“时间管理大师”一年诈骗44名女网友，骗走近200万元，被抓时仅剩3万
如果给你一年时间，你能交到几个朋友，那种放心把钱交给对方的朋友。
长沙的一名“时间管理大师”李某毫用一年的时间就认识了44名这样的异性“好友”，而这些“好友”给了他近200万元。
1月13日，记者从长沙市岳麓区检察院获悉，男子李某毫以“帮忙刷单”等形式骗取来自吉林、深圳、贵州、长沙等地44名女性财物192万余元，岳麓区检察院以涉嫌诈骗罪对李某毫提起公诉，法院一审判处其有期徒刑十三年并处罚金十万元。
01
骗走近200万元
被抓时仅剩3万余元
2019年5月至2020年5月，被告人李某毫通过网上黑灰产业链购买大量SOUL社交账号，利用这些账号在平台内随机匹配女性并与她们闲聊。在取得她们信任后，李某毫与对方添加微信好友，以“帮忙刷单”“做账走流水”“帮忙套现”返利为由，采用修改支付宝网页源代码的方式制作虚假的转账记录，骗取被害人财物共192万余元，这些钱多用于赌博。
李某毫交代，他拥有20多个微信、QQ、SOUL账号，“都是我专门购买用来实施诈骗的”。李某毫供述，他不仅仅有很多社交账号，银行账号也不少，“十来个账户，对公、对私的都有，主要用于赌博网站的当日充值和诈骗收款”。
“我自己好赌，全输光了。”这也是他2020年6月被公安机关抓获时，仅能退还其中一名被害人3万余元的原因。
02
先截图“验资”看实力
不够就网贷
内蒙古女孩小王在长沙上大学，在SOUL上认识了李某毫，李某毫对她说帮忙刷单就给报酬，小王答应帮忙。“她还是个学生，没有很多积蓄，所以我告诉她，要她从京东金融APP、美团APP、招联金融这些贷款APP上借款然后再转给我。”李某毫说，就小王这单，他就赚了两万多元。
他选择下手对象一般会先加微信，取得信任后让对方截图给他看花呗、借呗额度等等。“算是‘验资’吧，主要是看实力，我还教过别人这个方法。”李某毫供述说，他通过这样的方式从深圳一名女学生那骗了好几万元，“都是各种借贷和花呗套现的”。
一年的时间受害者达到了44人，而且遍布全国各地，李某毫基本上都是通过社交软件和对方联系。长沙的小郭应该算是例外，她是被骗者中为数不多见过李某毫的。
“见面前我们在网上聊过，当时我很想看《哪吒之魔童降世》，还发了朋友圈，他看到后说他也很想看并第一时间来找我。”小郭说，因为线上聊得来，又一起看过电影，于是她对对方提到的兼职深信不疑，结果被骗了20余万元。法院认可了检察机关的全部指控，以诈骗罪判处李某毫有期徒刑十三年并处罚金十万元，对于李某毫诈骗所得法院也责令其退回。
记者周凌如实习生徐丹菱通讯员王俐邹甜
来源：潇湘晨报
诱骗签订虚假借款合同非法催收
□扫黑除恶·典型案例
□法治日报全媒体记者吴晓锋
□通讯员田小兰胡倩倩
近日，重庆市巫溪县人民法院依法公开宣判了一起恶势力犯罪集团案，该案系重庆市扫黑办挂牌督办的重点案件。被告人颜某某被判处有期徒刑19年，并处罚金203万元；被告人王某被判处有期徒刑13年，并处罚金160万元；其余23名被告人分别被判处有期徒刑5年6个月至6个月不等，并处相应罚金。
该案由巫溪县法院院长饶川担任审判长。法院审理查明，自2018年10月起，新仟海公司实际出资人颜某某为实施网络放贷，安排时任新仟海公司总经理王某在公司设立运营组、财务组、人事组、技术组、催收组，形成了以颜某某、王某为首的犯罪集团。
运营组负责人为被告人陶某，负责商务联系推广平台、支付结算公司、风控公司、贷款发放等工作。人事组负责人为被告人胡某，负责人员招聘、考勤等工作。技术组负责人为被告人郭某某，负责产品的开发、程序设计、系统维护等技术性工作。财务组负责各项财务结算工作。催收组负责人为被告人徐某，下设两个组，一组组长为被告人张某，二组组长为被告人赵某。
新仟海公司分别以山东联讯公司、上海曌晅公司、上海勇瑜公司、上海兰沙公司的名义运营“爱消贷”。2019年3月15日，“爱消贷”停止运营。
2019年6月，王某按照“爱消贷”经营模式，以上海曌晅公司的名义设立了运营组、财务组、人事组、技术组、催收组，运营“快借钱”实施网络“放贷”，形成了以王某为首的犯罪集团。
上海曌晅公司与贷款大师平台、北京畅捷公司、杭州魔蝎风控公司签订了合作协议运营“快借钱”产品。运营组负责人为被告人陶某，技术组负责人为被告人郭某某，催收组负责人为被告人张某。
颜某某、王某等人以非法占有他人财物为目的，隐瞒其未取得从事金融贷款资质的真相，假借民间借贷之名，以“商品费”“服务费”为由，诱骗被害人签订虚假借款合同，制造资金走账流水，以此收取高额费用，实施诈骗违法犯罪活动。
对于部分逾期未还款被害人，催收人员利用电话、短信以及网络以影响征信，“轰炸”通讯录，以辱骂，PS借款人淫秽、侮辱图片等损害被害人名誉的行为相威胁，胁迫被害人偿还本金、商品费、利息、逾期费，为非作恶、欺压百姓。
上述行为致使在多个平台借款的被害人离职、离婚等，扰乱了他人正常生活、工作及社会经济秩序，造成恶劣社会影响，分别形成了以颜某某、王某为首要分子，以被告人徐某、张某为积极参与者的恶势力犯罪集团；以王某为首要分子，以张某、谭某某等为积极参与者的恶势力犯罪集团。
法院审理后认为，被告人颜某某、王某以非法占有为目的，组织、领导犯罪集团，结伙他人利用互联网有组织地进行“套路贷”犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，影响恶劣，属恶势力犯罪集团，被告人颜某某、王某作为犯罪集团的首要分子，应该按照集团所犯的全部罪行处罚。
法院根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，结合在共同犯罪中的地位、作用及坦白、认罪态度等情形，依法作出上述判决。
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重庆巫溪县法院公开宣判一起套路贷涉恶案主犯获刑19年
□本报记者吴晓锋
□本报通讯员田小兰胡倩倩
近日，重庆市巫溪县人民法院依法公开宣判了一起恶势力犯罪集团案，该案系重庆市扫黑办挂牌督办的重点案件。被告人颜某某被判处有期徒刑19年，并处罚金203万元；被告人王某被判处有期徒刑13年，并处罚金160万元；其余23名被告人分别被判处有期徒刑5年6个月至6个月不等，并处相应罚金。
该案由巫溪县法院院长饶川担任审判长。法院审理查明，自2018年10月起，新仟海公司实际出资人颜某某为实施网络放贷，安排时任新仟海公司总经理王某在公司设立运营组、财务组、人事组、技术组、催收组，形成了以颜某某、王某为首的犯罪集团。
运营组负责人为被告人陶某，负责商务联系推广平台、支付结算公司、风控公司、贷款发放等工作。人事组负责人为被告人胡某，负责人员招聘、考勤等工作。技术组负责人为被告人郭某某，负责产品的开发、程序设计、系统维护等技术性工作。财务组负责各项财务结算工作。催收组负责人为被告人徐某，下设两个组，一组组长为被告人张某，二组组长为被告人赵某。
新仟海公司分别以山东联讯公司、上海曌晅公司、上海勇瑜公司、上海兰沙公司的名义运营“爱消贷”。2019年3月15日，“爱消贷”停止运营。
2019年6月，王某按照“爱消贷”经营模式，以上海曌晅公司的名义设立了运营组、财务组、人事组、技术组、催收组，运营“快借钱”实施网络“放贷”，形成了以王某为首的犯罪集团。
上海曌晅公司与贷款大师平台、北京畅捷公司、杭州魔蝎风控公司签订了合作协议运营“快借钱”产品。运营组负责人为被告人陶某，技术组负责人为被告人郭某某，催收组负责人为被告人张某。
颜某某、王某等人以非法占有他人财物为目的，隐瞒其未取得从事金融贷款资质的真相，假借民间借贷之名，以“商品费”“服务费”为由，诱骗被害人签订虚假借款合同，制造资金走账流水，以此收取高额费用，实施诈骗违法犯罪活动。
对于部分逾期未还款被害人，催收人员利用电话、短信以及网络以影响征信，“轰炸”通讯录，以辱骂，PS借款人淫秽、侮辱图片等损害被害人名誉的行为相威胁，胁迫被害人偿还本金、商品费、利息、逾期费，为非作恶、欺压百姓。
上述行为致使在多个平台借款的被害人离职、离婚等，扰乱了他人正常生活、工作及社会经济秩序，造成恶劣社会影响，分别形成了以颜某某、王某为首要分子，以被告人徐某、张某为积极参与者的恶势力犯罪集团；以王某为首要分子，以张某、谭某某等为积极参与者的恶势力犯罪集团。
法院审理后认为，被告人颜某某、王某以非法占有为目的，组织、领导犯罪集团，结伙他人利用互联网有组织地进行“套路贷”犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，影响恶劣，属恶势力犯罪集团，被告人颜某某、王某作为犯罪集团的首要分子，应该按照集团所犯的全部罪行处罚。
法院根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，结合在共同犯罪中的地位、作用及坦白、认罪态度等情形，依法作出上述判决。
制图/高岳
来源：法制日报
