600961 : 株冶集团关于为三家全资子公司提供担保的公告

证券代码：600961证券简称：株冶集团公告编号：临2015-012

株洲冶炼集团股份有限公司

关于为三家全资子公司提供担保的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●被担保人名称

1、湖南株冶火炬金属进出口有限公司

2、

(香港)火炬金属有限公司

3、深圳市锃科合金有限公司

●本次担保总金额为人民币182,000万元(含外币折算额度)截至

，

2014年12月31日公司为三家全资子公司的担保余额为17,679.94

万元。

●本次担保无反担保

●公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

2015年公司生产经营将面临资金压力，为保证资金正常运转，

公司拟继续积极开拓各种融资渠道，包括人民币跨境业务结算等。因

此，拟以全资子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司和火炬金属有

限公司为主体融资平台，来保证新的融资业务顺利开展；同时全资子

公司深圳市锃科合金有限公司为增加锌合金市场的销量和收入，需要

公司提供担保以便其在银行进行融资。

相关提案已于2015年3月30日召开的公司2014年度董事会获

得通过，并将提交拟于2015年4月22日召开的公司2014年度股东

大会审议。

二、被担保人基本情况

1、湖南株冶火炬金属进出口有限公司

湖南株冶火炬金属进出口有限公司注册资本8,000万元，2014

年实现主营业务收入258,208万元,年末资产总额115,582万元。

火炬金属有限公司注册资本为港币500万元，2014年实现主营

业务收入人民币292,952万元，年末资产总额人民币48,784万元。

3、深圳市锃科合金有限公司

深圳市锃科合金有限公司注册资本3,787万元，2014年实现主

营业务收入142,159万元，年末资产总额7,104万元。

三、担保的主要额度

公司拟为三家全资子公司提供的担保总额为人民币182,000万

元(含外币折算额度)

，其中：

1、拟为湖南株冶火炬金属进出口有限公司在以下银行申请授信

总额(折合人民币)239,000万元内提供最高不超过(折合人民币)

150,000万元的担保。

申请银行授信明细如下：

银行名称授信额度

1.中国农业银行株洲市分行人民币30,000万元

2.北京银行股份有限公司长沙分行人民币20,000万元

3.中国银行株洲分行人民币70,000万元

4.中国工商银行株洲市分行人民币25,000万元

5.交通银行株洲分行人民币19,000万元

6.华融湘江银行株洲分行人民币15,000万元

7.中信银行株洲支行人民币30,000万元

8、兴业银行株洲支行人民币20,000万元

9.其他银行(商定中)人民币10,000万元

合计人民币239,000万元

2、拟为火炬金属有限公司提供人民币20,000万元担保，合作银

行尚在商定中。

3、拟为深圳市锃科合金有限公司提供人民币12,000万元担保，

合作银行尚在商定中。

对上述公司担保仅为最高额担保额度，实际担保额度依据具体情

况确定，各家子公司担保额度之间可相互调剂。该担保额度限于借款

方办理贸易融资、出口押汇、出口贴现、打包放款、人民币长短期贷

款、外币贷款等融资业务。同时，授权董事长签署相关担保合同等文

书，授权签署文书日期至2015年度股东大会召开日止。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司对子公司的管理有严格的制度予以规范，

本次为公司全资子公司提供担保，各子公司的资金往来调配、风险防

范都在公司的掌控之中。

经独立董事审慎查验认为：述担保额度为满足本公司日常经营

上

和贸易业务的需要，为正常担保行为，不会对中小股东的利益产生影

响。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至目前，公司及控股子公司无对外担保，亦无逾期对外担保。

截至目前，公司仅为全资子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公

司担保6.2亿元，占最近一期审计净资产的比例为95.38%。

六、备查文件目录

1、株洲冶炼集团股份有限公司2014年度(第五届第八次)董事会

决议。

2、被担保人营业执照、最近一期财务报表

株洲冶炼集团股份有限公司

董事会

2015年3月31日

600961 : 株冶集团关于召开2014年年度股东大会的通知

证券代码：600961证券简称：株冶集团公告编号：2015-013

株洲冶炼集团股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2015年4月22日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：湖南省株洲市天元区福尔莱大酒店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2015年4月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号议案名称

A股股东

非累积投票议案

12014年度董事会工作报告√

22014年度监事会工作报告√

32014年年度报告及摘要√

42014年度财务决算报告√

52014年度利润分配方案√

62014年度日常关联交易情况及2015年度日常√

关联交易情况报告

72014年度内部控制评价报告√

8关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构√

的议案

9关于接受委托贷款的议案√

10关于为三家全资子公司提供担保的议案√

11关于申请湖南有色金属控股集团有限公司为√

我公司及下属子公司融资提供担保的议案

12关于接受、使用银行授信额度并授权董事长签√

署融资相关法律文书的议案

13独立董事述职报告√

14关于修改《公司章程》的议案√

15董事会审计委员会履职情况及2014年度审计√

工作审查报告

16关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬√

方案的议案

累积投票议案

17.00关于改选、补选公司董事的议案应选董事(2)人

17.01邵凯旋先生√

17.02张红信先生√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案将于2015年4月1日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时

、、

报》及上海证券交易所网站(www...)披露。所有议案的具体内容以及

有助于股东作出合理判断所必需的资料将在会议召开前通过上海证券交易所网

站(www...)披露。

2、特别决议议案：14

3、涉及关联股东回避表决的议案：6、9、11

应回避表决的关联股东名称：株洲冶炼集团有限责任公司、湖南有色金属股

份有限公司、四川会理铅锌股份有限公司，其中四川会理铅锌股份有限公司仅对

议案6回避表决。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)

进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：v.if.)进

行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600961株冶集团2015/4/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

(1)自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户

卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人

股票账户卡；

(2)法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件

及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡；委托代理人办理时，须持有

会议出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人股票账户卡。

2、异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真登记需认真填写会议

回执(见附件三)，并附上出席股东大会所需的证明材料复印件。

(1)以信函或传真方式登记的股东，请将会议回执及相关文件于2015年4

月17日前送达公司,信函送达时间以邮戳为准。

(2)以信函或传真方式登记的股东请注明联系方式(联系人、联系电话、

联系地址等)，以便公司回复。

午13:30－17：00)

六、其他事项

(一)会议登记联系方式

联系人：周古可

联系电话：0731-28392172、28390142

传真：0731-28390145

登记地址：湖南省株洲市石峰区清水塘株冶宾馆四楼

邮编：412004

(二)会议费用情况

本次会议与会股东的住宿及交通费自理。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司董事会

2015年3月31日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

株洲冶炼集团股份有限公司：

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年4月22日召开的

贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

12014年度董事会工作报告

22014年度监事会工作报告

32014年年度报告及摘要

42014年度财务决算报告

52014年度利润分配方案

62014年度日常关联交易情况及2015年度日

常关联交易情况报告

72014年度内部控制评价报告

8关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构

的议案

9关于接受委托贷款的议案

10关于为三家全资子公司提供担保的议案

11关于申请湖南有色金属控股集团有限公司为

我公司及下属子公司融资提供担保的议案

12关于接受、使用银行授信额度并授权董事长

签署融资相关法律文书的议案

13独立董事述职报告

14关于修改《公司章程》的议案

15董事会审计委员会履职情况及2014年度审

计工作审查报告

16关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪

酬方案的议案

序号累积投票议案名称投票数

17关于改选、补选公司董事的议案——

17.01邵凯旋先生

17.02张红信先生

委托人签名(盖章)：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。

附件2采用累积投票制选举董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议

案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该

议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该

次股东大会应选董事2名，董事候选人有2名，则该股东对于董事会选举议案组，

拥有200股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进

行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同

的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

我公司召开股东大会采用累积投票制改选，应选董事5名，董事候选人有6

名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有

3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

17.00关于改选、补选公司董事的议案投票数

17.01邵凯旋

17.02张红信

某投资者在股权登记日收市后持有我公司100股股票，采用累积投票制，投

资者在议案17.00“关于改选、补选公司董事的议案”就有200票的表决权。

该投资者可以以200票为限，对议案17.00按自己的意愿表决。投资者既可

以把200票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

投票票数

序号议案名称

方式一方式二方式三方式四

17.00关于改选、补选公司董----

事的议案

17.01邵凯旋200100100

17.02张红信010050

附件3

株洲冶炼集团股份有限公司

2014年度股东大会回执

致：株洲冶炼集团股份有限公司

本人拟亲自/委托代理人，出席贵公司于2015年4月22日下午14:00在湖

南省株洲市福尔莱大酒店举行的贵公司2014年度股东大会。

姓名/公司名称

股东账号

持股数量

身份证号码/

营业执照号码

联系电话

通讯地址

日期：年月日

异动监测：株冶集团(600961)急速拉升，成交量放大

12月29日讯，株冶集团(600961)今日早盘10时27分出现异动，截至发稿，株冶集团报8.69元/股，涨幅为3.45%，成交量2.8万手，换手率0.54%，振幅6.90%，量比4.73。

技术面上，目前株冶集团(600961）处在5日线、10日线、20日线、30日线上，另外，该股短期均线出现明显的“空头排列”，技术上看压力重重，短期或难有起色。

最新的3季报显示，株冶集团(600961)实现营业收入101.00亿元，净利润4305.67万元，同比增长36.14%，每股收益0.08元。

株冶集团(600961)所在的有色金属行业，整体跌幅为0.50%。板块内个股江丰电子(300666)，和胜股份(002824)，株冶集团(600961)涨幅较大，分别上涨4.87%,4.77%,3.45%；新疆众和(600888)，中孚实业(600595)，和胜股份(002824)明显放量，量比分别为10.46,9.09,8.41；振幅较大的相关个股有电工合金(300697)，众源新材(603527)，科创新源(300731)，振幅分别为12.28%,7.48%,7.29%；

株冶集团(600961)主要从事锌及锌合金、铅及铅合金、稀贵产品、硫酸等方面的业务。

株洲冶炼集团股份有限公司是一家专注锌冶炼业务的企业.公司以生产火炬牌铅、锌及其合金产品为主,并综合回收铜、金、银、铋、镉、铟、锗等多种稀贵金属和硫酸等产品.本公司是国内锌冶炼龙头,其中锌产量占全国总产量的12.8%,世界总产量的3.5%,为全球第九大锌生产企业,铅、锌出口占全国出口总量的20%,是中国主要的铅锌生产和出口基地之一.公司锌锭、铅锭、镉锭、热镀锌合金锭4种产品曾获国家金质奖,精铋获国家银质奖,"火炬"牌铅锭、锌锭、银锭先后在伦敦金属交易所认证注册,是中国铅、锌、银三种产品均获国际认可的企业之一,锌及锌合金产品是中国有色行业唯一一家出口产品免验单位,公司是中国海关总署进出口红名单企业。

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