福建海峡环保集团股份有限公司 关于2021年度日常关联交易确认及 2022年度日常关联交易预计的公告

股票代码：603817股票简称：海峡环保公告编号：2022-024

转债代码：113532转债简称：海环转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡环保”）的日常关联交易均属公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务，交易遵循公平、公正的市场原则，对公司及下属子公司无不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。

●本次关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易履行的审议程序

（一）董事会表决情况

2022年4月25日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈宏景、林锋、魏忠庆回避表决。本次关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事郑丽惠、沐昌茵、温长煌对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。独立董事认为：经核查，公司2021年度实际发生的日常关联交易及对2022年度日常关联交易的预计遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，相关日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，不会对公司独立性构成影响，公司亦不会因上述交易而对关联方形成依赖。公司董事会审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序合法有效，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意公司拟定的《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》。

（三）审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为：公司2021年度实际发生的日常关联交易确认及对2022年度日常关联交易的预计是基于公司与关联方因业务合作需要而发生的交易，交易的定价参考市场价格，定价公允，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

二、2021年度日常关联交易情况

经公司第三届董事会第七次会议审计通过，2021年度日常关联交易预计金额为1,796.92万元，具体执行情况详见下表：

单位：万元

三、2022年度日常关联交易预计金额和类别

（一）概述

根据公司业务发展及日常经营的需要，对公司及控股子公司与关联方2022年度发生的日常关联交易情况进行合理预计，金额为1,990.65万元，具体如下：

（1）向关联人购买商品：公司及控股子公司向关联人福州市自来水有限公司采购自来水，预计金额为200万元（不含税）；公司控股子公司福建海峡生态环境科技有限公司向关联人福建省长希生态环境有限公司采购商品，预计金额为119.47万元（不含税）。

（2）向关联人销售产品：公司控股子公司福建海峡生态环境科技有限公司向关联人福建省长希生态环境有限公司销售产品，预计金额为119.47万元（不含税）。

（3）向关联人提供劳务：公司控股子公司福建海环洗涤服务有限责任公司向关联人福建海峡源脉温泉股份有限公司提供洗涤服务，预计金额为76.56万元（不含税）；公司控股子公司福建海环环境监测有限公司向关联人福州市水务投资发展有限公司提供运维及监测服务，预计金额为173.30万元（不含税）；公司控股子公司福建海环环境监测有限公司向关联人闽侯县水务投资发展有限公司提供检测服务，预计金额为11.32万元（不含税）。

（4）接受关联人提供的劳务：公司及控股子公司接受关联人福州城建设计研究院有限公司提供的设计、勘察、监理、技术咨询等劳务服务，预计金额为838.74万元（不含税）；公司及控股子公司接受关联人福州市城市排水有限公司提供施工服务，预计金额为382.99万元（不含税）；公司及控股子公司接受关联人福州市水环境建设开发有限公司提供代建管理服务，预计金额为91.65万元（不含税）。

（5）出租房屋：公司向关联人福州国有资本投资运营集团有限公司出租房屋，预计金额为57.40万元（不含税）。

（二）2022年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

注：上述日常关联交易预计额度，允许在与同一关联方的交易预计总额范围内进行调剂；允许在受同一法人或者其他组织直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂；允许在由同一个关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或者其他组织之间进行调剂；允许在与不同关联人进行的关联交易标的类别相关的交易之间进行调剂。

四、关联方及关联关系

（一）关联方的基本情况

1.福州国有资本投资运营集团有限公司

（1）企业性质：有限责任公司(国有独资)

（2）注册地：福州市鼓楼区温泉公园路69号福州国际会展中心4层

（3）法定代表人：谢建明

（4）注册资本：105,000.00万人民币

（5）一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；融资咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（6）截至2020年12月31日，福州国有资本投资运营集团有限公司总资产3,263,725.38万元、净资产1,984,772.86万元、主营业务收入533,771.21万元、净利润22,259.86万元。

2.福州水务集团有限公司

（1）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（2）注册地：福州市鼓楼区东街104号

（3）法定代表人：陈宏景

（4）注册资本：212,000.00万人民币

（5）经营范围：给水、排水和污水处理企业的投资、建设、管理及原水和污水处理；给水、排水和污水处理工程项目投资、建设、管理；温泉开发与利用及相关项目的投资、建设、管理；污水处理费征收(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（6）截至2020年12月31日，福州水务集团有限公司总资产2,649,485.48万元、净资产1,579,576.68万元、主营业务收入249,422.72万元、净利润15,556.28万元。

3.福州城建设计研究院有限公司

（1）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（2）注册地：福州市六一北路340号

（3）法定代表人：肖友淦

（4）注册资本：2,000万人民币

（5）经营范围：市政工程、建筑工程、环境工程、风景园林工程、园林古建工程、旅游规划、电力行业、路桥行业的设计（可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务）；工程项目代建，工程监理、工程咨询、岩土工程勘察；工程测绘（以测绘资质证书为准）；工程施工总承包、专业承包；市政公用工程、房屋建筑工程、机电设备安装工程、钢结构工程、环保工程、体育场地设施工程、建筑装修装饰工程、建筑智能化工程、土石方工程、城市及道路照明工程的施工；城市给水、排水工程规划及相关专业技术服务；给水排水技术、设备及产品的研究、开发及销售；岩土工程设计、工程勘察劳务类；城乡规划编制、设计、管理及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；应用软件开发；产品销售代理；软件运行维护服务；其他信息系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）截至2020年12月31日，福州城建设计研究院有限公司总资产28,289.19万元、净资产12,427.18万元、主营业务收入53,469.50万元、净利润2,086.79万元。

4.福州市自来水有限公司

（3）法定代表人：魏忠庆

（4）注册资本：169,287.48万人民币

（5）经营范围：自来水生产与销售（仅限分支机构经营）；自来水管网的建设与维护；管道工程二级（限自来水管道）的施工；汽车修理、汽车装潢（仅限设分支机构经营）；水质检测；温泉工程投资建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）截至2020年12月31日，福州市自来水有限公司总资产552，861.62万元、净资产251,157.76万元、主营业务收入96,987.95万元、净利润4,040.35万元。

5.福建海峡源脉温泉股份有限公司

（1）企业性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

（2）注册地：福建省福州市鼓楼区福飞路龙腰146号

（3）法定代表人：王磊

（4）注册资本：9,200.00万人民币

（5）经营范围：许可项目：洗浴服务；各类工程建设活动；矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；食品经营；高危险性体育运动（游泳）；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；足浴服务；住宿服务；理发服务；美容服务；食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业总部管理；工程管理服务；停车场服务；供应用仪器仪表销售；热力生产和供应；五金产品零售；智能仪器仪表销售；日用品销售；单用途商业预付卡代理销售；健身休闲活动；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；图文设计制作；专业设计服务；广告设计、代理；广告制作；摄像及视频制作服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；棋牌室服务；陆地管道运输；物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；酒店管理；单位后勤管理服务；商业综合体管理服务；城市绿化管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（6）截至2020年12月31日，福建海峡源脉温泉股份有限公司总资产14,339.91万元、净资产8,931.87万元、主营业务收入2,281.09万元、净利润-930.75万元。

6.闽侯县水务投资发展有限公司

（1）企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

（2）注册地：福建省福州市闽侯县甘蔗街道八一八西路58号

（3）法定代表人：李招群

（4）注册资本：3,000.00万人民币

（5）经营范围：排水及水体综合治理设施的投资、建设、管理、运营、维护；排水用户的接驳；供排水设备、机具、材料的设计开发、代购代销；水环境治理的技术咨询、工程管理、技术转让；市政公用工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；建筑工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；测绘科学技术研究服务；遥感测绘服务；其他测绘地理信息服务；水文测量服务；工程质量检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）截至2020年12月31日，闽侯县水务投资发展有限公司总资产8,763.33万元、净资产3,545.26万元、主营业务收入5,116.21万元、净利润347.50万元。

7.福建省长希生态环境有限公司

（1）企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

（2）注册地：福州市鼓楼区六一中路106号榕航花园第2幢十六层1501号房

（3）法定代表人：陈长希

（4）注册资本：5,000.50万人民币

（5）经营范围：一般项目：园林绿化工程施工；城市绿化管理；城市公园管理；市政设施管理；土石方工程施工；文物文化遗址保护服务；专业保洁、清洗、消毒服务；白蚁防治服务；机械设备租赁；金属结构制造；园艺产品种植；人工造林；森林经营和管护；林业有害生物防治服务；营林及木竹采伐机械销售；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；文物保护工程施工；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；林木种子生产经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（6）截至2020年12月31日，福建省长希生态环境有限公司总资产7,150.83万元、净资产1,325.45万元、主营业务收入12,269.97万元、净利润155.27万元。

（二）与公司的关联关系

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

与公司发生日常关联交易的关联方资信情况良好,具备履约能力。前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行，未发生关联方违约的情形。

五、定价政策和定价依据

关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

六、关联交易目的和对公司的影响

公司上述关联交易是为了满足公司正常经营的实际需要，属于正常业务往来，符合公司的实际经营和发展需要。上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不会损害公司和全体股东利益的行为。该关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产和住所等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

特此公告

福建海峡环保集团股份有限公司

董事会

2022年4月26日

证券代码：603817证券简称：海峡环保

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:福建海峡环保集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

公司负责人：陈宏景主管会计工作负责人：廖联辉会计机构负责人：陈伟

合并利润表

2022年1—3月

编制单位：福建海峡环保集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：陈宏景主管会计工作负责人：廖联辉会计机构负责人：陈伟

合并现金流量表

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

母公司利润表

母公司现金流量表

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

福建海峡环保集团股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：603817证券简称：海峡环保公告编号：2022-027

关于召开2021年年度股东大会的通知

●股东大会召开日期：2022年5月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2022年4月25日召开的第三届董事会二十一次会议及第三届监事会第十次会议审议通过上述议案，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www...）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。同时，公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《福建海峡环保集团股份有限公司2021年年度股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项：

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2022年5月16日15:00至2022年5月17日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：iv.hi.）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：iv.hi.）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.hi.）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

本次会议采用现场登记或信函、传真登记方式进行会议登记。

(一)请出席现场会议的股东或委托代理人于2022年5月17日的上午9:00—11:30到本公司董事会办公室登记。

公司地址：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号

邮编：350014

联系电话：0591-83626529

传真：0591-83626529

(二)出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。

异地股东可用信函或传真方式登记（以信函或传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后方可出席现场会议。

六、其他事项

(一)出席会议的各位股东（或股东代理人）的交通、食宿费用自理。

(二)请于会议开始前半个小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

(三)会务联系方式：

联系地址：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号福建海峡环保集团股份有限公司董事会办公室

邮政编码：350014

联系人：林志军陈秀兰

电话：0591-83626529

传真：0591-83626529

特此公告。

附件1：授权委托书

授权委托书

福建海峡环保集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月17日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：603817股票简称：海峡环保公告编号：2022-028

转债代码：113532转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司关于召开

2021年度业绩暨现金分红说明会的公告

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：）

●会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动方式

●投资者可于2022年5月9日(星期一)至5月13日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱fjhxh@fjhxh.进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月26日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年5月16日上午10:00-11:30举行2021年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（二）会议召开地点：上证路演中心（）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动方式

三、参加人员

总裁：卓贤文

董事会秘书：林志军

财务总监：廖联辉

独立董事：沐昌茵

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年5月16日(星期一)上午10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年5月9日(星期一)至5月13日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱fjhxh@fjhxh.向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0591-83626529

联系邮箱：fjhxh@fjhxh.

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。