登记；法人股东委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）和委托人股东账户卡进行登记（授权委托书见附件二）。（3）异地股东可通过信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（参会股东登记表见附件三）。3、登记地点：四川省成都市科园南一路9号公司证券办公室。4、会议联系方式：4会议联系人：张龙勇、周理江4联系电话：028-859210294联系传真：028-859210384联系邮箱：board@4通讯地址：四川省成都市科园南一路9号证券办公室，邮编：610041（信函上请注明“股东大会”字样）；5、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。6、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（五、备查文件1、公司第七届董事会第十八次会议决议。附件1：参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序1、投票代码：3620232、投票简称：海特投票3、填报表决意见或选举票数（1）本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所交易系统的投票程序2三、通过深交所互联网投票系统投票的程序123附件2：四川海特高新技术股份有限公司2021年年度股东大会授权委托书兹委托___________先生/女士代表本人（本单位）出席四川海特高新技术股份有限公司2021年年度股东大会，并对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。注：1、授权委托书剪报、复印或按上述格式制作均有效。2、请在相应的意见下打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权。3、委托人为单位需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人由委托人签字。附件3：海特高新2021年年度股东大会股东参会登记表股票代码：002023股票简称：海特高新公告编号：2022-010四川海特高新技术股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议通知于2022年4月14日以书面方式发出。会议于2022年4月23日下午2一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度监事会工作报告》；《2021年度监事会工作报告》具体内容刊登于2022年4月26日巨潮资讯网（本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年年度报告》及其摘要；经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事对公司《2021年年度报告》出具了书面的确认意见。三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年第一季度报告》。监事会认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事对公司《2022年第一季度报告》出具了书面的确认意见。《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-012）具体内容刊登于2022年4月26日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度财务决算报告》；监事会对公司财务进行核查，认为：2021年度财务决算报告如实反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，未发现损害股东权益或造成公司资产流失的情形。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2021年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》；公司2021年度利润分配及公积金转增股本预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司2021年度利润分配及公积金转增股本预案符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及《公司章程》中规定的现金分红政策。经审核，公司监事会认为：2021年度利润分配及公积金转增股本预案符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，公司2021年度不派发现金红利符合公司当前发展需求，本次分红方案履行了相关的审议批准程序。因此，同意公司2021年度利润分配及公积金转增股本预案。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》；经审核，监事会认为：（1）公司贯彻执行财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等文件，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。（2）公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司内部控制所进行的重点活动的执行和监督。（3）2021年，公司未出现违反《企业内部控制基本规范》等法规及公司相关内部控制制度的情形。综上所述，监事会认为，公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行，《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的运行情况。七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司聘任2022年度审计机构的议案》；同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-015）具体内容刊登于2022年4月26日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》；同意2022年公司及子公司与公司实际控制人李飚先生控制或者有重大影响的企业海特实业、蓝海锦添、海特投资、步青云、方瀚商业及其他公司关联方科瑞特进行日常关联交易总额为人民币2,015万元。九、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；同意公司使用额度不超过人民币5亿元的自有资金进行现金管理。十、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2022年度子公司为母公司提供担保的议案》；同意公司全资及控股子公司为母公司提供担保，担保金额为不超过人民币19亿元。十一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》；同意公司在2022年度向合作银行申请总额不超过人民币33本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。十二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2022年度为子公司提供担保额度的议案》；同意公司2022年为12家全资子公司和控股子公司提供不超过人民币33《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-016）具体内容刊登于2022年4月26日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。十三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》。同意公司根据《企业会计准则》相关规定，基于谨慎性原则，对公司相关资产计提资产减值准备及核销坏账。四川海特高新技术股份有限公司监事会2022年4月26日

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