宁波联合集团股份有限公司

关于子公司拟出售资产的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：●公司持股51%的控股子公司温州银联投资置业有限公司拟以人民币30,555万元为底价，通过公开市场挂牌出让其仅持的河源宁联置业有限公司80%股权。然能否成功出让，尚存在不确定性。●本次交易未构成关联交易●本次交易未构成重大资产重组●交易实施不存在重大法律障碍●交易实施无需公司股东大会审议通过一、交易概述公司第八届董事会2018年第四次临时会议通知于2018年9月28日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2018年10月9日以通讯表决方式召开。公司现有董事7名，参加会议董事7名，会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并表决通过了《关于拟以挂牌方式出让河源宁联置业有限公司80%股权的议案》，同意控股子公司温州银联投资置业有限公司（以下简称“温州银联公司”）以人民币30,555万元为底价，通过公开市场挂牌出让其持有的河源宁联置业有限公司（以下简称“河源宁联公司”）80%股权，授权公司总裁组织实施上述股权的挂牌出让及转让等相关工作。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易不属于关联交易，也不属于重大资产重组。二、交易标的基本情况（一）交易标的交易标的为河源宁联公司80%股权。河源宁联公司成立于2011年，注册资本5000万元人民币，注册地为河源市，主营业务：房地产开发经营。公司持股51%的控股子公司温州银联公司出资80%，河源市华达集团房地产开发有限公司出资20%。拟出让的上述股权产权清晰，不存在抵押及其他任何限制转让的情况，也未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及妨碍权属转移的其他情况。河源宁联公司最近一年的财务状况和经营情况(经审计)：（单位：万元）■河源宁联公司最近一期的财务状况和经营情况(未经审计)：上述最近一年的财务数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所具有证券、期货业务从业资格，而最近一期的财务数据未经审计。（二）交易标的的评估情况根据坤元资产评估有限公司出具的《河源宁联置业有限公司拟股权转让涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2018〕395号），以2018年6月30日为评估基准日，河源宁联公司全部权益的评估价值为315,938,686金额单位：万元■重大成本项目为存货项下的开发成本——天和城二期（高层和商铺），其评估价值59,581万元，账面价值33,032万元，增值率80三、交易合同或协议将根据公开市场挂牌交易情况及结果另行签署。公司将根据交易进展情况，及时履行信息披露义务。四、出售资产的目的和对公司的影响出售河源宁联公司股权有利于温州银联公司提早收回投资、规避后续风险，更有利于及时满足该公司待建项目的资金需求。倘若按挂牌底价出让上述股权，则本项交易本身预计可实现归属于上市公司股东的净利润约1由于本次交易为通过公开市场挂牌出让，故最终转让能否成功尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。五、上网公告附件（一）公司独立董事关于拟出让河源宁联置业有限公司80%股权事项的独立意见（二）河源宁联置业有限公司最近一年又一期的财务报表（三）河源宁联置业有限公司拟股权转让涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告（坤元评报〔2018〕395号）特此公告。宁波联合集团股份有限公司董事会二Ο一八年十月九日证券代码：600051股票简称：宁波联合编号：临2018-051宁波联合集团股份有限公司第八届监事会2018年第二次临时会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。宁波联合集团股份有限公司第八届监事会2018年第二次临时会议通知于2018年9月28日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2018年10月9日以通讯方式召开。公司现有监事3名，参加会议监事3名，会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议决议内容如下：审核并表决通过了《关于拟以挂牌方式出让河源宁联置业有限公司80%股权的议案》。同意上述议案提交董事会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。特此公告。宁波联合集团股份有限公司监事会二〇一八年十月九日

600051 : 宁波联合第七届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600051股票简称：宁波联合编号：临2015-005宁波联合集团股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。宁波联合集团股份有限公司第七届董事会第八次会议通知于2015年3月17日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2015年3月27日以现场表决方式在杭州召开。公司现有董事5名，实到董事5名；公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由董事长李水荣主持，经与会董事认真审议，逐项表决通过了如下决议：一、审议并表决通过了《公司经营领导班子2014年度业务工作报告》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。二、审议并表决通过了《公司董事会2014年度工作报告》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。三、审议并表决通过了《公司2014年度财务决算报告》。四、审议并表决通过了《公司2015年度财务预算报告》。五、审议并表决通过了《公司2014年度利润分配预案》。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审定，母公司2014年度实现净利润-33,045,973元，加2013年12月31日尚未分配利润290,752,148元，本年度末实际可供股东分配的利润为257,706,174元。公司本年度拟不进行现金分红，也不发放股票股利。本年度不进行资本公积金转增股本。董事会对公司2014年度利润分配预案说明如下：公司房地产业的特点是：开发前期银行筹资困难，而资金却存在刚需；进入项目开发阶段，银行筹资需要项目自有资金充足率达标作为前提条件。目前，子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司住宅一期项目进入实质性开工建设阶段。而欲确保该公司住宅一期项目开发的顺利进行，资金的足额供给就成为当务之急，这就务必使该项目一期的自有资金充足率符合项目贷款的要求，从而务必对该公司实施增资，即将其实收资本从2亿元人民币增加至5亿元人民币，增资额为3亿元人民币。公司留存的未分配利润将全部用于上述增资，力求确保该公司住宅项目一期的如期完工交付，为公司股东创造更高回报。故此，公司本年度拟不进行现金分红。本次增资所投入资金的预计收益率不会低于银行同期贷款利率水平。公司董事会审议了该公司增资事项，并全票表决通过了上述增资的议案。公司独立董事对未进行现金分红的合理性发表的独立意见如下：根据《公司法》《证券法》、、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，我们对公司《2014年度利润分配预案》进行了认真核查。公司本年度拟不进行现金分红，是基于公司的房地产行业资金需求较大，尤其为使子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司于2015年开工的住宅项目一期能顺利建设，务必对该公司实施增资，以确保其住宅项目一期的自有资金充足率达标，致使公司留存的未分配利润全部用于上述增资。我们认为，公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，而本年度不进行现金分红，不但可以降低公司的融资总量，减少财务费用，更重要的是有利于上述住宅项目的如期完工交付，有利于公司的长足发展，有利于提高公司的股东回报。所以，公司董事会提出的2014年度利润分配预案，充分考虑了公司目前的经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合相关法规及公司规章制度规定；充分考虑到了公司和公司股东特别是公司中小股东的权益，符合公司长远利益。鉴于此，我们认为，公司本年度拟不进行现金分红是合理的，我们对此不表示异议，同意将公司《2014年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。自即日起至公司股东大会召开日，公司在公司网站(上开通“关于征集现金分红政策制定和执行的意见”的专门窗口，欢迎广大投资者和社会公众提供意见和建议。六、审议并表决通过了《公司2014年年度报告》及《年度报告摘要》。《公司2014年年度报告》及《年度报告摘要》详见上海证券交易所网站(七、审议并表决通过了《公司2014年度内部控制评价报告》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。《公司2014年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站(八、审议并表决通过了《公司2014年度内部控制审计报告》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。《公司2014年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站(九、审议并表决通过了《公司2014年度履行社会责任的报告》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。《公司2014年度履行社会责任的报告》详见上海证券交易所网站(十、审议并表决通过了《公司2014年度经营者年薪兑现方案》该方案包。括考核情况及兑现方案，公司经营领导班子将根据该方案兑现2014年度收入。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。十一、审议并表决通过了《关于公司2015年度担保额度的议案》。本年度公司对子公司提供的担保额度拟核定为248,000万元人民币,子公司对子公司提供的担保额度拟核定为40,000万元人民币。上述担保的担保方式为连带责任保证(质押)担保，并自股东大会批准之日起一年内签署有效。具体如下：(一)、公司对子公司提供的担保单位：万元币种：人民币被担保单位名称担保额度宁波梁祝文化产业园开发有限公司120,000宁波梁祝文化园管理有限公司5,000温州银联投资置业有限公司30,000宁波联合建设开发有限公司16,000宁波经济技术开发区天瑞置业有限公司10,000宁波经济技术开发区热电有限责任公司30,000嵊泗远东长滩旅游开发有限公司27,000宁波联合集团进出口股份有限公司10,000合计248,000(二)、子公司对子公司提供的担保单位：万元币种：人民币提供担保单位名称被担保单位名称担保额度宁波梁祝文化产业园开发有限公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司10,000宁波经济技术开发区热电有限责任公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司30,000合计40,000公司各子公司基本情况、财务状况及经营情况，详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站()上的公司、《为子公司提供担保公告》(临2015-007)。十二、审议并表决通过了《关于聘请公司2015年度财务、内控审计机构的议案》拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度的财务报。表审计机构和内部控制审计机构，聘期均为一年。同时，支付其年度财务报表审计费用人民币70万元整、年度内部控制审计费用人民币40万元整，并承担其办公所在地至现场审计地点的往返交通费及现场审计期间的食宿费用。详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站、(伙)为公司2015年度财务、内控审计机构的公告》(临2015-008)。十三、审议并表决通过了《关于授权经营班子择机出售公司可供出售金融资产的议案》。为进一步整合公司资产结构，并确保公司可供出售金融资产出售计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权公司经营班子根据证券市场行情情况，决定公司持有的宁波热电(600982)和中科三环(000970)二家上市公司全部股份的减持时机、价格和数量。本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述出售计划付诸实施时，若其发生的交易达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的披露标准，公司将及时予以披露。十四、审议并表决通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》，决定于2015年4月22日召开公司2014年度股东大会。详见同日刊登在上海证券交易所网站(《中国证券报》《上海证券报》上的公司《关、、于召开2014年度股东大会的通知》(临2015-009)。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。十五、审议并表决通过了《关于宁波联合集团股份有限公司拟受让宁波梁祝文化产业园开发有限公司20%股权的议案》决定受让价格以评估价格为基准，与出让方协商确定。若所商定的上述股权受让价格在公司董事会权限范围内的，则授权董事长签署相关股权受让协议。根据宁波德威资产评估有限公司出具的德威评报字[2015]028号资产评估报告，截至2014年12月31日，宁波梁祝文化产业园开发有限公司(以下简称“梁祝公司”净资产评估值为601,184,971)梁祝公司成立于2009年12月，成立时注册资本1亿元，其中公司占其注册资本的40%，全资子公司宁波联合建设开发有限公司(以下简称“建设开发公司”占其注册资本的40%，上海浙东投资有限公司(以下简称“浙东投资公)司”占其注册资本的20%。2011年12月，梁祝公司增资后实收资本为2亿元。)2012年12月，公司受让建设开发公司持有的梁祝公司40%股权。梁祝公司现有注册资本2亿元，其中公司占其注册资本的80%；浙东投资公司占注册资本的20%。梁祝公司主要经营范围：房地产开发、旅游景区开发。最近一年又一期的财务情况如下：单位：万元币种：人民币营业收入净利润时间项目资产总额资产净额时期项目135,23013,3662014年909-2,1592014年12月31日135,59113,0332015年1-2月142-3332015年2月28日表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。十六、审议并表决通过了《关于子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司增加注册资本的议案》，同意在完成受让子公司宁波梁祝文化产业园开发有限公司少数股东全部股权后，即将该公司的注册资本从2亿元人民币增加到5亿元人民币。详见同日刊登在上海证券交易所网站()《中国证券、报》《上海证券报》上的公司《关于对子公司增资的公告》、(临2015-010)。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。特此公告。宁波联合集团股份有限公司董事会二〇一五年三月三十日

荣盛再扩张：入股浙油中心，石化项目获农行500亿融资

新京报记者获悉，一家名为浙江国际油气交易中心有限公司（以下简称“浙油中心”）的公司近日发生工商变动，浙江荣盛控股集团有限公司（以下简称“荣盛集团”）入股。工商信息显示，浙油中心目前有四名股东，分别为浙江荣盛控股集团有限公司、舟山海洋产业集聚区建设（集团）有限公司、浙江中南石化能源有限公司、浙江物产实业控股（集团）有限公司。新京报记者暂未获悉上述四家股东的持股比例与认缴出资额。在四名股东中，荣盛集团为最新入股的股东。2019年11月11日，舟山浙油投资管理合伙企业（有限合伙）从浙油中心的股东之列中退出，同日，荣盛集团新增为浙油中心股东，浙油中心的另外三名股东分别为舟山海洋产业集聚区建设（集团）有限公司、浙江中南石化能源有限公司、浙江物产实业控股（集团）有限公司。其中，舟山海洋产业集聚区开发建设（集团）有限公司有浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会、国开发展基金有限公司、建信信托有限责任公司三名股东，分别持股85浙江中南石化能源有限公司是浙江中南控股集团有限公司的全资子公司，持股比例100%，认缴出资额1亿元。浙江中南控股集团有限公司有两名股东，分别为吴建荣和史凤香，持股比例分别为90%和10%，认缴出资额分别为1浙江物产实业控股（集团）有限公司是物产中大集团股份有限公司的全资子公司，持股比例100%，认缴出资额5亿元。物产中大集团官网介绍，公司自1996年改制为集团公司，拥有各级成员公司390余家，员工近2万人，2015年物产中大完成混合所有制改革并实现整体上市。工商信息显示，浙油中心成立于2015年5月12日，注册资本1亿元，经营范围包括提供石油及其衍生品、天然气、化工原料及产品(除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸品、易制毒化学品)的大宗商品交易平台服务等。浙油中心官网显示，公司成立于2015年5月，由世界500强、浙江省属国有上市企业——物产中大集团与舟山市政府联合牵头组建，是经浙江省人民政府批准的全省唯一一家专业从事石油化工产品交易服务的交易场所。作为浙江自贸试验区“一中心三基地一示范区”发展规划中国际油品交易中心建设的承接主体，浙油中心积极谋划创新发展、主动融入国家战略。除此之外，荣盛集团官网显示，荣盛石化在10月17日召开的第三届世界油商大会上向国际油商展示了浙江石化4000万吨/年炼化一体化项目建设推进进度，在这次大会上，浙石化项目签约有5个，涉及金额308工商信息显示，浙江石油化工有限公司注册资本高达338亿元，成立于2015年6月18日，股东分别为荣盛石化股份有限公司、浙江巨化投资有限公司、浙江桐昆投资有限责任公司、舟山海洋综合开发投资有限公司。上述四家股东持股比例分别为51%、20%、20%、9%，认缴出资额分别为197浙江石油化工有限公司负责的4000万吨/年炼化一体化项目由民营企业控股、国有参与，是我国能源体制改革也是供给侧结构性改革的重点项目，被称为中国民营企业有史以来最大规模的投资项目，项目总投资1730亿元。荣盛集团始创于1989年，目前已发展成为拥有石化化纤、房地产、金融投资等产业的现代企业集团，位列中国企业500强第143位、中国民营企业500强第33位、中国石油和化工民营企业百强第2位。目前集团已拥有荣盛石化（股票代码：002493）、宁波联合（股票代码600051）等多家上市公司，上市产业涉及石化、房地产等领域。到2020年，实现营业收入2000亿元，利税200亿元，是浙江荣盛集团在官网上公开的经营目标。为了给扩张提供资金支持，荣盛频频抱团金融机构。荣盛官网显示，8月15日，荣盛集团集团党委与萧山农商行党委银企党建联盟签约仪式举行，农商行林时益行长向集团副总裁李彩娥颁发了30亿授信书。今年10月，荣盛集团与民生银行全面战略合作签约，双方确立战略合作伙伴关系，步入银企全面合作新阶段。11月22日，荣盛石化公告，公司面向合格投资者公开发行不超过人民币40亿元绿色公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可，公司2019年面向合格投资者公开发行绿色公司债券(第一期)发行规模为不超过10亿元，最终确定本期债券票面利率为5据官方媒体乐清日报11月13日报道，在世界浙商大会上，农行浙江省分行江给予浙江石油化工有限公司4000万吨/年炼化一体化项目在后续建设期内累计提供总额500亿元人民币的意向性融资，这也是本届世界浙商大会首日签约金额最大的项目。新京报记者梳理发现，2018年底，浙江荣盛集团的负债总额为1014新京报记者林子编辑陈诗怡校对何燕记者邮箱：linzi@