闽发铝业(002578)个股公告正文

闽发铝业：第三届监事会第七次会议决议的公告日期：2015-04-28附件下载

证券代码：002578证券简称：闽发铝业公告编号：2015-019

福建省闽发铝业股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1．福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七

次会议通知以电子邮件及电话的方式于2015年4月14日向各监事发出。

2．本次监事会会议于2015年4月25日以现场方式在公司9楼会议室召开。

3．本次监事会会议应出席3人。实际出席3人。

4．本次监事会会议由监事会主席陈敏先生主持。

5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了关于审议《2015年第一季度报告全文及正文》的议案。

公司监事会认真审议了董事会编制的《2015年第一季度报告全文及正文》

后认为：

经审核，监事会认为董事会编制和审核福建省闽发铝业股份有限公司2015

年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报

告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏

公司监事会审议并通过了《2015年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2015年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、

《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）。

《2015年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网

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（）。

2、审议通过《关于使用剩余超募资金、募集资金利息收入及自有资金补充

募投项目资金缺口的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会经核查后认为，本次公司使用超募资金、募集资金利息收入及自有资

金补充募集资金缺口有利于项目的顺利实施和后期的顺利运行，且不改变原项目

的整体投资方向，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募

集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的

情形，且决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定。

因此我们同意公司将募集资金账户总余额3,204.33万元（含剩余超募资金

及募集资金专户累计的剩余利息收入2,432.72万元、募投项目已追加投入

771.61万元）及自有资金3,500万，合计6,704.33万元补充募集项目资金缺口。

《关于使用剩余超募资金、募集资金利息收入及自有资金补充募投项目资金

缺口的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网（）。

3、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司

证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关上市公司非公

开发行股票的规定，监事会对公司的实际情况逐项自查，认为公司符合现行法律

法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权,关联监事周剑回避，不参与表

决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、逐项审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

（1）、股票的种类和面值：

公司本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股）。每股面值为人

民币1.00元。

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(2)、发行数量

本次非公开发行股票的数量为不超过2820万股（含2820万股）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增

股本等除权除息事项，本次发行的发行数量将作相应调整。

发行数量的具体调整办法如下：

假设调整前发行数量为M0，调整后发行数量为M1，在定价基准日至发行日

期间发生每股送股和/或转增股本数合计为N，则：

本次发行股票数量调整后为M1=M0×（1+N）

(3)、发行方式

本次发行的A股股票全部采取向特定对象定向发行（非公开发行）的方式。

(4)、发行对象与认购方式

本次非公开发行的发行对象为黄文乐、黄文喜、林嵩、福建宣元投资有限公

司。

本次公司向特定对象非公开发行股票全部以现金方式认购。

(5)、发行价格与定价方式

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第七次会议决议公

告日，发行价格为21.76元/股，不低于本次非公开发行股票定价基准日前二十

个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前

20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行价格将进行

相应调整。

发行价格除权除息的具体调整办法如下：

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假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配

股数为K，增发新股或配股价为A，每股派息为D，调整后发行价格为P1，则：

派息：P1＝P0－D

送股或转增股本：P1＝P0/（1＋N）

增发新股或配股：P1＝（P0＋A×K）/（1＋K）

三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×K）/（1＋K＋N）。

(6)、发行股份的限售期

本次非公开发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

(7)、本次发行前滚存的未分配利润的分配方案

为兼顾新老股东的利益，本次发行前公司的滚存未分配利润由发行后新老股

东共享。

（8）、上市地点

本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市。

（9）、本次非公开发行股票募集资金数额和用途

本次非公开发行募集资金不超过61,363.20万元人民币，在扣除相关发行费

用后，将用于年产40万平方米节能环保高性能铝合金建筑模板生产项目建设及

补充公司流动资金。

（10）、决议有效期

本次非公开发行股票的决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开

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发行议案之日起12个月内有效。

5、审议通过《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》

《福建省闽发铝业股份有限公司非公开发行股票预案》的具体内容详见公司

指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（）。

6、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报

告的议案》

《福建省闽发铝业股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性研

究报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网（）。

七、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

及巨潮资讯网（www.if..）的相关公告。《关于前次募集资金使用情况

报告的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网（）。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于《福建省闽发铝业股份有限公司前

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次募集资金使用情况鉴证报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（）。

八、审议通过《关于公司本次非公开发行方案涉及关联交易事项的议案》

公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项已经过全体独立董事事前认可，

亦发表了独立意见。《独立董事关于非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意

见》和《独立董事关于第三届第七次董事会相关事项的独立意见》具体内容详见

公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。

《关于公司本次非公开发行股票方案涉及关联交易的公告》的具体内容详见

公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资

讯网（）。

九、审议通过《关于公司与本次非公开发行对象签署购协议的议案》

根据本次非公开发行的方案，公司与黄文乐、黄文喜、林嵩、福建宣元投资

有限公司分别签署了附条件生效的股份认购协议，对本次非公开发行股份涉及的

认购股份数量、认购价格、价款及支付方式、除权除息的处理、股票限售期、生

效条件、违约责任等事项进行了明确约定。

三、备查文件

１．公司第三届监事会第七次会议决议。

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福建省闽发铝业股份有限公司

监事会

2015年4月25日

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闽发铝业（002578）龙虎榜揭秘（05-24）

深交所2022年5月24日交易公开信息显示，闽发铝业因属于当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%而登上龙虎榜。闽发铝业当日报收5.42元，涨跌幅为9.94%，偏离值达13.63%，换手率19.43%，振幅7.91%，成交额9.22亿元。

5月24日席位详情如下：

榜单上出现了2家实力营业部的身影，分别位列买一、买五，合计买入2056.23万元，卖出809.50万元，净额为1246.73万元。

买一为东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部，该席位买入1193.01万元，卖出111.55万元，净买额为1081.46万元。近三个月内该席位共上榜1257次，实力排名第5。东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部今日还参与了铭科精技（净买额2193.90万元），金科股份（净买额1947.04万元），索菱股份（净买额-1050.47万元）等15只个股。

买五为东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部，该席位买入863.22万元，卖出697.94万元，净买额为165.28万元。近三个月内该席位共上榜1468次，实力排名第6。东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部今日还参与了金科股份（净买额2063.32万元），铭科精技（净买额2052.09万元），新华制药（净买额-1501.35万元）等21只个股。

买一席位是东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部，该席位买入金额为1193.01万元，占该股总成交额的1.29%。该营业部三个月内上榜1257次，实力排名第5。

卖一席位是兴业证券南安新华街证券营业部，该席位卖出金额为5684.48万元，占该股总成交额的6.17%。该营业部三个月内上榜4次，实力排名第909。

注：文中合计数据已进行去重处理。

免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。

异动监测：闽发铝业(002578)大幅拉升

10月8日讯，闽发铝业(002578)今日早盘09时42分出现异动，截止发稿，闽发铝业报3.71元/股，涨幅为10.09%，成交量7.5万手，换手率1.34%，振幅9.20%，量比6.7。

技术面上，目前闽发铝业(002578）处在5日线、10日线、20日线、30日线上，该股的5日线处在10日线上方，呈现“金叉”状态，短线走势或比较乐观。

最新的中报显示，闽发铝业(002578)实现营业收入617723060.45，净利润11153400，同比降低13.75%，每股收益0.0113。

闽发铝业(002578)所在的有色金属行业，整体跌幅为0.49%。板块内个股闽发铝业(002578)，金力永磁(300748)，广晟有色(600259)涨幅较大，分别上涨10.09%,10.04%,7.53%；鹏起科技(600614)，科创新源(300731)，金力永磁(300748)明显放量，量比分别为13.54,12.79,9.76；振幅较大的相关个股有东方钽业(000962)，广晟有色(600259)，闽发铝业(002578)，振幅分别为11.33%,9.92%,9.2%；

闽发铝业(002578)主要从事有色金属等方面的业务。三季报显示，该公司股东人数(户)为3.59万，较上个报告期减少3.86%。

福建省闽发铝业股份有限公司是一家专注于建筑铝型材和工业铝型材的生产和销售企业.公司主要产品包括建筑型材和工业型材两大类.公司是海西板块的铝型材龙头企业,是福建省唯一获得"福建省铝型材星火行业技术创新中心"称号的企业,是我国铝型材国家标准的主编单位之一、是拟发布的《轨道列车车辆结构用铝合金挤压型材》国家标准起草单位之一、全国仅有的四家国标建筑铝型材试验研制基地之一,国家火炬计划重点高新技术企业.公司参加国际、国家、行业标准修订35项,拥有国家级中心实验室和省级企业技术中心,被全国有色金属标准化技术委员会授予"GB5237《铝合金建筑材料》试验研制基地"称号.公司"闽发牌"铝型材被评为"中国驰名商标",获得中国有色金属工业协会颁发的"有色金属产品实物质量金杯奖"、国家质检总局颁发的"产品质量免检证书"等奖项或认证。