防范电信网络诈骗｜贵州法院审理电信网络诈骗犯罪典型案例

胡某等3人妨害信用卡管理案

【基本案情】2019年12月，被告人胡某、聂某贵、聂某峰在未进行工商注册登记、未办理营业执照的情况下，成立了“晨昂科技有限公司某办事处”,并在微信朋友圈发布为“黑户人员”办理贷款的广告，收集前来办理贷款的“黑户人员”所提供的银行卡、手机卡等贷款申请信息资料。截至案发时，三被告人非法持有他人银行卡共计17张。

【裁判结果】毕节市七星关区人民法院经审理认为，三被告人非法持有他人信用卡，数量较大的行为均已构成妨害信用卡管理罪。鉴于三被告人均有自首情节，且自愿认罪认罚，遂依法以妨害信用卡管理罪分别判处胡某、聂某贵有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；判处聂某峰有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。

【典型意义】“实名不实人”的“两卡”非法交易，是电信网络诈骗犯罪活动持续猖獗的重要因素。一方面，它不仅为电信网络诈骗犯罪提供了资金支付结算通道，还为犯罪分子隐匿身份、逃避打击“提供支持”，从而增加了打击治理难度。另一方面，它不但为电信网络诈骗犯罪提供了生存的“土壤”，而且扰乱了正常金融管理秩序，应依法严惩。

本案中，三被告人为谋取非法利益，通过微信发布虚假信息套取他人银行卡、手机卡等信息，并非法持有大量的他人信用卡，违反了国家关于信用卡管理的规定，扰乱了正常金融管理秩序，最终自食其果，受到了法律的严惩。

来源：贵州高院

为53年“黑户”圆了“落户梦”

来源：钱江晚报

“小奇快跑”暖心服务队“最多跑一次”跑进贵阳纳雍

为53年“黑户”圆了“落户梦”

王振浩吴媚/文

53年来无户口,你能想象得到这是怎么的生活吗?就像照不到阳光的“黑人”,没有社会保障、不能办理婚姻登记、无法正常出行。

2019年3月16日,许村派出所户籍窗口就碰到了这样一对年过中旬的老人。二人自述,男的叫施丁荣,今年63岁,许村荡湾村人女的叫李龙英,今年53岁,贵州人。

1993年,28岁的李龙英与人乘火车结伴离开贵州老家,来到了远在1800多公里外的浙江海宁。当时正是观潮时节,也是在那个时候,李龙英与施丁荣相遇了。随后,两人在一起组成了一个家庭,并先后生下一儿一女,邻里关系融洽,生活也算美满幸福。但没有户口却成了他们的心结,两人此行的目的,就是希望能为53年来无户口的李龙英落户。

由于李龙英语言交流能力弱、离开贵州时间长,且无文化不识字等因素影响,未能提供更多的有效线索,因此,为李龙英找到可以“落户”的依据,成为了一个非常棘手的问题。许村派出所立即指派社区民警段成2次前往李龙英所在的辖区荡湾村了解情况,发现情况与李龙英自述相符,确实无户口或者遗忘户口人员可能性较大。

4月中旬,经过一系列讨论研究,许村派出所决定再次由民警陈小奇带领2名“小奇快跑”暖心服务队成员,带着李龙英和施丁荣一同前往贵州老家寻找线索。

通过户籍民警于英和社区民警段成多次引导,李龙英终于回忆起自己是贵州纳雍县水东乡镇人,尚有兄弟姐妹小名叫“幺妹”“小萍”,父母及其他亲人都已去世,去世的父亲叫李随方。民警根据这些线索对贵州水东乡镇的三个派出所,逐个复函询问,但都未得到期待结果。

6月下旬,民警对李龙英提供的一个电话进行深度核查,发现这一号码极有可能是李龙英的妹妹李有妹的。几经周折,7月下旬,通过与李有妹和当地部门联系,民警找到了李有妹在贵州水东乡独山村的原户籍地址,且家庭情况与李龙英描述的情况相似。

许村派出所结合前期调查、网上研判和市局政策支持,决定着手从李有妹原户籍地贵州省纳雍县水东乡开始倒查,并制定了《海宁市公安局许村派出所关于解决荡湾村无户口人员李龙英登记户口问题的实施方案》,计划于8月6日出发,前往贵州省纳雍县公安局水东乡派出所。经过一夜休整,8月7日上午,大家从贵阳北站踏上了为李龙英寻找“根”的路。

在与家乡警方的交流中,李龙英有些遗忘的家乡话竟然渐渐变得熟练起来。为了尽快核实情况,纳雍县水东乡派出所开“辟绿色通道”,将李龙英的户口问题列为“疑难户口”,为其特事特办。

经过交流和辨认确定后,8月7日上午9时,李龙英顺利地采集下了自己人生中的第一张二代身份证人像,并在半小时后拿到了临时身份证。当天下午5时许,李龙英拿着人生中第一张身份证通过了机场安检,体验了人生第一次空中旅程。李龙英和老伴施丁荣还表示,回去第一件事情就是去领结婚证,“今后,我们就是合法夫妻了!到时候还要和儿子、女儿一起好好庆祝一下!”

至此,“黑户”53年的李龙英,终于圆了“落户梦”。“对于我们社区民警来说,辅助解决一项户口工作可能只是万千工作中的一次,但对于当事人来说,却是意义深远。我们有责任也有义务,为每一位需要的人提供帮助,宁可自己多跑一步,也要让群众少等一分钟,这是我们一直坚持的初心,也是我们‘小奇快跑’暖心团队的初心!”民警陈小奇说。

农村液化气之患：“黑户瓶”装“黑煤气”

来源:半月谈

液化气日益成为农家生活的必需品。在燃气管道建设滞后的地区，农民大都使用液化气瓶作为承装工具。但半月谈记者走访时发现，部分农村地区存在对液化气瓶底数不清、状况不明，对“黑煤气”站点监管流于形式等问题，亟须实施气瓶信息化管理，切断“黑煤气”传输渠道，重点监管农村液化气价格操纵、垄断等行为，保障农村用气安全。

部分农村家用液化气气瓶老化，存在较大的安全隐患赵鸿宇摄

安全隐患大，液化气瓶急需改造升级

半月谈记者在河北多地走访发现，部分气站人员骑着电动三轮车，载着几个1米多高的气瓶采用“嘴对嘴”的形式为村民上门充气。部分乡镇干部称，虽然知道“黑煤气”不安全，但其能方便村民生活，在监管不严格时大量存在。

受访基层干部认为，部分地区办理使用登记时均是采用象征性的电子表格或纸质登记，未建立统一的气瓶数据库，气瓶“黑户”较多。

尽管各地在大力推行智能液化气瓶，但由于价格比普通气瓶高且充气过程较为繁琐，部分地区村民不太愿意接受。一些居民家的煤气瓶随意摆放，有的因家里面积较小放在公路旁做饭，有的旁边堆积木柴，有的气瓶、连接管道严重老化，成为家中的“固定危险源”。

今年4月，贵州省市场监管局在台江县久润燃气有限公司抽查发现一批没有原始出厂资料的液化气钢瓶，该公司法定代表人邱家军承认，该批368只气瓶系从六盘水佳浩源液化气钢瓶检测有限公司购得。

经查，六盘水佳浩源液化气钢瓶检测有限公司现场检测仪器和设备不满足特种设备检验检测机构许可条件。此外，该公司2018年8月6日以来的18681只气瓶的《检验报告》存在补签名、他人代替签名等情况，未按照安全技术规范的要求进行检验，甚至出具虚假检验报告。

液化气市场价格偏高，安全升级或增加经营成本

半月谈记者调研发现，液化气大宗商品价格下跌明显，但市场零售价格总体并未下降，且部分地区零售价是大宗商品价2倍之多。

卓创资讯相关人员介绍，2019年二季度，液化气价格整体呈下跌状态。东北地区价格从4月份4136元/吨下跌到6月份3928元/吨，下跌208元华南地区下跌幅度最大，从4月份的4408元下跌到6月份的4049元/吨，下跌359元。

辽宁省沈阳市沈北新区黄家街道腰长河村村民张宝文搬到新家后，告别了烧柴火，用上了液化气。“灌满一罐是120元，能用2个月，1年不到1000块钱。”张宝文所说的一罐，是指15公斤容量的常规液化气瓶，算下来零售价格8元/公斤。

在贵州，液化气的零售价格相对偏高。安顺市关岭县一家液化气站销售负责人告诉半月谈记者，一瓶装有11公斤的液化气零售价在100元左右，平均每公斤9元多。

针对零售价与大宗商品价悬殊的现象，沈阳一位液化气站负责人介绍，他们根据消费者采购液化气的数量不同而采取不同定价，针对需求量较小的普通群众，目前采取15公斤一罐售价120元的“标准”，即使国家发改委调价的情况下，这个零售“标准”仍然浮动不大。“如果国家定价超出8元/公斤，那我们也需要补贴这个差价。”该负责人说。

安全升级导致液化气经营成本增高，是摆在经营者和消费者面前的一个难题。

从2020年7月1日起，沈阳将在全市范围内逐步推行安装智能安全阀门的液化气钢瓶，到2020年10月份争取完成替换。对于这一举措，液化气站的经营者一边叫好，一边叫苦。

“这样更安全了，我们肯定双手支持，但是成本也高了啊!以我们站为例，现在的充气枪是秤上带的，不用额外花钱，要更换成智能充气枪，一把就要四五千块钱，全部更换下来也是一笔不小的开销。”沈阳液化气协会副会长代恩光说，“另外，如果要推广智能钢瓶，就意味着肯定有一部分钢瓶还没有到使用寿命要被更换，用户也就要多支出一笔费用，这样很多用户可能会拒绝更换。”

云南中石化燃气有限公司贵州分公司党总支书记韩霸透露，由于燃气瓶等更新换代都是公司自己出钱，在财政上没有补助，公司不能私自涨价，更换气瓶等设备需要自掏腰包，这给经营企业带来了困难。

实施气瓶信息化管理，加强全链条监管

贵州省部分基层干部认为，通过信息化管理，建立气瓶生产使用全流程大数据平台库，是解决气瓶管理问题的有效办法。同时，各地在推行新气瓶时应更多考虑到村民的接受能力，给予适度财政补贴，帮助村民尽可能完成液化气瓶的转型升级。

“最近家里新换了智能液化气瓶，尽管看着区别不大，但据说轻易不会引起爆炸，有泄漏会发出警报。”河北易县北市村村民宿海说，现在大力推行智能气瓶让他更有安全感。

沈阳市也逐步推广安装智能安全阀门的液化气钢瓶。这些钢瓶阀门上装有“智能芯片”，相当于一个电子身份证，记录着气瓶的所有信息。

“贵州省气瓶安全追溯管理公共服务平台”已于7月上线，初步实现全省气瓶使用环节的可追溯，为燃气气瓶安全管理上了紧箍咒。

受访基层干部建议，切断“黑煤气”传输渠道，还需加强对液化气生产、储藏、运输环节的全链条监管。

近期，各地加大对“黑煤气”打击力度。今年7月，贵州省市场监管局吊销六盘水佳浩源液化气钢瓶检测有限公司的《特种设备检验检测机构核准证》，对该公司处罚款10万元，对该公司法定代表人梁智艺、技术负责人何争光分别处罚款1万元。

河北保定从今年5月6日起开展液化气专项整治工作，半个月时间内关闭取缔液化石油气非法经营场所1家、下达整改通知书35份、检查液化石油气运输车辆102辆。

受访人士表示，对于液化气市场价格监管，应加强对经营者行为的规范，尤其在市场竞争尚不充分、价格矛盾较突出的地区，可采取限定进销差价或适当缩小进销差率等临时措施同时，重点监管农村液化气价格操纵、垄断等行为。（记者蒋成赵鸿宇于也童）