涉案7000万，山西警方斩断一条为境内外网络诈骗和赌博提供对公银行账户的黑灰产业

来源：山西公安他一次偶然机会加入一微信群，在群友介绍下办理虚开注册多家公司、设立对公账户，将对公账户转卖后获利3万元。初尝“甜头”的陈某以为抓到所谓的“商机”......

有人给你点好处诱惑你用身份证开立对公账户再让你出售给他你就能赚1000到2000元是不是感觉和天上掉馅饼一样？

注意！千万别！

你有可能已经成为黑灰产业的帮凶！

雷霆出击

线索疑云连夜抓捕

今年9月初，晋城市公安局刑侦支队在工作中发现一条线索，晋城市存在为境内外洗钱团伙提供公司对公账户的犯罪团伙。接到线索后，民警立即召开专题会议进行线索研判，依托山西公安大数据平台经过系列排查，缜密分析，最终锁定犯罪嫌疑人陈某川。

9月3日，民警在晋城市城区某小区将陈某川一举抓获归案。经审讯，一条跨省黑灰产业链浮出水面。

天掉馅饼误入歧途

经调查，犯罪嫌疑人陈某川在北京打工时，一次偶然机会加入一微信群，在群友介绍下办理虚开注册多家公司、设立对公账户，将对公账户转卖后获利3万元。

初尝“甜头”的陈某以为抓到所谓的“商机”，于今年4月返回晋城市区后，纠集冯某、樊某、范某4人在城区某小吃城租用商铺作窝点，通过网上网下大肆宣传，以可办理巨额贷款，大额信用卡等理由，用他人名义大量注册公司，办理营业执照，在银行注册对公账户；随后通过网络和物流寄递方式，以对公账户3000元至10000元不等的价格卖给远在省外的犯罪团伙。

锲而不舍千里追踪

根据陈某川供述，警方陆续锁定其同伙，冯某、樊某、范某，通过山西公安大数据平台，多手段、多渠道、分批量分析研判，最终锁定三人活动轨迹，发现甘肃天水已成为犯罪嫌疑人新落脚点。

为把握战机，一举抓获嫌疑人，办案民警连夜出发赶赴甘肃天水，经历舟车劳顿、饥肠辘辘的民警于晚八点到达目的地后，马上投入工作状态，与当地警方组建临时抓捕队实施抓捕并一举将冯某、樊某、范某捉拿归案。到案后，民警趁热打铁，突击审问，继续深挖线索，追踪上线，扩大战果。

询问室内民警们一点点的突破犯罪嫌疑人的心理防线，时间在飞速的流逝，终有突破时，民警靠在椅背上打哈欠抬头看向墙上的电子表时才发现抓捕小组经历连夜抓捕、审讯、已连续工作近30个小时。

抓捕小组的努力没有白费，案件侦破工作取得重大突破，犯罪嫌疑人“上线”有可能是福建莆田人，办案民警立即出发远赴福建、内蒙古等地，通过深挖最终查实“上线”徐某（男，35岁，福建莆田人）、陈某（25岁，福建莆田人）买卖对公账户的事实，并作另案处理。

至此，6名团伙成员全部落网，警方斩断一条盘踞在晋城市为境内外网络诈骗和赌博犯罪提供对公银行账户的黑灰产业。经查，该团伙买卖银行公司账户70余个，涉案注册公司四十余家，涉案账户流水7000余万元。

目前，陈某川等6人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、买卖国家机关证件罪被依法采取强制措施，案件正在进一步侦办中。

你需要的“断卡”知识：

“断卡”行动针对谁？

“断卡”行动将打击“两卡”买卖链条上的所有人。

第一类：开卡团伙。自行或者经组织前往银行、营业厅或者通过信息化手段开办银行卡、电话卡的人员（即“卡农”），以及金融机构、运营商内部利用管理漏洞大批量开设电话卡、银行卡或者为开设提供便利的“内鬼”。

第二类：带队团伙。诱骗或者组织他人开办电话卡、银行卡的团伙，这类团伙经常以“扫村”“扫校”方式忽悠村民、大学生办卡，性质十分恶劣。

第三类：收卡团伙。主要是接收带队团伙手机卡、电话卡的团伙，这些人又称“卡头”。有些物流公司、公司的员工也参与收卡。

第四类：贩卡团伙。主要是接收全国各地收卡团伙办理的电话卡、银行卡，层层贩卖赚取差价的人员。

每个人需要做什么

警方建议，请身份证有遗失经历、前期电话卡或者银行卡有异常情况的市民朋友，一定要抽空去查询自己的名下是否有不知情的电话卡或者银行卡，并及时处理。一旦“断卡”行动完全实施，按照现在的规定，一张卡涉案名下所有卡或者业务都可能被暂停，将会对生活造成很大影响。

特别提醒广大群众尤其是大中专学生，一定要重视自己的信息安全，绝对不能出租、出售、出借或者购买银行卡或支付账户（微信、支付宝等），否则不仅5年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，也会在个人征信上留有污点，影响贷款等，还可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，并追究刑事责任。

出售、收购银行卡、电话卡

属于违法犯罪！

一旦发现买卖两卡的违法犯罪行为

请及时向公安机关举报！

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来源：公安部

晋城家长注意！警惕这一骗局

“班级群”的存在本是为了给学校和家长之间创建一个方便良好的沟通平台，却没想到“班级群”的建立为万恶的骗子做了嫁衣。又是一年开学季，近日我市出现骗子在班级群内冒充班主任实施诈骗。

晋城市公安局反诈中心，提醒各位家长一定要提高警惕假“班主任”随时可能出没。在此，为大家整理了冒充班主任常见诈骗手法赶紧记下来～

01入群途径：班级QQ群、微信群

途径一：在QQ上或者微信上搜索关键词【班级群】，就能找到很多这样的群，碰上一些入群无需验证或群管理不到位的，骗子很容易就能蒙混进群，他们通常会潜伏在群里，观察一段时间。

途径二：骗子趁学生用手机玩游戏时，以“免费赠送游戏皮肤、验证身份”为由，要求对方发送班级微信群日常聊天截图和微信群聊二维码，借此混入班级微信群。

途径三：学生、家长和老师的QQ、微信等社交账号被盗，个人信息泄露。

途径四：部分学校为了方便家长进群，将班级群的二维码放在公众号等公开平台进行发布，且进群方式无需群管理员验证，更加给了骗子可乘之机。

02收款方式：二维码扫码、红包

进入班级微信群后，骗子克隆班主任的头像和昵称，并将另一同伙拉入群聊，骗子冒充老师在群里发送有关“学校收取学费和学习资料费”的信息，同伙则在群里发送缴费截屏，许多家长见老师发布通知都会立即响应，发红包或者向骗子提供的二维码转账汇款。

03缴费金额：“单价”不高、恰到好处

为了不引起家长怀疑，骗子一般要求“缴费”的金额都比较小，单次在某一班级骗取金额不多。

晋城公安防骗提醒

针对冒充班主任诈骗案件，各班主任和学生家长可通过以下做法防范：

1．各位班主任老师检查微信群、QQ群，第一时间清除可疑人员，开启添加群聊进行验证的功能，务必核实清楚每一位申请加群人员的身份，再通过进群，避免陌生人随意加入班级QQ群、微信群。

2．在微信或QQ群中，遇到有老师要求缴纳费用的消息通知，或者有老师私聊发送收款码要求缴费的等，请第一时间通过电话或视频等方式与老师本人进行沟通核实，确认无误后再进行转账。或者等孩子放学回来后再确认缴费事宜，避免上当受骗。

3．建议学校和老师在家校联系群发布宣传预警信息，提醒家长注意防骗。

4．如您遇到疑似电信网络诈骗时，要及时拨打反诈专线96110进行咨询；如您不慎被骗，请立即拨打110报警，并保存聊天记录、转账记录等相关证据，切勿通过网上去寻找维权机构，避免二次上当受骗！

开学季提醒大家，以下骗局也一定要注意。给大家整理了以下几类针对学生及家长群体高发的诈骗类型，请同学们拿出小本本都记好重点！重点！！重点！！！

01缴费诈骗

骗子在班级家长群里使用班主任的头像、昵称，冒充班主任老师，发布虚假的缴费信息，引诱家长和学生转账。例如“您好！我是孩子的班主任X老师，请将书本费、资料费共计200元打入学校财务账户：xxxxxxx，户名：xx。”

02网络游戏虚假交易诈骗

骗子在社交平台、游戏社区等发布买卖游戏装备、游戏账号、低价销售游戏币等广告信息。诱导受害人在虚假的游戏交易平台进行交易，然后骗子用“注册费、押金、解冻费”等名义诱导其付钱，最后将受害人拉黑。

03刷单诈骗

骗子通过网页、论坛、社交软件广泛发布兼职刷单广告，号称给网店刷单“足不出户、日赚千元”，诱骗同学们到网络平台上购买特定物品刷单，承诺交易成功后将本金和报酬一并返还。然而受害人一旦进行刷单，骗子就会以各种理由扣取其本金。

04冒充客服诈骗

骗子冒充购物网站客服工作人员给同学们打电话，说出通过非法渠道获取的购物信息、个人信息，谎称购买的产品质量有问题，需要进行退款赔偿。然后引诱同学在虚假的退款理赔网页中填入银行卡号、手机号、验证码等信息，从而将卡内钱款转走。

05冒充熟人诈骗

骗子盗取学生微信号、QQ号后，冒充学生本人向学生的亲戚、朋友借款，或者以学生发生交通事故、得病等为由，要求学生亲戚、朋友转钱。

06注销校园贷诈骗

针对有注册网贷平台账号或有贷款记录的学生，谎称“根据国家相关政策需要配合注销账号，否则会影响个人征信＂；针对无注册网贷平台账号或无贷款记录的学生，诈骗犯罪则称“你的身份信息被盗用注册了网贷账号，需要配合注销，否则会影响个人征信”。

（来源：晋城市反诈骗中心）

涉案27亿元137人被抓 山西晋城警方捣毁一“帮信”犯罪集团

中新网晋城6月14日电(记者李庭耀)记者14日从山西省晋城市公安局获悉，晋城沁水警方捣毁一“帮信”犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人137名，扣押电脑、手机等作案工具90余台，带破电信网络诈骗案件64起，涉案金额27亿余元。

特大“帮信”犯罪集团浮出水面

2021年7月24日，沁水县公安局接到线索：该县端氏镇村民马某飞存在出租、出售本人银行卡嫌疑。

接到线索后，沁水县公安局立即展开调查。警方经初步核查，马某飞多个银行账户资金流水异常，有较大犯罪嫌疑，遂对马某飞展开调查，后将其抓获归案。

到案后，马某飞为逃避打击，只供述了受张某雇佣，将租用的房屋作为“工作室”，使用本人及收购他人的银行卡为境外一网络赌博平台“上下分”提供支付结算等服务的行为，隐瞒了大量的犯罪事实。

民警根据马某飞的点滴供述和前期调查掌握情况，不断扩线，对可能涉案的人员逐个展开调查和研判，于2021年8月6日、8月12日展开两次集中收网，将主犯刘某佳及涉案的张某、乐某、宋某等14名收贩卡人员和转账操作手抓获归案。

随后，办案民警通过分析银行资金流水，结合调查、审讯等工作，不断扩线侦查，一个组织严密、层级分明、涉案人员众多、涉案金额巨大，专职实施帮助信息网络犯罪活动的犯罪集团暴露在侦查员的视野中。

137人落网

2021年9月上旬至11月中旬，沁水警方先后展开4次集中收网行动，抓获犯罪嫌疑人68名。其中，该犯罪集团另一名主犯裴某雄落网。民警又顺线追踪，多次实施抓捕，又抓获犯罪嫌疑人55名。截至目前，共抓获犯罪嫌疑人137名。

至此，这一长期为境外赌博网站和电信网络诈骗团伙提供支付结算服务的犯罪集团被摧毁。

“我们办理这起案件，用了半年多的时间，查询银行交易明细多达600余万条，形成案卷材料20000余页。”办案民警说。

嫌犯订立攻守同盟对抗调查

经查，2020年10月，犯罪嫌疑人马某飞为非法牟利，与刘某佳等人共谋在某地开设“工作室”帮助某网络赌博平台支付结算赌资。后裴某雄、刘某佳先后招募多人，高价收购他人银行账户，租用房屋开设“工作室”帮助信息网络犯罪支付结算赃款。

其间，裴某雄、刘某佳为牟取更大利益，以高薪、高价为诱饵，用“人拉人”的方式，大肆收购银行账户、招募转账人员，发展下线代理，短短半年时间就形成了以裴某雄、刘某佳为首，以连某高、段某冰等8人为头目，以李某江、马某飞等人为骨干的特大犯罪集团。

2020年10月至2021年8月，该犯罪集团先后租用多处房屋开设“工作室”，使用高价收购的500余个银行账户，帮助信息网络犯罪支付结算资金达27亿余元，非法获利500余万元。

“这个犯罪集团组织严密，分工明确，成员之间相互配合作案。他们为逃避打击、对抗调查，订立攻守同盟，还编制了应对调查‘手册’，甚至通过聘请律师、支付‘封口费’等手段笼络人心。”办案民警说。

目前，该犯罪集团的47名首要分子和骨干成员已移送审查起诉，第二阶段的审查起诉工作正在进行中。(完)

来源：中国新闻网