600723 : 首商股份关于变更董事长的公告

证券代码：600723股票简称：首商股份编号：临2015-003

北京首商集团股份有限公司

关于变更董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会近日收到董事长刘毅先生的书面辞职报告，因工作原因，

刘毅先生提出辞去公司董事、董事长、法定代表人及董事会战略委员会

主任委员职务。

根据相关法律法规和《公司章程》等规定，公司于2015年2月13

日召开第七届董事会第十一次会议，选举傅跃红女士(简历见附件)为

公司董事长，同时担任公司法定代表人，公司将办理相关工商登记变更

手续。

刘毅先生在公司任职期间，勤勉尽责地履行董事长、董事职责，公

司董事会对刘毅先生在公司治理、规范运作、发展战略等方面所做出的

贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京首商集团股份有限公司

董事会

2015年2月13日

附件：简历

傅跃红

1961年11月出生，大学本科学历，经济学、法学学士学位，高级经济师。历

任北京商学院二分院教研室主任，北京燕莎友谊商城有限公司党总支书记、总经济

师，北京燕莎集团有限责任公司计划财务部副部长、市场策划部部长，北京燕莎中

心有限公司董事，北京新燕莎商业有限公司党总支书记、总经理，北京新燕莎控股

(集团)有限责任公司总经理助理兼北京新燕莎商业有限公司党总支书记、总经理，

北京首商集团股份有限公司副总经理兼北京新燕莎商业有限公司总经理。现任北京

首商集团股份有限公司党委书记、董事、副总经理。

免税风口过后股价大跌，王府井又走上了重组之路

记者张子怡

因搭上免税概念在去年红火一时的传统百货公司王府井(600859.SH），如今又要依靠重组、募资来吸引资本市场的目光了。

在发布与同为老牌百货企业首商股份(600723.SH)的重组计划后，王府井希望能在传统百货公司转型过程中走出新路子，并从资本市场获得真金白银支持。

王府井在日前的重组公告中称，王府井集团股份有限公司与北京首商集团股份有限公司，正在筹划由公司通过向首商股份全体股东发行A股股票的方式，换股吸收合并首商股份并发行A股股票募集配套资金。

相比去年王府井的高光时刻，如今想在重组中配套募资，可能并不是好时机。

自去年6月9日宣布拿下免税牌照后，王府井的股价随后直线飙升，最高时达至79.19元/股。但截至今年1月18日停牌，王府井股价回落至31.95元/股，较高点已跌去60%，目前市值为248.01亿元。

王府井股价在去年年中得以暴涨源于其获得免税牌照，随后股价一路下跌又与免税业务进展缓慢脱不开关系。

现如今，王府井同首商股份的重组惹人注目，但外界对于王府井转型之路能否成功依然抱有疑问。

作为北京两家传统的百货公司，王府井和首商股份的重组被外界视为“弱弱联合”，业绩本就乏力的王府井还需“拽着”首商股份向前走。

受到疫情的影响，截至2020年第三季度，王府井实现营业收入和净利润分别为56.32亿元，2.12亿元，同比分别大幅下滑71%、75%。

之前的2019年，王府井营业收入曾同比增长0.29%至267.89亿元，归属于上市公司股东的净利润同比下跌19.98%至9.61亿元。整体业绩已经开始承压，特别是净利润的下滑。

作为这次要被王府井吸收合并的对象，首商股份的业绩情况更不容乐观，

2020年，首商股份不论是营业收入还是归母净利润均暴跌。公司三季度报告显示，报告期内，首商股份营业收入同比减少70%，营业利润较上期减少71%。

若是除去疫情的影响因素，首商股份在2019年全年业绩表现也较为平平。首商股份2019年全年财报显示，报告期内，公司实现营收99.44亿元，同比减少1.27亿元；实现利润总额6.7亿元，同比增加0.09亿元；实现归属于母公司股东的净利润3.98亿元，同比增加0.34亿元。

具体到业务层面，首商股份在北京市场拥有贵友大厦、西单商场、燕莎友谊商城、燕莎奥莱及金源新燕莎MALL等综合体。其中的贵友大厦和西单商场近半数已经闭店改造，燕莎友谊商城也处于北京“一店一策”的调整名单中。

中企资本联盟副理事长柏文喜告诉界面新闻：“首商股份和王府井在业绩目前都处于下滑状态，这时候进行重组压力是显而易见的，但是规模的扩大和门店的增加在提升经营压力的同时也为重组后的企业带来了协同发展的机会和规模效应与品牌效应，无疑也是有利于日后双方发展因素。”

这两家企业的改变确实迫在眉睫，它们所属的传统百货业已低迷数年，绝大多数的百货企业都在艰难摸索转型之路。抱团联合自救的不止王府井，此前还有广东百货企业广百股份和友谊集团的重组。

据中国百货商业协会发布的《2019-2020年中国百货零售业发展报告》显示，2019年规模以上百货店的零售额同比仅增长1.4%，同店平均增长率从2018年的2%持续滑落至0.3%。

与消费行业的其他经营门店相比，2019年零售业中的超市、百货店、专业店和专卖店零售额比2018年分别增长6.5%、1.4%、3.2%和1.5%，百货店在几个主要业态中，增长率最低。

百货企业的转型之路除了抱团重组，还有去年大热的“免税牌照”。

2020年，各大百货企业纷纷申请免税牌照，推动一波股价上涨风潮。截至目前，真正手持免税牌照的只有王府井。

占得先机的王府井在愈发激烈的免税市场竞争中，其免税业务却进展缓慢。

1月15日，王府井披露与海南橡胶签署的投资合作协议。公告显示，双方将出资成立海南王府井海垦免税店经营有限责任公司及海南海垦王府井日用免税品经营有限责任公司，用于发展运营海南省岛内免税项目和岛内日用免税品项目并开展免税品经营管理。

在海南免税市场中，最有价值和潜力的是离岛免税店。然而，王府井并没有获得离岛免税牌照。同海南橡胶合作开展岛内免税业务，更像是其为了挤入海南免税市场的“曲线救国”。

浙商证券认为，海南岛内居民消费人群基数仅约离岛免税的十分之一左右，本岛居民平均购买力相对不高。2019年末，海南省常住人口945万人，考虑到进口日用消费品较本土同类产品一般具有更高的价格，认为岛民进境免税业务的主要客户群体为收入相对较高的城镇人口。

2019年末海南城镇常住人口为560万人次，同年，海南省接待游客8311万人次，离岛免税购物人次约386万人次。2020年12月，离岛免税客均消费额为6610元。

海南省商务厅的数据显示，2020年以来，海南4家离岛免税店总销售额超过315.8亿元，购物人数340.1万人，共购买商品1906.1万件，购买商品数量同比增长130%。

柏文喜表示，同海南海垦的合作虽然有利于王府井下一步以支持岛内企业发展的名义获得在海南开设离岛免税店的资格，对王府井从事岛内免税业务获得地方政府的支持具有加持作用。

留给王府井在继续开拓离岛免税业务的时间可能并不多了，如今的免税市场不仅呈寡头竞争态势，竞争形势也非常激烈。

在海南，2021年年将有5家免税运营商经营10家离岛免税店，其中中免三亚凤凰机场店、中出服三亚国际免税购物公园、海旅投海旅免税城已于2020年12月30日开业，深免观澜湖免税店、海发控全球精品海口免税城预计于2021年1月开业，中免美兰机场二期免税店也将在年内开业。

可以预见的是，未来一年内将开设的10家离岛免税店都将激烈的争抢海南岛的免税市场，在这个红海赛道中，切入的时间越晚能分到的蛋糕将会肉眼可见的变少，王府井目前显然已落后其他竞争对手。

北京首商集团股份有限公司

第九届董事会第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京首商集团股份有限公司（以下简称“首商股份”“公司”）第九届董事会第三次临时会议于2019年1月24日以书面、邮件方式发出通知，于2019年1月29日上午在公司第二会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、关于授权总经理审批委托理财权限的议案

为了减轻主营业务经营压力，用好用活公司的沉淀资金，不断提高公司综合收益，董事会同意继续授权总经理对单笔不超过公司最近一期经审计的净资产5%的银行保本型的理财产品投资进行审批。该项授权自2019年1月1日至2020年12月31日有效。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于修改《经理办公会议事规则》的议案

依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》以及《北京首商集团股份有限公司章程》，并结合公司实际情况及公司“三重一大”事项的有关规定，对公司《经理办公会议事规则》进行全面修订。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于修改《总经理工作细则》的议案

依据国家相关法律法规以及《公司章程》，并结合公司实际情况，对公司《总经理工作细则》进行全面修订。

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、关于为控股子公司提供延期付款担保的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

五、关于控股子公司北京谊星商业投资发展有限公司与北京寺库商贸有限公司签订租赁协议的议案

北京谊星商业投资发展有限公司（以下简称“谊星公司”），是公司控股75%的子公司，注册资本10,000万元，主营业务以租赁经营、物业管理为主。

董事会同意谊星公司与北京寺库商贸有限公司（以下简称“寺库公司”）签订租赁协议，将其所属位于北京市朝阳区三里屯路甲3号院2号楼的B座写字楼（简称“B座写字楼”），出租给寺库公司。

（一）、寺库公司基本情况

寺库公司是在美国纳斯达克上市的企业，总部设于北京，主要业务涉及奢侈品网上销售、奢侈品实体体验会所、奢侈品鉴定、养护服务等。

（二）、租赁的基本情况

1、拟出租的B座写字楼整栋房产，包括地下负二层到地上五层共七层，总建筑面积17,221.30平方米，用于办公用途。

2、房产租赁合同租期为五年，自2019年4月1日起至2024年3月31日止。第一年到第四年为5.07元/天/建筑平方米,每年租金3,186.89万元；第五年为5.09元/天/建筑平方米，年租金3,199.46万元。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京首商集团股份有限公司

董事会

2019年1月29日

证券代码：600723股票简称：首商股份编号：临2019-006

北京首商集团股份有限公司

关于为控股子公司提供延期付款担保的公告

重要内容提示:

●被担保人名称：北京法雅商贸有限责任公司（以下简称“法雅公司”）

●本次担保金额：40,000万元，已实际为法雅公司提供的担保余额:40,775.86万元

●本次担保是否有反担保：法雅公司少数股东--北京西单友谊集团以其持有法雅公司的股权比例（股权比例18%），对公司承担的全部或部分担保责任提供反担保函；法雅公司少数股东--个人股东（股权比例10%）以其个人持有的股权比例，对公司承担的担保责任提供反担保函，其中：对耐克体育（中国）有限公司（以下简称“耐克”）延期付款担保，除已提供了反担保(质押)，剩余额度要求法雅公司个人股股东提供反担保函；对阿迪达斯体育（中国）有限公司（以下简称“阿迪达斯”）延期付款担保，全额提供反担保函。

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司于2019年1月29日召开第九届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于为控股子公司提供延期付款担保的议案》。

根据法雅公司业务经营的需要，公司为法雅公司向耐克提供20,000万元延期付款担保；公司为法雅公司向阿迪达斯提供20,000万元延期付款担保，上述担保期限均为壹年，即2019年1月1日至2019年12月31日。完成上述担保，公司累计为法雅公司担保40,775.86万元。

上述担保无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：北京法雅商贸有限责任公司

注册地点：北京市西城区太平桥大街109号

注册资本：3,000万元

法定代表人：王健

经营范围：销售百货、服装、鞋帽、纺织品、针织品及原料、其他日用品、体育用品、体育器材。

（二）最近一年及最近一期财务报表

■

（三）法雅公司是本公司控股72%的子公司。

三、担保协议的主要内容

无。

四、董事会意见

公司第九届董事会第三次临时会议审议通过《关于为控股子公司提供延期付款担保的议案》。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会认为：为法雅公司延期付款额度提供担保可以保证法雅公司耐克及阿迪达斯业务的持续经营，更好地支持法雅公司的发展，担保风险可控，公司对其提供的担保不会损害公司的利益。董事会同意为法雅公司提供延期付款担保。

公司独立董事认为：本次为法雅公司延期付款额度提供担保能够支持法雅公司经营发展，有效提高该公司的营业收入，加速周转，调整库存，实现良性循环。上述担保事项的审议和决策程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情况，同意为法雅公司提供延期付款担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保总额为40,775.86万元，全部为对控股子公司——法雅公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的10.02%，公司无逾期担保。

六、备查文件

法雅公司营业执照及最近一期的财务报表。

特此公告。

北京首商集团股份有限公司董事会

2019年1月29日