快讯：三元股份涨停 报于9.76元

金融界网站4月11日讯今日三元股份(600429,买入)开盘报8昨日（2017-04-10）该股净流入金额1661最近一个月内，三元股份共计登上龙虎榜0次，表明三元股份股性不活跃。公司主要从事主营业务为乳制品截止2016年9月30日，三元股份营业收入34三元股份隶属于，近三个月内，该股的关注度高于行业内的其他71家公司，排名第43。近三个月，共有3家机构发布了16篇关于该股的研究报告，该股综合评级为增持，维持前期评级。风险提示：个股诊断结果通过运算模型加工客观数据而成，仅供参考，不构成绝对投资建议。

600429 : 三元股份非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

证券代码：600429证券简称：三元股份公告编号：2015-006北京三元食品股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：发行数量和价格1、发行数量：612,557,426股人民币普通股(A股)2、发行价格：6元/股预计上市时间本次发行新增股份已于2015年2月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次新增股份为有限售条件流通股，北京首都农业集团有限公司(以下简称“首农集团”)、上海平闰投资管理有限公司(以下简称“平闰投资”)及上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“复星创泓”)认购的本次非公开发行A股股票自本次发行的股份完成登记之日起六十个月内不得转让，预计上市流通时间为2020年2月6日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。资产过户情况本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。一、本次发行概况(一)本次发行的相关程序1、本次发行履行的内部决策程序(1)董事会决策程序1)2014年2月28日，发行人召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司符合非公开发行A股股、票条件的议案》《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于本次非公、、开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》关于公司非公开发行A《、股股票预案的议案》、《关于与北京首都农业集团有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》《关于与上海平闰投资管理有限公司、上海复星创泓股权投资、基金合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的股份认购合同的议案》《关于本次、非公开发行方案涉及关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。2)2014年4月8日，发行人召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。3)2014年7月8日，发行人召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股份相关决议有效期的议案》。4)2014年9月26日，发行人召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募集资金补充流动资金具体使用内容的议案》。(2)股东大会决策程序2014年3月17日，发行人通过现场表决和网络投票相结合的方式召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司非公开发行A股、股票方案的议案》《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报、告的议案》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》《关于与北京首都农、、业集团有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》、《关于与上海平闰投资管理有限公司、上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的股份认购合同的议案》《关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案》、、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。2、本次发行的监管部门核准过程1)2014年3月10日，北京市国资委出具《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于北京三元食品股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》(京国资产权[2014]36号)，原则同意本次非公开发行A股股份的方案。2)2014年10月22日，中国证监会发行审核委员会会议审核通过了公司本次非公开发行A股的申请。2014年11月20日，中国证监会以证监许可[2014]1222号文《关于核准北京三元食品股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准了公司发行不超过612,557,426股A股股票的申请。(二)本次发行情况股票种类：人民币普通股(A)股股票数量：612,557,426股股票面值：人民币1元发行价格：6元/股本次非公开发行的定价基准日为公司2014年2月28日召开的第五届董事会第七次会议决议公告日，即2014年3月1日。发行价格为6元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的百分之九十(即6元/股)。公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间未发生除息、除权行为，本次发行的发行价格未作相应调整。募集资金总额：人民币3,999,999,991元发行费用：人民币27,811,255元募集资金净额：人民币3,972,188,736元保荐机构(主承销商)：瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”)(三)募集资金验资和股份登记情况，注册会计师出具的专项验资报告的结论性意见；2015年2月2日，首农集团、平闰投资及复星创泓已分别将认购资金1,999,999,995元、1,629,999,996元及369,999,999元全额汇入保荐机构(主承销商)瑞银证券为本次发行开立的专用账户，认购款项全部以现金支付。2015年2月2日，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)确认募集资金总额全额汇入瑞银证券为本次发行设立的专用账户，并出具了瑞华验字[2015]第01950001号验资报告。根据该验资报告，截至2015年2月2日，特定发行对象有效认购款项人民币合计3,999,999,991元已全部存入瑞银证券专用账户中。2015年2月3日，瑞银证券已将上述认购款项扣除相关发行费用后的余额划转至发行人指定的本次募集资金专户内。2015年2月3日，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金到账事项出具了瑞华验字[2015]第01950002号验资报告，确认发行人的募集资金到账。根据该验资报告，截至2015年2月3日，发行人共计募集资金人民币3,999,999,991元，扣除与发行有关的发行费用共计人民币27,811,255元包(括保荐及承销费、律师费、信息披露费、验资审核费用等)，发行人实际募集资金净额为人民币3,972,188,736元。(四)保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见。1、保荐机构意见瑞银证券关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：“三元股份本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金数量符合发行人董事会、股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》、、等有关法律、法规的规定；本次发行认购对象的确定及定价符合公平、公正原则，认购对象获得了相关监管机构核准，符合发行人及其全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实、、、施细则》等有关法律、法规的规定。参与本次非公开发行的认购对象首农集团系发行人实际控制人，与本次非公开发行的主承销商及与主承销商及人员存在关联关系的关联方不存在关联关系；参与本次非公开发行的认购对象平闰投资与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联方、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在关联关系；参与本次非公开发行的认购对象复星创泓与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联方、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在关联关系。本次发行的认购对象首农集团和平闰投资不属于私募投资基金，复星创泓已按规定完成私募投资基金备案。”2、律师事务所意见北京市天元律师事务所认为：“1)本次发行已经取得了必要的批准和授权。((2)本次发行的认购对象均有效存续，具备作为本次发行认购对象的主体资格，符合相关法律、法规和规范性文件的规定以及中国证监会相关批复的要求。(3)本次发行的股份认购合同的内容合法、有效，有关生效条件已满足，对签署各方具有法律约束力。(4)本次发行的发行价格、发行股份数量符合相关法律、法规和规范性文件的规定以及中国证监会相关批复的要求。(5)本次发行的发行过程及结果符合相关法律、法规和规范性文件的规定以及中国证监会相关批复的要求。”二、发行结果及对象简介(一)发行结果发行对象发行数量(股)限售期(月)预计上市流通日期首农集团2020年2月6日306,278,713平闰投资2020年2月6日249,617,151复星创泓2020年2月6日56,661,562(二)发行对象情况1、首农集团(1)基本情况本次非公开发行前，首农集团系发行人的实际控制人。其基本情况如下：名称北京首都农业集团有限公司法定代表人张福平注册地址北京市西城区裕民中路4号成立日期1992年10月1日注册资本141,110万元对所属从事种植、养殖、化工(不含危险化学品及易制毒化学品)、医药、建材、机械制造、食品加工企业的投资及投资管理；销售本企业生产的产品；与主营业务有关的技术咨询、技术服务；企业经营本企业和本企业成员企业经营范围自产产品及相关技术的出口业务(国家组织统一联合经营的出口商品除外)；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家实行核定公司经营的进口商品除；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。外)按照合并财务报表口径，截至2013年12月31日，首农集团资产总额401亿元，负债总额292亿元，股东权益109亿元，其中归属于母公司所有者权益71亿元。2013年实现营业收入196亿元，利润总额7亿元，净利润4亿元，其中归属于母公司所有者的净利润4亿元。(2)发行对象与发行人的关联关系截至2014年9月30日，首农集团直接持有本公司股份229,630,222股(约占本公司总股本的25)并通过控股北企食品间接控制本公司股份，326,790,500股(约占本公司总股本的36)，合计持有或控制本公司股份556,420,722股，占公司总股本的62(3)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况①三元股份与首农集团的关联方情况关联方名称与本公司关系组织机构代码北京首都农业集团有限公司实际控制人北京企业(食品)有限公司控股股东境外企业北京市牛奶公司受同一控制人控制北京绿荷牛业有限责任公司受同一控制人控制北京三元双日食品物流有限公司受同一控制人控制66560292-X北京奶牛中心受同一控制人控制40066236-1山东三元乳业有限公司受同一控制人控制78845703-X北京艾莱发喜食品有限公司受同一控制人控制唐山市三元食品有限公司受同一控制人控制关联方名称与本公司关系组织机构代码江苏三元双宝乳业有限公司受同一控制人控制北京市双桥农工商公司受同一控制人控制北京市五环顺通物流中心受同一控制人控制北京安德鲁水果食品有限公司实际控制人参股企业②采购商品/接受劳务的关联交易单位：万元2013年关联交易内关联企业关联关系占同类交易容金额金额比例北京三元双日食品物流有受同一控制人控制接受劳务7,90747限公司北京绿荷牛业有限责任公受同一控制人控制购买商品60,08343司北京奶牛中心受同一控制人控制购买商品3190北京市牛奶公司受同一控制人控制接受劳务30100北京市牛奶公司受同一控制人控制接受劳务100100唐山市三元食品有限公司受同一控制人控制接受劳务5,43114委托收购原山东三元乳业有限公司受同一控制人控制1570料奶山东三元乳业有限公司受同一控制人控制购买原辅料4520山东三元乳业有限公司受同一控制人控制购买商品14,78519江苏三元双宝乳业有限公受同一控制人控制购买原辅料90受同一控制人控制购买商品4,3775司北京艾莱发喜食品有限公受同一控制人控制购买原辅料1820司北京安德鲁水果食品有限实际控制人参股企购买原辅料750公司业合计-93,911③出售商品/提供劳务的关联交易北京艾莱发喜食品有限受同一控制人控销售乳制品1,0740公司制受同一控制人控山东三元乳业有限公司销售辅料21224制受同一控制人控山东三元乳业有限公司销售原辅料222制江苏三元双宝乳业有限公受同一控制人控销售原辅料485司制受同一控制人控唐山市三元食品有限公司销售原辅料20制北京三元梅园乳品发展实际控制人参股销售原辅料50有限公司合计-1,365④关联托管情况单位：万元托管资受托受托年度确认的委托方名称受托方名称产类型起始日终止日托管收益北京绿荷牛业有限责任江苏三元双宝股权2013-8-12014-7-318公司；江苏省东辛农场乳业有限公司托管山东三元乳业股权终止经营或股首农集团无收益2009-4-17有限公司托管权转让之日北京三元创业投资有限唐山市三元食股权终止经营或股无收益2010-4-2公司品有限公司托管权转让之日北京三元创业投资有限唐山三鹿乳业股权终止经营或股公司有限公司托管权转让之日资产首农集团无-2011-7-1312托管⑤关联承包情况本公司作为出包人：单位：万元出包资产出包出包出包费定年度确认出包方名称承包方名称类型起始日终止日价依据的出包费北京市牛奶物业管理分双方签订三元股份2013-1-12015-12-3152公司公司资产协议⑥关联租赁情况本公司作为出租人：单位：万元租赁租赁租赁租赁收益年度确认的出租方名称承租方名称资产起始日终止日确定依据租赁收益种类北京三元双日三元股份食品物流有限房屋协议定价2013-1-12013-12-31246公司山东三元乳业三元股份设备协议定价2012-1-12015-7-14有限公司江苏三元双宝三元股份设备协议定价2012-1-12015-7-128乳业有限公司河北三元食山东三元乳业设备协议定价2011-3-152014-3-146品有限公司有限公司本公司作为承租人：单位：万元租赁资租赁租赁租赁费年度确认的出租方名称承租方名称产种类起始日终止日定价依据租赁费土地使首农集团三元股份协议定价2012-1-12021-12-27214用权山东三元乳三元股份设备协议定价2011-7-32014-7-286业有限公司北京市五环顺通物流中三元股份房屋协议定价2013-1-12013-12-31163心⑦关联担保情况单位：万元担保是否已担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日经履行完毕首农集团三元股份否3,0002013-3-252014-3-24首农集团三元股份否3,0002013-8-232014-2-21首农集团三元股份否3,0002013-8-232014-2-22首农集团三元股份否2,0002013-9-182014-3-17首农集团三元股份否3,0002013-9-302014-3-29首农集团三元股份否5,0002013-11-62014-5-5首农集团三元股份否2,0002013-11-142014-5-13首农集团三元股份否3,0002013-7-222014-1-225,0002013-9-52014-3-4首农集团三元股份否2,0002013-12-92014-6-6首农集团三元股份否4,0002013-12-202014-6-19首农集团三元股份否4,0002011-12-212020-12-20首农集团三元股份否25,0002011-12-292020-12-20首农集团三元股份否6,4002011-12-312020-12-20首农集团三元股份否5,7002012-1-162020-12-20首农集团三元股份否5,0002013-1-112020-12-20⑧关联方资金拆借单位：万元关联方拆借金额起始日到期日说明拆入：北京市双桥农工商公支付资金占用费2,0002013-7-112014-1-11司541,333元(4)发行对象及关联方与公司未来的交易安排对于未来可能发生的关联交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。2、平闰投资(1)基本情况截至本公告披露日，其基本情况如下：名称上海平闰投资管理有限公司法定代表人陈启宇注册地址上海市普陀区东新路248号2楼B区230室成立日期2010年9月17日注册资本10,000万元投资管理(除股权投资、除股权投资管理)、企业管理咨询(除经纪)、商务经营范围信息咨询(除经纪)、企业形象策划。截至2013年12月31日，平闰投资总资产492，276元，净资产492，276元，2013年实现利润-1,369元。(2)发行对象与发行人的关联关系本次发行前，平闰投资与发行人之间无关联关系。(3)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况无。3、复星创泓上海复星创泓股权投资基金西藏复星投资管理有限名称执行事务合伙人合伙企业(有限合伙)公司(委派代表：秦学棠)注册地址上海市嘉定区嘉新公路835弄25号16幢3101室2011年11月30日至2019年合伙期限认缴出资额149,500万元11月29日经营范围股权投资、投资咨询。截至2013年12月31日，复星创泓总资产978,257,049元，净资产969,263,549元，2013年实现利润-22,859,474元。(2)发行对象与发行人的关联关系本次发行前，复星创泓与发行人之间无关联关系。三、本次发行前后公司前10名股东变化(一)本次发行前公司前10名股东情况(截至2014年9月30日)持股总数持股比序号股东名称(股)(%)北京企业(食品)有限公司1326,790,50036北京首都农业集团有限公司2229,630,22225全国社保基金一一零组合316,309,5881中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金415,369,5421中信实业银行-招商优质成长股票型证券投资基金56,399,7360宏源证券-建行-宏源3号红利成长集合资产管理计划65,700,0000中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金75,306,5520中国建设银行股份有限公司-诺安主题精选股票型证券投83,699,8930资基金中国对外经济贸易信托有限公司-尊嘉ALPHA证券投资93,614,7000有限合伙企业集合资金信托计划10中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安2,953,3470合计615,774,08069(二)本次发行后公司前10名股东情况(截至2015年2月6日)序持股总数持股比股东名称号(股)(%)北京首都农业集团有限公司1535,908,93535北京企业(食品)有限公司2326,790,50021上海平闰投资管理有限公司3249,617,15116上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)456,661,5623全国社保基金一一零组合542,808,3412中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金613,951,9460新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红711,443,8070-018L-FH001沪招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户89,575,7760中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指94,485,1030数分级证券投资基金交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金104,021,8360合计1,255,264,95783(三)本次发行对公司控制权的影响556,420,722股，占公司总股本的62公司增加612,557,426股有限售条件流通股。首农集团直接持有本公司股份535,908,935股(约占本公司总股本的35并通过控股北企食品间接控制本，公司股份326,790,500股(约占本公司总股本的21司股份862,699,435股，占公司总股本的57发生变化，首农集团仍为公司实际控制人。四、本次发行前后公司股本结构变动表单位：股变动前变动数变动后1、国有法人持有股份-306,278,713306,278,713有限售条件2、战略投资者配售股份-306,278,713306,278,713的流通股份有限售条件的流通股份合计-612,557,426612,557,426A股无限售条件885,000,000-885,000,000的流通股份无限售条件的流通股份合计885,000,000885,000,000-股份总额885,000,000612,557,4261,497,557,426五、管理层讨论与分析1、本次发行对公司股本结构的影响本次发行完成后，公司增加612,557,426股有限售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，首农集团仍为公司实际控制人。本次发行前后的股东结构变化如下：本次发行前本次发行后(截至2014年9月30日)股东名称持股数(股)比例(%)持股数(股)比例(%)北京首都农业集团有限公司229,630,22225535,908,93535北京企业(食品)有限公司326,790,50036326,790,50021上述合计556,420,72262862,699,43557上海平闰投资管理有限公司--249,617,15116上海复星创泓股权投资基金合--56,661,5623伙企业(有限合伙)其他A股股东328,579,27837328,579,27821合计885,000,0001001,497,557,4261002、本次发行对公司资产结构的影响本次非公开发行完成后，公司的总资产与净资产总额相应增加，公司的资产负债率有所下降，资本结构得以优化，偿债能力明显改善，有利于增强公司财务结构稳定性和抵御财务风险的能力。3、本次发行对公司业务结构的影响通过本次非公开发行，公司的资本实力将大幅增强，可为公司大力发展婴幼儿配方乳粉业务，优化产品结构奠定坚实基础。本次非公开发行完成后，公司未来的发展战略和主营业务将不会进行改变或重大调整，公司仍将专注于乳制品生产、加工、销售业务，其中计划重点发展婴幼儿配方乳粉业务。公司将抓住婴幼儿配方乳粉行业的良好发展机遇，凭借自身过硬的产品质量和技术水平优势，打造中国领先的婴幼儿配方乳粉国产品牌。4、本次发行对公司治理结构的影响本次发行完成后，公司的实际控制人没有发生变化。本次发行引入的战略投资者将有助于推动公司进一步改进管理体制和激励机制，完善现代企业法人治理结构，进一步提升经营效率，为公司做大做强带来制度基础和持续动力。5、本次发行对董事会、高管人员结构的影响公司现有董事9名。根据首农集团与复星集团签订的《全面合作备忘录》，复星集团认为在成为三元股份股东之后，可以根据其在三元股份的持股比例推荐2名董事，首农集团表示理解，届时将遵循国家法律法规及三元股份公司章程的规定。本次发行完成后，公司高管人员结构暂不会发生重大变化。6、本次发行对公司关联交易和同业竞争的影响公司具有较为完善的公司治理结构和独立的业务体系，本次非公开发行不会对公司的同业竞争和关联交易造成重大不利影响。六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况(一)保荐机构(主承销商)：瑞银证券有限责任公司法定代表人：程宜荪办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层保荐代表人：杨艳萍、张瑾项目协办人：刘汗青联系人：杨艳萍、张瑾、顾科、项伊南、刘汗青、李凯、戴茜电话：010-58328888传真：010-58328954(二)发行人律师：北京市天元律师事务所负责人：朱小辉办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层经办律师：肖爱华、宋娟娟、许亮、杨超联系人：朱小辉、肖爱华电话：010-57763888传真：010-57763777(三)验资机构：瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)负责人：杨剑涛办公地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔10层经办注册会计师：尹丽鸿、吕艳联系人：尹丽鸿、吕艳电话：010-58153000传真：010-58114674七、上网公告附件(一)瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》；(二)《北京三元食品股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书》；(三)瑞银证券有限责任公司出具的《关于北京三元食品股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》；(四)北京市天元律师事务所出具的《关于北京三元食品股份有限公司非公开发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见》。特此公告。北京三元食品股份有限公司2015年2月9日

600429 : 三元股份第五届董事会第二十三次会议决议公告

股票代码：600429股票简称：三元股份公告编号：2015-011北京三元食品股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况北京三元食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月13日以通讯方式召开第五届董事会第二十三次会议，本次会议的通知于2015年3月10日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况(一)审议通过了《关于募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；同意公司对募集资金投资项目作出如下变更：将北京三元食品股份有限公司乳粉加工厂项目变更为河北三元食品有限公司(公司全资子公司，以下简称“河北三元”)年产4万吨乳粉、25万吨液态奶搬迁改造项目；变更后的新项目总投资额约为16亿元，目前已投资约3亿元，拟使用募集资金投资12亿元，原项目剩余募集资金2亿元用于永久补充公司流动资金。详情请参见公司2015-013号《关于募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。(二)审议通过了《关于向全资子公司河北三元食品有限公司增资的议案》；鉴于公司拟将本次非公开发行A股股票的募集资金投资项目由北京乳粉加工厂项目变更为河北三元年产4万吨乳粉、25万吨液态奶搬迁改造项目，为促进募集资金高效使用及满足河北三元的项目建设需要，董事会同意公司以募集资金人民币12亿元向河北三元进行增资，并全部用于上述项目建设。本次增资完成后，公司对河北三元的持股比例仍为100%。详情请参见公司2015-014号关《于向全资子公司河北三元食品有限公司增资的公告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。(三)审议通过了《关于增加注册资本暨修改<公司章程>的议案》；公司2015年非公开发行股票相关工作已经完成，公司向认购对象北京首都农业集团有限公司、上海平闰投资管理有限公司、上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)合计发行612,557,426股人民币普通股，公司股份总数及注册资本相应增加。董事会同意公司对《公司章程》相应条款进行修订，详情请参见公司2015-015号《北京三元食品股份有限公司关于增加注册资本暨修改<公司章程>的公告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。(四)审议通过了《关于更换公司董事的议案》；同意张立昌先生、王钤女士因工作原因辞去公司董事职务，提名陈启宇先生、张学庆先生为公司第五届董事会董事候选人陈启宇先生及张学庆先生简历详见(附件一)。董事会对张立昌先生、王钤女士担任公司董事职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。以上第一至四项议案需提请公司2015年第一次临时股东大会审议。(五)审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》；详见公司2015-016号《北京三元食品股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。北京三元食品股份有限公司董事会2015年3月13日附件一：董事候选人简历陈启宇先生：1972年4月出生，复旦大学遗传学专业学士学位，中欧国际工商学院工商管理硕士。陈启宇先生曾在上海莱士血制品有限公司(现称上海莱士血液制品股份有限公司，深圳证券交易所创业板上市公司(股份代号：002252))工作，现任上海证券交易所和香港联合交易所主板挂牌上市公司(股票代码：600196-SH，02196-HK)上海复兴医药(集团)股份有限公司董事长，同时还担任香港联交所上市公司复星国际有限公司(股份代码：0656)副总裁以及上海复星高科技(集团)有限公司副总裁，国药控股股份有限公司(股份代码：01099)非执行董事及深圳证劵交易所创业板上市公司浙江迪安诊断技术股份有限公司(股份代号：300244)董事。陈启宇先生现为中国医药工业科研开发促进会轮值会长、中国医药生物技术协会副理事长、中国化学制药工业协会副会长、上海生物医药行业协会会长及上海市遗传学会理事。张学庆先生：1966年10月出生，上海财经大学会计系学士学位，MBA，中级会计师，中共党员。历任上海淮海商业集团计划财务部经理，上海农工商超市集团财务总监，光明乳业股份有限公司投资总监、UHT事业部总经理，上海全球儿童用品股份有限公司董事长、总经理，现任上海复星高科技(集团)有限公司健康控股董事总经理。