涉案1.2亿元，他把前途搭在了1分钱的“生意”里

来源：浙江之声记者叶树刚通讯员：应立强

12月8日上午，湖州市安吉县公安局召开新闻发布会，宣布破获一起出口退税诈骗和地下钱庄非法经营案，全链条打击骗取出口退税、虚开增值税专用发票、提供虚假报关资料、非法经营美元等新型犯罪团伙。截至目前，该案共对34名犯罪嫌疑人采取强制措施（其中逮捕16人、取保18人），共追赃人民币3000万元，查封房产7套，扣押车辆2辆，共计查封、扣押、冻结涉案资金、资产约1.2亿元。

外贸公司改弦易辙疯狂诈骗出口退税

今年10月底，杨某某在安吉县看守所度过了50周岁。他是土生土长的安吉人，仅有高中文化，因文化不高，他早年四处打拼安分守己。在经济浪潮中，他积累了一定的贸易经验，在他看来，要发财就要做大买卖，尤其要做国际贸易。于是，他成立了安吉颐达贸易有限公司，公司成立初期，正正规规经营。但整天疲于奔命，收获甚少。

杨某某发现“出口退税”可做大文章，做得好一年也能搞上千万元。于是，从2018年3月开始，他改弦易辙，伙同公司会计施某某、业务员傅某某等人将这家公司包装成一家买卖布料的国际贸易公司，开始实施出口退税诈骗的违法犯罪活动。

由于骗取出口退税需要相应的申报资料，其中采购商品、出口商品、国际交易（美元结汇）这三个步骤的相关资料需要提供给税务部门。为了弄到这些资料，杨某某有一套完整的具体做法：首先，杨某某通过熟人李某某居间介绍，结识了江苏、山东等地纺织公司的实际控制人华某某、虞某某等人7家公司实控人或相关负责人，以票据金额的6.5%-6.7%购买增值税专用发票，第一步达到了向厂家“采购布料”的目的；其次，杨某某通过熟人毛某某居间介绍，结识了绍兴某国际货运代理有限公司的张某某，向张某某购买他人出口箱单等信息，第二步达到了“布料出口”的目的；第三，杨某某又通过毛某某居间介绍结识了原某外资公司义乌代表处财务总监卢某，卢某与丈夫、弟弟设立了境外公司和境外美元账户，杨某某通过卢某的地下钱庄购买美元获取虚假结汇信息。经查，卢某的地下钱庄以高于银行标准汇率出售美元给安吉颐达贸易有限公司，从而实现了将这些美元变成国际买家支付的“货款”，杨某某收到“货款”后，到银行结汇，将美元兑换成人民币，之后再将这些人民币退还到卢某指定的个人银行账户，第三步达到了“美元结汇”的目的。

安吉颐达贸易有限公司业务员傅某某配合杨某某，负责伪造虚假购销合同、出入库单证、报关信息等资料，联系、接收虚开增值税专用发票；会计施某某负责整理退税票证和申报退税。

经查，2018年3月以来，杨某某伙同傅某某、施某某伪造安吉颐达贸易有限公司虚假出口业务以向税务机关骗取出口退税，增值税专用发票退税成功1407张，成功退税税额2087万余元。

“4.15”骗取出口退税案和虚开发票案简要情况

国家工作人员入伙，图谋做大规避风险

杨某某伙同傅某某、施某某通过安吉颐达贸易有限公司骗取出口退税，尝到了甜头。

非法利益来得快，也让杨某某心里发虚，他担心国家机关哪天上门稽查，那一切都将付诸东流，更可怕的是牢狱之灾。于是，杨某某找到朋友谢某某，寻找机会拉拢腐蚀国家机关工作人员，果然，在国家机关工作的俞某某上钩。2019年6月，通过共同商议，杨某某、谢某某、俞某某三人共同出资合计100万元成立安吉禾喜贸易有限公司。

杨某某通过伪造虚假购销合同、出库单从山东两家纺织公司取得虚开的增值税专用发票；通过毛某某居间介绍，向张某某、陈某购买他人出口箱单信息；向卢某等人购买美元获取虚假结汇信息。杨某某的员工傅某某在安吉禾喜贸易有限公司担任要职，负责伪造伪造虚假购销合同、出入库单证、报关信息等资料，联系、接收虚开增值税专用发票。谢某某聘请代理会计负责整理退税票证和申报退税。而俞某某则为成功退税提供各种便利。

经查，从2019年6月以来，杨某某、谢某某、俞某某、傅某某通过上述手段，增值税专用发票退税成功411张，成功退税税额501万多元。

在实施出口退税诈骗过程中，实际涉及金额最大风险最高的就是“美元结汇”这一步，杨某某担心出岔子，于是他又通过朋友刘某，拉拢某银行部门负责人叶某某，三人共同出资成立安吉亦佑贸易有限公司。出口退税诈骗资料仍然由杨某某和傅某某负责落实；刘某聘请代理会计负责整理退税票证和申报退税；叶某某则负责“美元结汇”相关方面把关工作，是杨某某的“军师”，确保重要关卡不出问题，进一步保障3家空壳公司不断骗取出口退税税额。

经查，从2019年6月以来，杨某某、叶某某、刘某、傅某某通过上述手段，增值税专用发票退税成功55张，成功退税税额67万多元。

综上，以杨某某为首控制经营的三家空壳公司，通过违法手段，骗取税务机关，增值税专用发票退税成功共计1873张，成功退税税额2656万多元。

三路深挖牛鬼蛇神，1分1毛钱的生意

之后，专案组向买卖虚开增值税专用发票、伪造报关信息、买卖美元的三路违法犯罪人员发出抓捕令。

李某某是杨某某获得虚开增值税专用发票的引路人，他以牟利为目的，居间介绍了江苏、山东等地7家纺织公司给杨某某等人控制的三家空壳公司，总共虚开增值税专用发票1247张，价税合计总计1.65亿多元，他从中非法收受介绍费36万多元。

此外，还有6家纺织公司也给杨某某等人控制的三家空壳公司出售虚开增值税专用发票。前后13家公司总共收取开票费3000余万元，这13家公司实控人或相关负责人因涉嫌虚开增值税专用发票罪已被安吉警方采取强制措施。

毛某某是杨某某为首的犯罪团伙作案中重要的人物，他归案后主动交代，他知道杨某某所为是为了骗取出口退税，但他仍介绍绍兴某国际货代公司的张某某、地下钱庄控制人卢某给杨某某认识，帮助杨某某取得虚假出口信息和虚假结汇信息，这么做是被利益冲昏了头脑，他从1美元中收取1分钱的好处费，总共获得17万余元好处费。

绍兴某国际货代公司的张某某明知杨某某骗取出口退税的情况下，以1美元收取1毛钱的价格从犯罪嫌疑人陈某处购买报关信息191票给杨某某，涉及美元2500余万元，她因此从中非法获利25万余元。

而警方顺着地下钱庄实控人卢某非法买卖美元这条线追查下去，一查又是一大窝嫌犯。

经查，卢某与丈夫、弟弟合伙经营地下钱庄，在未取得外汇经营资质的情况下，以高于银行标准汇率出售美元给杨某某控制的三家空壳公司，非法获利100余万元。此外，他们还将美元非法买卖给江苏某丝绸公司，获利5.5万余元。

由于卢某地下钱庄有时美元不够卖，她便将另一家地下钱庄实控人陈某某、冯某介绍给杨某某和其他人。经查，陈某某通过向杨某某、金华某公司等对象非法买卖美元获利30余万元，冯某通过非法经营美元获利20余万元。

同样因涉嫌非法经营美元而被安吉警方抓捕的还有詹某梅、刘某毫、吴某秋、何某文、刘某虎、刘某波等人。他们的违法行为对国家金融秩序造成了极大影响。

根据专案组工作安排，目前，骗取出口退税案件和非法经营案件两个案件已移诉至安吉县人民检察院。可以移送外管处罚的非法出售和购买美元人员和公司的线索还剩20条需移送，因每条线索都是一个新的案件，需要完整的证据，特别是形成资金链的闭环，仍需投入大量的工作。

至此，“4.15”专案工作基本进入尾声，在这7个多月的专案工作期间，全体专案工作人员一律放弃晚间休息及周末休假，坚持每日至少12小时在岗工作，克服重重困难，部分同志面临自身及家人身体欠佳的困难，虽坚持轻伤不下火线，大家不怕苦不怕累，始终奋战在专案一线。党员、中层干部及老同志充分发挥了带头模范和中流砥柱的作用，新老帮带、相互帮助，及时帮助年轻民警熟悉办案流程及有关业务知识。在案件侦办初期，面临经侦业务不熟悉、专业背景知识欠缺等方面的问题时，专案组边工作边学习，通过邀请专业人员授课、检法人员商讨、外出实地学习等方式，最终熟练掌握了此类案件的侦办方法和侦办流程。

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来源：浙江之声

农民建房用上公积金 安吉首创推出政银合作“金彩安居农房贷”

“没想到自己交的公积金在村里建房还能派上用场，刚好解了我的燃眉之急。”前不久，天荒坪镇马吉村的低保户沈斌顺利与安吉农商银行天荒坪支行签订“农房金彩安居贷”合同。这意味着，接下来，沈斌可随时根据需要申请30万元贷款的放款时间；贷款按照公积金利率年化3.25%执行，期限10年，比常规商业贷款能节省约8万元利息。

“现在房子一层主体已经完成，资金到位后，工期也能加快，过年前就可以和家人一起搬进新家了。”算完这笔账，看着自家正在建的新房，沈斌脸上洋溢着满足的笑容。新家点燃了这户困难家庭新的希望，沈斌也幸运地成为了“金彩安居农房贷”的第一个受益者。

据了解，为解决农村居民公积金缴存“不实用”“不灵活”、无法在农村建房使用公积金贷款等问题，公积金中心创新思路，联合县农商行、湖州银行、邮储银行，以中心在合作商业银行的专户存款资金为资金池，围绕共享共赢、风险可控目标，在全国首创政银合作模式的“金彩安居农房贷”产品。

“申请这款产品只需连续缴纳满6个月住房公积金，并且获得农村自建住房审批即可。”县公积金中心副主任吴胜国介绍，这项创新有力打通了农村宅基地非抵押可贷款渠道，让符合条件的农民都享受到公积金利率的低息贷款，同时还不会影响村民在城市买房时使用公积金进行贷款。

据悉，该产品已率先在天子湖镇、天荒坪镇和报福镇试点。目前，已摸排257户，首批符合条件的共有18户可贷户，其中成功受理8户。为规范产品办理机制，确保符合条件的农户应贷尽贷，公积金中心制定了相关工作机制，以主动服务办理和银行网点办理相结合的模式，为农户提供优质服务体验，提高办理效率。

“接下来，我们将多方协同推进，在安吉县范围内铺开，通过服务直通车、专场宣讲等方式扩大知晓率，让更多农民享受公积金政策红利，打造具有安吉辨识度的‘金彩安居’共富车厢。”吴胜国表示。

（来源：安吉县人民政府网站）【投稿、区域合作请邮件信息新报3469887933.24小时内回复。】

安吉新闻网丨世行贷款项目“添薪加柴”我县给排水一体化进程加速

浙江在线-安吉新闻网11月16日讯（浙江在线记者吴静通讯员王震)得益于赋石水厂及其主管网建设，孝丰镇赋石、新村、竹根前、赤坞四村结束了多年不通水的历史，在今年9月喝上了“放心水”。这是世行贷款安吉子项目带来的“红利”。

据了解，世行贷款安吉子项目总投资8亿元人民币，世行贷款资金5500万美元，涵盖33个合同项目，建设周期为5年，今年是收官之年。截至目前，33个合同全部完成采购，农村生活污水处理、农村生活污水截污纳管、老石坎水厂土建、赋石水厂土建等24个土建合同也全部完成竣工验收。

除了为群众带去优质的供水排水服务外，这个项目为城投集团甚至安吉给排水体系带来了一场变革。据了解，集团下属国源水务以此为契机，这五年来通过合并收购、合作谈判、接收运维以及基础建设等方式，不断推动城乡供水和污水处理统一规划、统一经营、统一管理，初步完成全县城乡给排水一体化战略布局。随着赋石、老石坎两大新水厂投入运行，孝丰、天子湖、天荒坪、递铺街道供水主管网通水，县域供水一体化的布局又迈出了一大步。

“这种模式结束了我县水务长久以来‘九龙治水’的格局，消除了多头管理、职责不清、条块分割等体制弊端。”国源水务董事长何敏杰介绍，同时也倒逼企业进行自我“革命”。近些年来，国源水务在供水信息化、制度化、规范化管理方面不断自我提升，上线智慧水务管理平台、建立乡镇运维部、打造半小时维修圈、建立村民代表联系制度等等。高效率、高标准的运行模式得到广泛认可，今年成功接过县域内81套农饮水水站运维管理工作。

借力世行贷款项目，国源水务还酝酿了一场场“微改革”。排水公司将原运维班组模式转变为四个运维片区管网运维、疏通、检测及非开挖修复服务外包，进一步提升运维管理规范性、服务专业性、周期持续性。今年，公司还启动了智慧排水平台一期建设，该平台包含建设生产监控子系统、排水GIS管网子系统、排水大户管理子系统、综合移动应用系统(APP)等模块，预计12月投入运行。“这些基础信息的不断整合，再加上智慧硬件、软件的不断投入整合，全县整水管网运维将迎来智慧化管理时代。”排水公司负责人许慧清介绍。

给排水一体化脚步还在继续。何敏杰表示，国源水务将立足当前格局，加快老石砍、赋石水厂扩建及主管网延伸等基础工程建设，以及污水厂站扩建及污水管网建设，并逐步承担起全县区域污水管网运维工作，加快实现安吉给水排水一体化。

来源：安吉新闻网

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