外汇天眼：最新监管警告名单来了，远离无牌黑户

外汇天眼APP讯：为了保护投资者的资金安全，除了日常警惕诈骗团伙的各种圈套，外汇天眼每周会将全球各大监管机构发布的各类警告和处罚信息进行梳理整理，方便大家查阅。

英国金融行为监管局（FCA）

英国监管机构FCA公布了几家新的不受监管的公司以及克隆公司的详细信息。

FXMTi（又称T）、HWCi、CiW/EiCi、Gv、IvUKB、UKBA、AFX、MCM、UKLB、DFiCP、EwhL、GWVL、OBTFX、FUDACAPITAL、UKIvB、4EX7、Thi、THEBONDEXPERT.CO.UK、CiF、fix..k、EFixR、LGi、LMkiLii、PkPi、FixRBUK、SOFX、ThDiiG、DiiIviL、IvIiL。

FXMTi/T(克隆FCA授权公司FxiUKLii、FxiL)、HWCi(克隆FCA授权公司HwCiPLLP)。

澳大利亚证券及投资委员会（ASIC）

ASIC近日宣布已向澳大利亚联邦法院提起民事诉讼，指控澳大利亚证券交易所上市公司EvDixLii（EvDix）的子公司DixAviSiSviLii（DixAvi）未能从客户的最佳利益出发向客户提供适合的建议。

ASIC指称，DixAvi的代表在明知道其客户的利益与EvDix集团内与DixAvi有关联的实体的利益存在冲突，但仍未能优先考虑客户的利益。目前，ASIC的诉求包括声明DixAvi违规并对该公司进行民事罚款。

新西兰金融市场管理局(FMA)

FMA警告公众，在与实体AFOM及其相关网站打交道前要谨慎行事。FMA有理由怀疑其存在诈骗嫌疑。此外，香港证券及期货事务监察委员会(证监会)已于2020年8月20日提醒公众注意该可疑网站，并指出该网站与AFOMLii并无关联。而AFOMLii是受证监会监督的持牌机构。

南非金融部门行为监管局(FSCA)

FSCA警告注意提防个人LiPz：他冒用JPMkSA(P)L的名义向公众提供外汇交易，在此之前，发布通告宣布已向高等法院提出紧急申请，要求清算JPMk(P)Lii，在没有得到FSCA或法院的同意之前，JPMk的FSP牌照仍处于暂停状态，且不得开展提供任何金融服务。

瑞士金融市场监督管理局（FINMA）

近日，CiF、Bk500、GFiiG、GFiiCi、ThihIiShwizGH、QBkiTEAG、AkBID因在未注册的情况下在瑞士经营受规管业务而被FINMA列入黑名单。FINMA指出，在瑞士金融市场，许多金融服务需要FINMA授权。如果FINMA发现有服务提供商有意或无意在未经授权的情况下展业，该监管机构将展开调查。如果情况严重，FINMA可以启动执法程序并采取各种严厉措施。意大利金融市场监管局(CONSOB)

CONSOB宣称此次被封锁的11家网站和所属实体名单如下：

DiPLTD网站高标签]PiThiLTD网站www.j.fi

KBSCiMk.LTD网站www.ifx.

NhfihFXTiSviL网站高标签]WwBk网站高标签]247FiIv网站高标签]UL网站www..EizL网站高标签]IMiL网站高标签]AAG网站www..

Mix网站h//高标签]上列出了所涉公司终止上述侵权行为应该采取的措施。

新加坡金融管理局（MAS）

MAS警告公众，MxS-CN（网址：）与MxSAiPL不存在任何关联或隶属关系，并非在新加坡金融管理局发牌或监管的名单中。

.

香港证券及期货事务监察委员会（SFC）

SFC以违反客户信任的事件为由，禁止瑞银集团香港分行（UBS）前客户顾问马西·罗美芝（MLMChi）从业，为期八个月。该禁令将一直持续到2021年4月28日。

瑞银（UBS）先前曾任命L在香港辖区内进行第1类（证券交易）和第4类（证券咨询）受监管的活动。SFC认为，L以不诚实的态度行事，令她作为持牌人或注册人的适当人选资格受到质疑。

该监管机构严格保持着对香港金融市场的监管。报告显示，在2019-20财年，该监管机构对各种违反监管规定而进行的罚款达4.79亿美元。

以上“榜上有名”的交易商和金融顾问，投资者们一定要注意警惕！

揭秘“从事外贸生意的骗子基本套路解析”

在义乌有几个做外贸的朋友，最近有空泡泡茶，聊聊天，然后把他们的一些东西和我自己知道的一些粗浅道理，给大家做一个简短复述。

1，我们先说一个引子，你在闲鱼上被骗了，有人会告诉你，专门追讨闲鱼被骗的案例，帮助你挽回损失，然后你把500块钱押金给他了，接着你又被骗了。

在外贸过程当中，也有非常多的一些跨国追债的相关律师事务所，也专门骗这些国内买家和卖家的钱。

比如说泰国的客户，有一两个柜子的钱，到港后不付款。你找了某个跨国追债律师所，然后他要求你先付1万块钱的费用，接着会以各种方法，让你不断地交钱。

跨国追债律师事务所，这是最近四五年兴起的一个特殊行业。

2，老外有很多公司，比如说英国某家公司，做模具的，那么他可能已经解散了。解散之后，他又一新公司逻辑继续发布采购要求，实际上这种空壳公司，不光在国内有，外国也非常多。

他们非常喜欢骗广东地区，刚刚成立的外贸公司，刚接触这个领域，对外贸不熟悉。

他们就专门找业务员，要么就是骗样品费，要么就是骗各种费用。很多业务员急于出单，也没有做过外贸，非常容易上坑。

3，还有很多老外，他们非常喜欢，3个老外一起串通，说我是给我的老板采购的，然后要各种回扣，各种折扣，其实是串通在一起，骗中国卖家的钱的，坑供应商的货款。

这种模式在国内其实也常见，我以前做服装库存尾货批发，也常常有这种老兄来库房看货。

在做外贸的国外骗子，一般都是不付款，拖欠货款，或者是经常换公司名目和名字来欺骗供应商。

有些英国的老黑户了，常常被外贸公司拉黑的，这个地方行不通，就换另外一家骗。

要么有些作假汇款单来骗货的，也非常多。

也有一些借助NDDC采购商的名义，来诈骗的。

4，还有一些老外，货到港口之后，故意不提货，强迫你降低价格。不管是义乌，广州还是连云港，天津，都有非常多的国内公司上当。

接着，他们把骗来的样品，放在亚马逊上去卖，有点像我们闲鱼上卖货一样。（男朋友送的，分手送的，闺蜜生日送的）

5，有些中东的骗子，常常说预付款10%~15%，然后到港口后，付尾款。诱导一些广东供应商发货，供应商发货之后就不付款了，也不抵货货又退不回来，强迫你降低价格。

也有些老外，先让你寄样品，而且寄样品费也是他出，看起来挺和蔼的，样品费也在100美金左右，那你先放松戒备，样品很满意，接着得开始下单子。

现在慢慢和你套近乎，先把你聊熟，在慢慢两三个月过去了，就去问你公司其他的样品，然后说这次的款下一次给你吧，然后单挑一些样品规格数量比较大的，比如有五个款有10个码的，中高端货物，让你把样品邮给他。

6，还有一些尼日利亚的客户会冒充英国的或者法国的老板。比如签了5万美金的单子，但就是没有签PI，要么让他的朋友冒充另外一家银行的机构职员，发邮件说，先发100件的样品过来，然后把定金打到你的账户里面。

当这个公司给他们样品之后，邮寄到英国，签收了，但是他们拒绝支付样品费。反正很多国外的外贸骗子，一般都非常喜欢骗国内老板的样品。

7，当然有些骗子，会有两个地方合作，比如说，他说邮寄样品到香港，他是在香港做外贸生意的，当你邮寄给他了，他又从香港邮寄回国，让他的美国老伙伴搞在亚马逊去卖。

当然了，相关注册信息也是第3方的，而且有十几家公司，每天收样品收到手抖，整理打包好了，通通搞到亚马逊去卖。（部分也会在香港交易网站进行售卖）

8，当然国内有些骗子，比如说在山东青岛的，他的办公室地址一般来讲半年，会变两三次。

为什么？国内很多老板，如果他真的很生气，要上门找他麻烦，但是到了这个地方之后，发现人去楼空，根本找不到他的位置。

你作为供货商找不到他的位置，从而把这个帐赖掉，当然了，他一般要先付30%~40%的货款，看到了提货单传真件，才付其他的尾款。

而且有很多人比较聪明，第1次我先付一定的货款，到货后，我也真的把尾款货付了，我先小单慢慢地开溜，后面要大单了，接着我就把单赖掉了。

什么意思啊？比如说有人问你借钱，先借你50，你给他了，他说下个星期还，还了。后面他说要借100，下周也还了，后面他说要借1000，下个月1号也还了，后面他说要借5000，然后你又借给他了，接着他就消失了。

9，还有很多这些外国骗子，就是前面几次下单，付款非常的及时，你觉得这个老板挺值得信赖的，到了后期各种伪证凭证，发票，银行水单。甚至转移视线，让他的律师和你处理，不是他不给，而是现在疫情无法给，然后一直拖啊拖。

也有一些老外，会和国内一些指定的货代第三方公司相互勾结，然后他们两个人分钱。

10，还有一些比较高级的骗子，他们会有自己的一个网站来告诉你，他是在国外做大买卖的，他是国外的一个大公司，有自己的网站客服，公司有三四十号人，不是骗子。

i账号有70多万粉丝，看起来非常牛逼，很多视频都展示的豪车豪表，天天和老板握手泡茶谈生意。

我们把国内的货卖到国外，同样的，有些中国的老板也要采购外国的货物，他们就认准了这一条的逻辑。

你到这个网站一看，觉得讲的挺牛逼的，账号啊，平台啊，客服啊，公司啊，朋友圈打造啊，然后和他买货，打了定金，不发货，也不退款。

像是北美洲的很多出口商都是玩这种套路，大洋彼岸，你过不去打他。

11，还有很多外贸骗子，他也会参加各种广交会，基本每年的广交会都会去参加，然后用参加各种图片握手照，在展会的各种视频记录，打到自己的账号。

接着就是在中国的一些外贸微信群，外贸相关圈子，脸书油管忽悠中国老板。

特别是最近10年，中国外贸行业刚刚兴起的一些中小型企业非常多，没有经历过这种骗术。

来广交会做生意的外国老板，线下泡过茶聊过天，合个照的还会被他骗，郁闷……都有点想不通。

12，无论是欧洲亚洲国家，新加坡，孟加拉，黎巴嫩，哥伦比亚，德国，沙特阿拉伯，俄罗斯，各个国家都有骗子，这边没有地域歧视，千万不要对号入座。

以前很常见一种逻辑就是，出货之后不付款，然后给假水单，忽悠放单，然后说会打欠条，到期之后发现人都不见了。

美国有一期节目，叫做专柜大盲盒。说白了就是有很多发到美国的柜子，一两年都没有人签收的，没有人提货的，他就会被公司拿过来拍卖，有兴趣去看看。

我本身不太懂外贸的，没必要跟我外贸相关的问题哈，谢谢，对于那几个所谓的朋友，他们的微信号也不要问我要，他们基本都不太愿意其他人加他。

如上，有人看的话，此连载文章，还会更。

石斑鱼这事，民进党又想甩锅大陆

来源：人民网－人民日报海外版

由于台湾销往大陆的石斑鱼一再检出不合格药物，大陆海关总署近日宣布暂停输入。对此，民进党当局立刻指责大陆“政治打压”“片面伤害两岸关系”，甚至声称要告到世界贸易组织，向国际社会讨“公道”。民进党当局的所言所行歪曲事实，混淆视听，完全是“倒打一耙”。

是非曲直究竟如何，我们来看看事态的演进过程：去年，大陆海关多次从台湾地区输入的石斑鱼中检出土霉素超标，还从两批石斑鱼中检出孔雀石绿和结晶紫两种禁用药物。检出禁限用药物后，海关总署及时将详细情况向台湾方面作了通报，内容包含了石斑鱼来源养殖场、出口商、禁限用药物的具体种类和检出值等。需要指出的是，大陆海关的检测实验室具备相应资质，检测方法均为国际通用方法，检测结果准确无误，经得起检验。但是，台湾方面并未开展详细的、全面的调查，仅向大陆方面简单回复未发现问题，也没有提及采取了哪些具体的强化管理措施。近日，大陆海关又从自台输入大陆石斑鱼中接连检出禁用药物结晶紫。

这些禁限用药物有什么危害？根据中国海关科学技术研究中心食品安全研究所崔凤云博士的介绍，孔雀石绿和结晶紫是有毒的三苯甲烷类化学物，具有高残留、高致癌、高致畸和致突变4大危害。尤其是隐性孔雀石绿和隐性结晶紫，在动物和人体组织中蓄积后残留时间能达数年之久，并导致人体器官细胞凋亡、诱发肿瘤，发育畸形等问题。

按照《WTO/SPS协定》第2.1条的规定，即“各成员有权采取为保护人类、动物或植物的生命或健康所必须的卫生与植物卫生措施”。在多次通报后仍然检出禁用药物，这说明台湾方面对大陆方面通报的问题未给予重视，没有采取有效的改进措施。另据台媒报道，岛内2000家石斑鱼养殖户中只有458家合法纳管，石斑鱼外销存在“养殖黑户借壳上船”现象，出现问题后难以追查，这也证明台湾地区石斑鱼养殖和安全卫生管理体系存在严重问题。

海关总署国际检验检疫标准与技术法规研究中心SPS通报咨询部副主任李京蕾表示，食品安全事关广大民众身体健康和生命安全，大陆历来高度重视。为防范风险，保护大陆消费者健康安全，依据有关法律法规和标准，海关总署不得不采取暂停输入台湾石斑鱼的措施。这是正常的安全防范举措，科学合理，完全正当，符合国际惯例，不容置疑。民进党当局所谓“大陆的暂停输入措施违反贸易规则”的论调是站不住脚的。

试问，把带有禁用药物和含量超标药物的农渔产品卖给大陆，能说是“正常贸易”吗？当台湾销往日本、新加坡、新西兰的农渔产品出现问题被退货时，民进党当局又是“尊重”，又是道歉，还要赔偿。为什么输往大陆的农渔产品出现同类问题，他们就换了另一副面孔，赤裸裸地搞双重标准？

要解决问题就得对症下药，民进党当局的首要任务就是要对台湾地区石斑鱼养殖和安全卫生管理体系做认真彻底的排查和整改。然而，民进党当局不仅没有这么做，反而一边指责大陆“恶意打压”、把专业领域的问题泛政治化，另一边企图通过补贴、宣传等方式拓展销路，呼吁岛内民众掏钱“挺石斑”。

不仅是石斑鱼，包括之前凤梨、莲雾、释迦被大陆禁止输入，民进党当局俨然已发展出一套固定的“解套”三部曲：第一先“隔海骂街”，第二号召岛内各界购买消化农渔产品，第三是扬言向WTO提告。但这套剧本每次演完、大量公帑花完，除了让民进党当局在议题炒作中谋得政治私利，并没有帮农民和渔业养殖户真正解决滞销问题，对改善他们的生计毫无帮助。岛内市场有限，消费者岂能经常为这些农渔产品埋单？尤其是石斑鱼，不仅单价高，目前还有药检方面的疑虑，且必须到大型超市采买，民众消费意愿比水果更低。

显然，民进党当局的所作所为，没有考虑岛内渔业养殖户切身利益，没有切实履行监管责任，没有反思自身存在的问题，却再次借机进行政治操弄，把必要的安全防范措施泛政治化，把单纯的技术性问题复杂化，恶意抹黑大陆，制造两岸对立，给正常解决问题之路设置了障碍。对此，民进党当局难道心里没数？毋宁说，他们其实并不想解决问题，而只是一次又一次地将一己政治私利凌驾于岛内农民和渔业养殖户利益之上，丝毫没有为他们着想。

要和平、要发展、要过好日子一直都是台湾的主流民意。大陆始终秉持“两岸一家亲”理念，率先同台湾同胞分享发展机遇，希望让更多台湾民众能从两岸经济交流中受益。民生问题大于天，奉劝民进党当局认真面对大陆的通报情况，反思整改有关问题，好好保护石斑鱼养殖业者手中的饭碗吧!