中国汽研（601965）11月24日主力资金净卖出181.30万元

截至2022年11月24日收盘，中国汽研(601965)报收于18.29元，下跌2.09%，换手率0.26%，成交量2.53万手，成交额4645.5万元。

11月24日的资金流向数据方面，主力资金净流出181.3万元，占总成交额3.9%，游资资金净流入4.61万元，占总成交额0.1%，散户资金净流入176.69万元，占总成交额3.8%。

近5日资金流向一览见下表：

中国汽研融资融券信息显示，融资方面，当日融资买入106.4万元，融资偿还188.18万元，融资净偿还81.78万元。融券方面，融券卖出2.17万股，融券偿还2.45万股，融券余量54.56万股，融券余额997.86万元。融资融券余额1.23亿元。近5日融资融券数据一览见下表：

该股主要指标及行业内排名如下：

中国汽研2022三季报显示，公司主营收入21.54亿元，同比下降16.88%；归母净利润4.89亿元，同比下降1.46%；扣非净利润4.62亿元，同比上升16.41%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入8.14亿元，同比上升2.95%；单季度归母净利润1.89亿元，同比下降18.92%；单季度扣非净利润1.75亿元，同比上升12.02%；负债率19.95%，投资收益156.9万元，财务费用-1259.14万元，毛利率43.8%。中国汽研（601965）主营业务：汽车技术服务业务,装备制造业务。

该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级7家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为22.79。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，中国汽研（601965）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性一般。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标3星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0~5星，最高5星）

注：主力资金为特大单成交，游资为大单成交，散户为中小单成交

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601965 : 中国汽研第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：601965股票简称：中国汽研编号：临2015-008

中国汽车工程研究院股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于二〇一五年三

月九日发出了关于召开第二届董事会第八次会议的通知，会议于二〇一五年三月

十九日在重庆以现场加通讯的方式举行。本次会议由任晓常董事长主持，应出席

董事11名，实际出席董事11名，5名监事列席会议。本次会议的召集、召开符

合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议一致

审议通过如下决议：

一、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《董事会工作报告》，

同意将该报告提交股东大会审议。

二、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《总经理工作报告》。

三、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2014年财务决算及

2015年财务预算报告》，同意将该报告提交股东大会审议。

四、11票赞成，票弃权，票反对，

以00审议通过了公司2014年度报告》

《、

年报摘要及年度审计报告，同意将《2014年度报告》及年报摘要提交股东大会

审议。

年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站www...。

五、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了公司《2014年度内部

控制评价报告》及内控审计报告。

报告详见上海证券交易所网站www...。

六、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了公司《2014年度募集

资金存放与使用情况的专项报告》。

报告全文详见上海证券交易所网站www...。

七、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2014年度利润

分配预案的提案》，同意将分配预案提交股东大会审议。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，中国汽研母公司2014年实现

净利润380,998,512.76元，合并后属于上市公司股东的净利润413,404,059.25

元。按照《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金38,099,851.28元，扣

减本年已分配的2013年度现金股利128,157,315.60元，截至2014年12月31

日，母公司可供股东分配的利润为861,854,397.63元，资本公积金余额为

1,601,963,897.38元。提议2014年度以现有总股本640,786,578股为基数，向

全体股东按每10股送2股转增3股派发现金1.00元(含税)，共计送红股

128,157,315.60股，资本公积金转增192,235,973.40股，派发现金

64,078,657.80元。剩余利润结转至下年度分配。

该预案将在公司股东大会审议通过后实施。

八、以10票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2014年度日常

关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的提案》同意将将关于2015

，《

年度日常关联交易预计的提案》提交股东大会审议。

关联董事吕国平依法回避了表决，独立董事对该议案发表了事前认可意见，

董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了意见，同意该项关联交易。

详细情况见上海证券交易所网站www...《中国汽车工程研究院股

份有限公司日常关联交易公告》。

独立董事对该议案发表如下意见：

1、公司董事会在审议该项议案时，相应表决程序合法、有效，关联董事均

回避了表决；

2、前述关联交易事项与公司生产经营相关，交易有利于公司的生产经营及

资金使用效率；

3、公司对上述日常关联交易不存在依赖，定价合理、价格公允，符合市场

原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，不影响公司独立性。

综上，同意《关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易

预计的议案》。

九、以10票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司与通用技术

集团财务公司签署金融服务框架协议的提案》，同意将本提案提交股东大会审

议。

份有限公司关于与通用技术集团财务公司签署金融服务框架协议之关联交易

公告》。

独立董事对该议案发表如下意见：

1、公司资金存放集团财务公司属于公司自主经营行为，且不违反相关的法

律、法规和监管机构的规定。

2、公司资金存放集团财务公司已经比照公司可以自主运用的其他金融产品，

在符合安全性、流动性的条件下，其收益性具有可比性和竞争力，其市场定价公

允，不存在损害公司以及公司中小股东的利益的情形。

3、公司董事会在审议该项议案时，相应表决程序合法、有效，关联董事均

回避了表决。

综上，我们同意关于公司与通用技术集团财务公司签署《金融服务框架协议》

的议案。

十、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于使用公司闲置资

金购买理财产品的议案》批准公司使用总额不超过5亿元(含)的自有资金用

。

于购买一年以内(含一年)的安全性较高、流动性较好的金融机构理财产品。

十一、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于向金融机构申

请综合授信额度的议案》批准公司2015年度向金融机构申请3亿元综合授信额

。

度。

十二、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议批准公司《“十三五”发展

战略规划纲要》，同意将《“十三五”发展战略规划纲要》提交股东大会审议。

十三、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于投资建设“汽

车风洞项目”的议案》。

十四、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于首次公开发行

股票超募资金用途的提案》，同意将公司首次公开发行股票剩余超募资金及募集

资金账户累计剩余利息用于汽车风洞项目建设，同意将本提案提交股东大会审

议。

十五、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于修改《中国汽研

内部控制手册》的议案，批准《中国汽研内部控制手册》2015年修订)

(。

十六、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于修改《中国汽研

公司章程》的提案，并同意将修改后的《公司章程》2015年修订)提交股东大

(

会审议。

十七、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于修改《中国汽研

股东大会议事规则》的提案，并同意将修改后的《中国汽研股东大会议事规则》

(2015年修订)提交股东大会审议。

十八、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于修改《中国汽研

董事会议事规则》的议案，批准《中国汽研董事会议事规则》2015年修订)

(。

十九、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于修改《中国汽研

董事会审计委员会议事规则》的议案，批准《中国汽研董事会审计委员会议事规

则》2015年修订)

(。

二十、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了关于审议《公司专职

董事薪酬管理办法》的议案，并同意提交股东大会审议。

二十一、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘请公司

2015年度审计服务机构的提案》。

经董事会审计委员会提议，继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为

公司2015年度财务报表、内控审计服务机构，同意将该提案提交股东大会审议。

二十二、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《独立董事2014

年度述职报告》，同意将《独立董事2014年度述职报告》提交股东大会审议。

报告全文详见上海证券交易所网站www...。

二十三、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《董事会审计委员

会2013年度履职情况报告》。

报告全文详见上海证券交易所网站www...。

二十四、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审定了高级管理人员2013年

度薪酬。

二十五、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《中国汽研股东大

会网络投票实施细则》的提案，同意将《中国汽研股东大会网络投票实施细则》

提交股东大会审议。

二十六、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于提请召开公

司2014年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2015年4月17日在重庆以现场会议及网络投票的形式召开

公司2014年度股东大会并审议上述议案一、三、四、七、八、九、十二、十四、

十六、十七、二十、二十一、二十二、二十五。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2015年3月20日