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600295鄂尔多斯

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鄂尔多斯(600295)个股公告正文

鄂尔多斯:2015年第一次监事会决议公告日期:2015-04-02附件下载

A股代码600295A股简称鄂尔多斯编号:临2015-006

B股代码900936B股简称鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2015年第一次监事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2015年3月31日在鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区行政中心8楼会议室召开了2015年第一次会议,监事会主席刘玉民先生主持了会议,监事康利军先生、刘广军先生出席了会议。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权,一致审议通过《公司2014年度监事会工作报告》

二、以3票同意、0票反对、0票弃权,一致审议通过《关于调整监事会成员并确定其薪酬的议案》

三、以3票同意、0票反对、0票弃权,一致审议通过《公司2014年度财务工作报告》

四、以3票同意、0票反对、0票弃权,一致审议通过《公司2014年度利润分配预案》

五、以3票同意、0票反对、0票弃权,一致审议通过《关于对公司2014年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2015年度日常关联交易进行预计的议案》

六、以3票同意、0票反对、0票弃权,一致审议通过《公司2014年度内部控制自我评估报告》

七、以3票同意、0票反对、0票弃权,一致审议通过《公司2014年度内部控制审计报告》

八、以3票同意、0票反对、0票弃权,一致审议通过《关于修订公司章程的议案》

九、以3票同意、0票反对、0票弃权,一致审议通过《关于修订部分内控制度的议案》

十、以3票同意、0票反对、0票弃权,一致审议通过《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》

十一、以3票同意、0票反对、0票弃权,一致审议通过《关于收购内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司全部股权的议案》

十二、以3票同意、0票反对、0票弃权,一致审议通过《关于会计政策变更的议案》

十三、以3票同意、0票反对、0票弃权,一致审议通过公司《2014年度报告》全文及摘要。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2015年4月2日

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