最新！平顶山拟取消两家小额贷款有限公司试点资格
平顶山市新华区华盛小额贷款有限公司，成立于2010年10月，注册资金5000万元，原公司经营地址在平顶山市新华区建设路西段中央花园底商东1—3号，法定代表人孙国锋，董事长兼总经理郝红瑞。
平顶山市卫东区德佑小额贷款有限公司，成立于2013年4月，注册资本6000万元,原公司经营地址在平顶山市卫东区矿工路44号（矿工路与劳动路交叉口西北角），法定代表人：乔卫东。
根据《河南省小额贷款公司试点管理暂行办法》（豫工信﹝2012﹞525号）、《河南省小额贷款公司日常监管工作指引》（豫政金﹝2017﹞311号）和《河南省人民政府金融服务办公室关于融资担保公司和小额贷款公司退出问题的通知》（豫政金﹝2018﹞109号）的有关规定，经新华区金融工作局和卫东区金融工作局申请，我局拟同意取消平顶山市新华区华盛小额贷款有限公司和平顶山市卫东区德佑小额贷款有限公司试点资格,并上报省地方金融监督管理局。
被撤销（取消）试点资格的小额贷款公司，仅退出试点资格，不再从事小额贷款公司相关业务，但法人主体资格并未消失，继续承担原有债权债务及相关法律责任。
现予以公示。
公示期：2020年6月3日至2020年6月9日
欢迎社会各界监督。
监督举报电话：0375-2662285
2020年6月3日
“放大贷款业务”里的骗局
来源:中国青年报
在湖北武汉，有人利用“代办贷款业务”“10～100倍放大贷款额度”等噱头，招揽客户骗钱，事情败露后跑路最终被抓。日前，记者从湖北省武汉市江汉区人民检察院获悉，几起类似案件背后的“黑手”是同一群人，被害人达60余人，涉案金额300余万元。刘某等14人被检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕。
去年11月21日，武汉市公安局江汉区分局来了30多名报案者，反映武汉创鑫嘉惠信息咨询服务有限公司（以下简称“创鑫嘉惠公司”）骗钱后跑路。
潘女士介绍，2017年8月，她在网上看到广告称，创鑫嘉惠公司可以代办大额贷款，还不需要本人征信记录。潘女士找到该公司，工作人员用她的手机下载A，贷款51300元，随后即将这笔钱划走，“说能帮我把贷款扩大10倍，只要我和亲朋好友熟记他们给我准备的资料，在银行人员打电话审核时，答对信息，贷款就能办下来。”
潘女士前前后后接了5次审核电话，都没有通过。后来，潘女士去创鑫嘉惠公司，却发现已人去楼空。
创鑫嘉惠公司涉案人数众多，引起了公安机关的重视。民警布下法网，全面追逃该公司股东、员工。
“我事先不知道这是家诈骗公司，工作中才渐渐察觉不对劲，但被公司负责人、经理一番‘洗脑’后，就麻木了。”创鑫嘉惠公司1名业务员介绍，公司老板姓牟，背后还有3名股东。
这名员工入职后，参加了培训，内容是熟悉业务招徕客户。刚开始，公司以放大10倍贷款为广告招揽业务，到后来胆子变大，承诺能帮人放大贷款至100倍。
一般模式是，客户签完合同后，会被告知在家等消息，24小时内会有“审核电话”打入，客户必须接听并回答正确才能放款成功。但据这名员工所知，没有一个人通过“审核”，所谓放大贷款，是一场彻头彻尾的骗局。
今年6月7日，创鑫嘉惠公司股东之一刘某被抓获。据其供述，他和宫某、赵某、孙某一起在武汉成立了多家类似公司。
“我们在外地见识了3种骗术：个人信用贷款、个人芝麻贷款和背债业务”，刘某供述，个人信用贷款业务是他们给客户提供虚假资料，告诉客户会有小额贷款公司或银行通过电话对他们审核，实际上，打电话的都是公司自己人，根本不会让他们审核通过，主要是为了骗取客户手续费。个人芝麻贷款业务跟前一种类似，只是手续费由客户缴纳现金换成了通过小额贷款公司A申请的贷款。背债业务是承诺能帮客户将小额贷款公司A申请到的贷款通过银行内部关系放大100倍，客户得到其中50%左右的钱，没有利息，还款期限长达30～50年，所付出的代价只是在该银行征信记录上记一笔。
刘某等人发现，个人信用贷款业务市场需求小，个人芝麻贷款业务利润少、容易被察觉，他们就把重心转移向了“背债”业务。开办创鑫嘉惠公司后，2017年又开办了武汉信达恒昌信息咨询有限公司（以下简称“信达恒昌公司”）、武汉华盛昌信信息咨询有限公司（以下简称“华盛昌信公司”），主营“背债”业务。
业务员余某被抓获后供述，员工在公司诈骗期间均使用化名，以免被人发觉。其实公司根本没有能力进行贷款放大业务，所谓的3种业务只是将客户的钱骗到自己手中，若客户问起，则极尽拖延。2017年11月17日前后，经理派人将电脑都拖走了，让员工将合同全部销毁。经理给员工分红后，公司就地解散。
检方查明，上述公司趁被害人发觉前跑路，刘某留在武汉。2018年2月至4月，刘某与孙某、宫某又合开了宗厚劳务公司，陈先生等7人被骗。
陈先生等人均是在网上看到该劳务公司信息，和公司签订外派劳务合同，缴纳一定服务费后，在家等消息。等到了约定时间再联系，业务员手机关机，公司也改头换面，变成其他单位了。
“我们这一群人来武汉就是骗钱的。”犯罪嫌疑人王某供述，公司自称是劳务输出公司，声称能在国外找到薪酬优厚的工作，但需要事先收取服务费。签订完合同后，让客户等消息，3个月不成功保证退钱，在此期间尽可能骗取更多的服务费，等到客户醒悟时，他们已携款潜逃。
今年6月，刘某等人陆续落网。经查，创鑫嘉惠公司涉案金额1247849元，信达恒昌公司涉案金额314144元，华盛昌信公司涉案金额1416077元，宗厚劳务公司涉案金额213400元，总计人民币3191470元，被害人数达60余人。刘某、赵某等人均为85后、90后，文化程度从小学到大学不等。（朱凛睿闫永革）
10～100倍放大贷款额度 代办贷款骗局多
在湖北武汉，有人利用“代办贷款业务”“10～100倍放大贷款额度”等噱头，招揽客户骗钱，事情败露后跑路最终被抓。日前，记者从湖北省武汉市江汉区人民检察院获悉，几起类似案件背后的“黑手”是同一群人，被害人达60余人，涉案金额300余万元。刘某等14人被检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕。
去年11月21日，武汉市公安局江汉区分局来了30多名报案者，反映武汉创鑫嘉惠信息咨询服务有限公司(以下简称“创鑫嘉惠公司”)骗钱后跑路。
潘女士介绍，2017年8月，她在网上看到广告称，创鑫嘉惠公司可以代办大额贷款，还不需要本人征信记录。潘女士找到该公司，工作人员用她的手机下载A，贷款51300元，随后即将这笔钱划走，“说能帮我把贷款扩大10倍，只要我和亲朋好友熟记他们给我准备的资料，在银行人员打电话审核时，答对信息，贷款就能办下来。”
潘女士前前后后接了5次审核电话，都没有通过。后来，潘女士去创鑫嘉惠公司，却发现已人去楼空。
创鑫嘉惠公司涉案人数众多，引起了公安机关的重视。民警布下法网，全面追逃该公司股东、员工。
“我事先不知道这是家诈骗公司，工作中才渐渐察觉不对劲，但被公司负责人、经理一番‘洗脑’后，就麻木了。”创鑫嘉惠公司1名业务员介绍，公司老板姓牟，背后还有3名股东。
这名员工入职后，参加了培训，内容是熟悉业务招徕客户。刚开始，公司以放大10倍贷款为广告招揽业务，到后来胆子变大，承诺能帮人放大贷款至100倍。
一般模式是，客户签完合同后，会被告知在家等消息，24小时内会有“审核电话”打入，客户必须接听并回答正确才能放款成功。但据这名员工所知，没有一个人通过“审核”，所谓放大贷款，是一场彻头彻尾的骗局。
今年6月7日，创鑫嘉惠公司股东之一刘某被抓获。据其供述，他和宫某、赵某、孙某一起在武汉成立了多家类似公司。
“我们在外地见识了3种骗术：个人信用贷款、个人芝麻贷款和背债业务”，刘某供述，个人信用贷款业务是他们给客户提供虚假资料，告诉客户会有小额贷款公司或银行通过电话对他们审核，实际上，打电话的都是公司自己人，根本不会让他们审核通过，主要是为了骗取客户手续费。个人芝麻贷款业务跟前一种类似，只是手续费由客户缴纳现金换成了通过小额贷款公司A申请的贷款。背债业务是承诺能帮客户将小额贷款公司A申请到的贷款通过银行内部关系放大100倍，客户得到其中50%左右的钱，没有利息，还款期限长达30～50年，所付出的代价只是在该银行征信记录上记一笔。
刘某等人发现，个人信用贷款业务市场需求小，个人芝麻贷款业务利润少、容易被察觉，他们就把重心转移向了“背债”业务。开办创鑫嘉惠公司后，2017年又开办了武汉信达恒昌信息咨询有限公司(以下简称“信达恒昌公司”)、武汉华盛昌信信息咨询有限公司(以下简称“华盛昌信公司”)，主营“背债”业务。
业务员余某被抓获后供述，员工在公司诈骗期间均使用化名，以免被人发觉。其实公司根本没有能力进行贷款放大业务，所谓的3种业务只是将客户的钱骗到自己手中，若客户问起，则极尽拖延。2017年11月17日前后，经理派人将电脑都拖走了，让员工将合同全部销毁。经理给员工分红后，公司就地解散。
检方查明，上述公司趁被害人发觉前跑路，刘某留在武汉。2018年2月至4月，刘某与孙某、宫某又合开了宗厚劳务公司，陈先生等7人被骗。
陈先生等人均是在网上看到该劳务公司信息，和公司签订外派劳务合同，缴纳一定服务费后，在家等消息。等到了约定时间再联系，业务员手机关机，公司也改头换面，变成其他单位了。
“我们这一群人来武汉就是骗钱的。”犯罪嫌疑人王某供述，公司自称是劳务输出公司，声称能在国外找到薪酬优厚的工作，但需要事先收取服务费。签订完合同后，让客户等消息，3个月不成功保证退钱，在此期间尽可能骗取更多的服务费，等到客户醒悟时，他们已携款潜逃。
今年6月，刘某等人陆续落网。经查，创鑫嘉惠公司涉案金额1247849元，信达恒昌公司涉案金额314144元，华盛昌信公司涉案金额1416077元，宗厚劳务公司涉案金额213400元，总计人民币3191470元，被害人数达60余人。刘某、赵某等人均为85后、90后，文化程度从小学到大学不等。
(责任编辑：李伟)
