鸿泉物联聘任吕慧华为公司副总经理 2022年第一季度公司亏损1507.16万

挖贝网7月1日，鸿泉物联（688288）于2022年7月1日召开第二届董事会审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据公司经营发展需要，经总经理提名并经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任吕慧华为公司副总经理，任期自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

吕慧华具备履行副总经理职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》中有关任职资格的规定，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。

简历：吕慧华：1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2008年1月至2009年5月，任杭州网间信息技术有限公司软件开发工程师；2009年6月至今，历任鸿泉有限及鸿泉物联软件开发工程师、生产部经理、物料部经理、总经理助理；2019年1月至2020年12月，任鸿泉物联董事会秘书；2020年12月至今，任鸿泉物联董事兼董事会秘书。截至本公告披露日，吕慧华直接持有公司股票3,600股（系2020年限制性股票激励计划归属所得，尚有6,000股未归属）。

公司2022年第一季度报告显示，2022年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润-15,071,632.63元，较上年同期由盈转亏。

挖贝网资料显示，鸿泉物联以“成就客户、认真负责、自律进取、专业知远、合作共赢”为价值观，以“降低交通运输的代价”为使命和初心，利用人工智能、大数据、5G、V2X等技术，研发、生产和销售智能增强驾驶系统和高级辅助驾驶系统等汽车智能网联设备、汽车智能控制器及智慧城市、大数据云平台等业务，公司致力于成为汽车智能网联业务综合解决方案提供商和领导者。

本文源自挖贝网

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688288证券简称：鸿泉物联公告编号：2022-015

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（二）股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道启智街35号鸿泉大厦公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长何军强先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书吕慧华出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：《关于审议公司2021年度监事会工作报告的议案》

3、议案名称：《关于审议公司2021年年度报告及摘要的议案》

4、议案名称：《关于审议公司2021年度财务决算的议案》

5、议案名称：《关于审议公司2022年度财务预算的议案》

6、议案名称：《关于审议2021年度独立董事述职报告的议案》

7、议案名称：《关于审议2021年年度利润分配方案的议案》

8、议案名称：《关于审议2021年度内部控制评价报告的议案》

9、议案名称：《关于审议2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

10、议案名称：《关于审议公司董事、监事2022年度薪酬标准的议案》

11、议案名称：《关于审议公司2022年度申请综合授信额度的议案》

12、议案名称：《关于审议续聘会计师事务所的议案》

13、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

14、议案名称：《关于修订公司章程的议案》

15、议案名称：《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

16、议案名称：《关于修订公司董事会议事规则的议案》

17、议案名称：《关于修订公司监事会议事规则的议案》

18、议案名称：《关于修订公司独立董事工作制度的议案》

19、议案名称：《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

20、议案名称：《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

（二）现金分红分段表决情况

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案7、8、9、10、12、13对中小投资者进行了单独计票。

2、本次审议议案7、13、14需特别表决，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、本次审议议案不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：王丹、应佳璐

2、律师见证结论意见：

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

董事会

2022年5月20日

6月1日鸿泉物联（688288）龙虎榜数据：游资欢乐海岸上榜

沪深交易所2022年6月1日公布的交易公开信息显示，鸿泉物联（688288）因有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券登上龙虎榜。此次是近5个交易日内第1次上榜。

截至2022年6月1日收盘，鸿泉物联(688288)报收于22.69元，上涨19.99%，涨停，换手率6.69%，成交量3.54万手，成交额7608.86万元。

从龙虎榜公布的当日买卖数据来看，机构合计净卖出158.83万元。欢乐海岸等知名游资榜上有名。

鸿泉物联（688288）的关注点：

1、19年11月上市；公司主要产品包括代表智能化技术路径的高级辅助驾驶系统和代表网联化技术路径的智能增强驾驶系统、人机交互终端、车载联网终端

2、公司产品主要应用于商用车领域，其中与EDR功能类似的商用车行驶记录仪已全面装配重卡车型，覆盖陕汽、三一、福田等国内头部主机厂客户

3、汽车智能网联产品解决方案综合提供商和领导者，国内商用车车联网领域较早的开拓者之一；公司车载联网终端主要包括T-BOX、行驶记录仪、车载录像机等，为陕汽开发的“天行健车联网服务系统”是全国规模最大的重卡企业级车联网平台之一；21年1月，年产20万台行驶记录仪生产线项目已建设完成并结项

该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家；过去90天内机构目标均价为19.68。近3个月融资净流出2762.81万，融资余额减少；融券净流出1.8万，融券余额减少。证券之星估值分析工具显示，鸿泉物联（688288）好公司评级为2星，好价格评级为2.5星，估值综合评级为2星。(评级范围：1~5星，最高5星)

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