小商品城(600415)个股公告正文
小商品城：关于保证本次公开发行A股可转换公司债券募集资金有效使用、有效日期：2015-11-25附件下载
证券代码：600415证券简称：小商品城公告编号：临2015-086
浙江中国小商品城集团股份有限公司
有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未
来的回报能力的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、保证此次募集资金有效使用所采取的措施
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，浙江中国小商品城集团股份
有限公司（以下简称“公司”）制定并完善了《浙江中国小商品城集团股份有限
公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的专户存储、使用、管理和监管进行
了明确的规定。为保障公司规范、有效使用募集资金，本次公开发行A股可转
换公司债券募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司募集资金使用和管理，
以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险，主要措施如下：
1、募集资金应当存放于募集资金专户集中管理。募集资金专户不得存放非
募集资金或用作其它用途；
2、公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业
银行签订募集资金专户存储三方监管协议，并在协议签订后2个交易日内报上海
证券交易所备案并公告；
3、公司在进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格按照公司资金管理
制度，履行资金使用审批手续。公司募投项目发生变更的，应当经董事会审议、
股东大会决议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可
变更；
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4、公司董事会应当每半年全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存
放与使用出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。《公司募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》应经董事会和监事会审议通过，并应当在提交
董事会审议后2个交易日内报告上海证券交易所并公告。年度审计时，公司应当
聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告，并于披露年度报告
时向上海证券交易所提交，同时在上海证券交易所网站披露；
5、董事会应当在收到会计师事务所鉴证报告后2个交易日内向上海证券交
易所报告并公告。如鉴证报告认为公司募集资金管理存在违规情形的，董事会还
应当公告募集资金存放与使用情况存在的违规情形、已经或可能导致的后果及已
经或拟采取的措施。
二、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力所采取的措施
1、合理运用募集资金，增强公司主营业务发展、降低公司财务费用
根据公司“以市场为核心，以资本运作为纽带，打造现代贸易服务集成商”
的发展战略，本次募集资金投资项目有助于公司提升公司的国际影响及品牌形象，
有利于实现“走出去”的战略布局，对公司扩大外贸发展战略具有重要意义。
同时，公司正围绕“义乌购”平台，积极打造线上与线下、电商与实体、市
场与市场融合，资源共享、优势互补的电商生态圈。本次募投资金投资项目也有
助于公司获得更多大数据的积累，为形成以“义乌购”为核心，融支付结算、投
资融资、资产管理、资信评级、大数据金融为一体的互联网金融生态圈创造了积
极的条件。
此外，本次可转债票面利率较低，将有效降低公司利息现金支出，增强公司
抗风险能力。同时，如未来投资者将所持本次可转债进行转股，公司的财务费用
将进一步降低，资产负债结构将进一步优化，为公司的持续健康发展奠定基础。
2、进一步完善公司治理，为公司持续稳定发展提供治理结构和制度保障
公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规
和规范性文件的要求，进一步提高经营和管理水平，不断完善公司治理结构，确
保股东能够充分行使股东权利，董事会能够按照公司章程的规定行使职权，做出
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科学、合理的各项决策，独立董事能够独立履行职责，保护公司尤其是中小投资
者的合法权益，为公司的持续稳定发展提供科学有效的治理结构和制度保障。
3、建立健全持续稳定的利润分配制度，强化投资者回报机制
公司已经按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监
发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公
告〔2013〕43号）的要求及其他相关法律、法规和规范性文件的要求修订了《公
司章程》，现行有效的《公司章程》中包括了公司董事会、股东大会对利润分配
尤其是现金分红事项的决策程序和机制，对既定利润分配政策尤其是现金分红政
策作出调整的具体条件、决策程序和机制，以及为充分听取独立董事和中小股东
意见所采取的措施；对公司的利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容、利
润分配的形式、利润分配的期间间隔、现金分红的条件、股票股利分配的条件及
各期现金分红最低比例等规定。
公司已建立了健全有效的股东回报机制，本次可转债发行完成后，公司将继
续严格执行利润分配政策，在符合利润分配的情况下，积极实施对股东的利润分
配，提升对投资者的回报。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十五日
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