中核科技(000777)个股公告正文
中核科技：第五届董事会第三十六次会议决议公告日期：2015-03-31附件下载
股票代码:00077公司简称:中核科技公告编号:2015-005
中核苏阀科技实业股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司第五届董事会第三十六次会议于2015年3月16日以书面和传真
方式向全体董事发出会议通知，中核苏阀科技实业股份有限公司第五届董事会第三十六次全体会议于
2015年3月27日在公司会议室举行。
会议由董事长邱建刚先生主持。会议应参会董事九人，实际参会董事九人，公司监事会成员及高
管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议内容如下：
一、听取了《公司2014年度经营层工作报告》；
二、审议并通过了《公司2014年度财务决算报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）；
具体内容详见同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮咨询网www.if..的公司
《2014年度财务决算报告》。
三、审议并通过了《关于2014年度公司年报及摘要的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；
2014年年度报告全文同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮咨询网www.if..，
2014年年度报告摘要详见同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网www.if..的公司公告。
四、审议并通过了《公司2014年度董事会工作报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）；
2014年年度报告全文相关内容。
五、审议并通过了《公司“2014年度税后利润分配预案”的议案》（同意9票，反对0票，弃
权0票）；
2014年度税后利润分配预案：
经信永中和会计师事务所审计，公司2014年度实现利润总额为77,978,822.60元，按规定计征所得税和
少数股东权益结转，归属于上市公司母公司股东的净利润为71,937,235.62元。按本年度实现净利润计提10%
的法定盈余公积金7,098,651.80元后，加年初未分配利润363,646,171.13元，减2014年实际对股东分配
85,203,909.40元，2014年度期末实际可供分配利润343,280,845.55元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定和公司制定的利润分配现金分
红政策,以及公司（2012年-2014年）股东回报规划，并结合公司经营发展阶段需要和年度计划重大资金支出
安排的实际情况,维护股东权益，促进公司长期发展，2014年度税后拟进行的利润分配方案为：以2014年末
公司总股本383,417,593股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)，不进行资本公积金转增
股本。上述利润分配预案共计分配股利19,170,879.65元。剩余未分配利润，结转以后年度的会计报告期分配。
此议案尚须提交公司第十九次股东大会（2014年年会）审议。
六、审议《关于2015年度预计日常经营关联交易事项的议案》；
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股票代码:00077公司简称:中核科技公告编号:2015-005
独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，在董事会审议此议案中，发表了同意的独立意
见，上述公司日常经营所需关联交易事项，由于公司9名董事会成员中，关联董事为6人，分别为董事邱建刚、
潘启龙、陈鉴平、张宗列、杨同兴、刘焕冰，根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》，关联董事回避表
决，本次董事会会议对此项议案无法形成有效决议。
根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》的相关规定，本次预计发生的日常
经营关联交易尚须提交公司第十九次股东大会（2014年年会）审议。与该项交易有利害关系的关联股东中国核
工业集团公司及中国核工业集团公司苏州阀门厂将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。具体内容详见同日
刊登于《证券时报》及巨潮咨询网www.if..的公司“2015年度预计日常经营关联交易公告”。
七、审议并通过了《2014年度经营班子绩效考核情况的报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）；
八、审议并通过《董事会关于2014年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》（同意9票，
反对0票，弃权0票）；
具体内容详见同日刊登于巨潮咨询网www.if..的公司《董事会关于2014年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》。
九、审议并通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）；
具体内容详见同日刊登于巨潮咨询网www.if..的《中核苏阀科技实业股份有限公司2014年度
内部控制自我评价报告》。
十、审议并通过《关于召开第十九次股东大会（2014年年会）的议案》（同意9票，反对0票，
弃权0票）；
公司第十九次股东大会（2014年年会）决定于2014年4月28日（周二）下午14:00在苏州市珠江路
501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式审议以下
内容：
1.审议公司《2014年董事会工作报告》；
2.审议公司《2014年监事会工作报告》；
3.审议公司《2014年度财务决算报告》；
4.审议《关于2014年度公司年报及摘要的议案》；
5.审议《公司“2014年度税后利润分配预案”的议案》；
6.审议《关于2015年度预计日常经营关联交易事项的议案》；
7.听取公司《独立董事2014年度述职报告》。
公司董事长邱建刚先生因公务无法参加此次股东大会，经全体董事一致推选，本次股东大会由公司副董事
长陈鉴平先生主持。《关于召开第十九次股东大会（2014年年会）的通知》同日刊登于《证券时报》及巨潮咨
询网www.if..。
十一、公司独立董事分别作了2014年度的述职报告。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司
董事会
二○一五年三月三十一日
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中核科技(000777.SZ)拟与核电工程公司签订九份合同
智通财经APP讯，中核科技(000777.SZ)发布公告，公司拟于近期在北京与关联方中国核电工程有限公司签订九份合同，合同金额总计为人民币6.3亿元。
具体如下：1、《田湾核电站7、8号机组核2级以上电动闸阀设备采购合同》，根据合同协议约定，合同金额为1.24亿元，交货期为2022年11月30日和2023年9月30日，分机组分批次交货
2、《徐大堡核电厂3、4号机组核2级以上电动闸阀设备采购合同》，根据合同协议约定，合同金额为1.24亿元，交货期为2023年4月16日和2024年2月16日,分机组分批次交货
3、《田湾核电站7、8号机组核3级、非核级电动闸阀设备采购合同》，根据合同协议约定，合同金额为2751.3928万元，交货期为2022年12月31日和2023年10月30日,分机组分批次交货
4、《徐大堡核电厂3、4号机组核3级、非核级电动闸阀设备采购合同》，根据合同协议约定，合同金额为2751.3928万元，交货期为2022年12月31日和2023年10月30日,分机组分批次交货
5、《田湾核电站7、8号机组DN25以上电动截止阀供货合同》，根据合同协议约定，合同金额为1.07亿元，交货期为2022年11月30日和2023年9月30日,分机组分批次交货
6、《徐大堡核电厂3、4号机组DN25以上电动截止阀供货合同》，根据合同协议约定，合同金额为1.07亿元，交货期为2022年11月30日和2023年9月30日,分机组分批次交货
7、《田湾核电站7、8号机组DN25及以下电动截止阀供货合同》，根据合同协议约定，合同金额为4461.5385万元，交货期为2022年10月31日和2023年8月31日,分机组分批次交货
8、《徐大堡核电厂3、4号机组DN25及以下电动截止阀供货合同》，根据合同协议约定，合同金额为4461.5385万元，交货期为2022年10月31日和2023年8月31日,分机组分批次交货
9、《海南昌江核电厂3、4号机组主蒸汽隔离阀设备采购合同》，根据合同协议约定，合同金额为2292万元，交货期为2022年12月31日和2023年10月31日,分机组分批次交货。
