严厉打击“套路贷”！省扫黑办公布4起破获的典型案例

2019-04-2008:44浙江新闻客户端记者钱祎陈佳妮

“套路贷”是近年来出现的一种新型犯罪，成因复杂、违法犯罪手段隐蔽多变、欺骗性强、危害性特别大。自扫黑除恶专项斗争开展以来，浙江各级政法机关主动出击，公安机关打击处理“套路贷”团伙343个，取得明显成效。

重拳之下，一批“套路贷”黑恶团伙纷纷落网。近日，省扫黑办公布了4起我省破获的“套路贷”典型案例。

杭州萧山

胡剑冰“校园套路贷”组织犯罪案

自2016年10月以来，胡剑冰为谋取经济利益，伙同他人通过网络平台经营“校园贷”业务。

2017年10月，胡剑冰与吴夏斌等人成立杭州众愉咨询管理有限公司，租赁杭州市萧山区宁围街道祥腾财富中心1005办公室，开始开展主要针对年轻人的“套路贷”业务。

该犯罪组织在胡剑冰的组织、领导下，假借民间借贷之名，长期盘踞在杭州下沙高教园区等地，诱骗被害人签订虚假的借款协议，并以制造资金走账流水、假借平账为名，垒高借款数额进而“爆单”催讨等手段，有组织地向年轻人实施以“套路贷”为主的违法犯罪活动，后以威胁恐吓、上门催讨、假借“谈判”“协商”为名向家长逼要高额欠款。

该“校园套路贷”犯罪组织共实施敲诈勒索、诈骗、非法拘禁等违法犯罪案件48起，涉案数额291万余元，涉及被害人47名。

2018年2月，杭州市萧山区公安机关对该犯罪团伙开展集中收网行动，截至今年3月底，共抓获涉嫌诈骗、敲诈勒索、非法拘禁犯罪嫌疑人53名，彻底捣毁了这个特大“校园套路贷”犯罪组织。

2018年9月30日，部分涉案人员已被起诉至萧山区人民法院，目前该案正在审理中。

金华义乌

王俊明“现金套路贷”组织犯罪案

2018年1月以来，义乌市公安局陆续接到多名群众报警称，自己及子女亲属陷入“套路贷”圈套，从几千、几万元的借款开始，逐步虚增至几十万、上百万的债务。同时，伴随债主上门滋扰、电话轰炸、喷涂油漆、张贴欠债广告，甚至非法拘禁、殴打、强奸等恶劣行为。

经依法查明，自2017年开始，王俊明等人在义乌先后开设亿通公司、汇赢公司，并与作兴公司联合成立鑫诚公司，成为“义乌市零用贷联盟”实际控制人，制定、统一“行业规则”，从事“套路贷”犯罪活动。

该组织主动诱骗年轻男女借款，或通过中介业务员寻找借款人。公司以“行规”为名，通过保证金、资料费、家访费、违约金、“砍头息”等方式，扣除借款人到手金额，利用上述费用变相增加利息。在借款人无法按期还款时，便将借款人带至其他公司放大范围借款，用于偿还自身本息，不断平账垒高本息，直至借款人完全丧失借款、还款能力，再通过非法拘禁、寻衅滋事等行为，对借款人造成巨大心理压力，最后向借款人父母逼迫，利用借款人父母“护幼”、“怕丢人”等心理，软硬兼施逼迫拿出巨额金钱填补借款漏洞。

目前该案涉及受害人300余人，已查扣非法资产1000余万元，扣押借条804份，查明诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事、虚假诉讼案件24起。

今年1月9日，王俊明等人以组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪等罪名，移送检察机关审查起诉。

嘉兴海宁

张宝“校园套路贷”组织犯罪案

自2017年开始，为攫取高额经济利益，张宝涉足“高利贷”行业，陆续纠集马刚、黄海宁等社会闲散人员进行放贷、索债。2017年3月，由张宝幕后出资，该团伙成立“海宁市博辰财务咨询有限公司”，开始实施各种形式的“校园贷”犯罪。

该团伙长期盘踞在海宁市多个高职院校周边，针对在校未成年学生及涉世未深人员，采用强迫、欺骗、引诱等方式进行“校园贷”，主要采取“虚增债务”“制造流水痕迹”“单方面肆意认定违约”“恶意垒高借款金额”“胁迫要债”等手段实施违法犯罪活动，对在校未成年学生、涉世未深人员30余人次放贷，涉案金额达100余万元，非法获利25万元。

部分被害人为躲避该团伙的索债，或被迫辍学，或长期外逃不敢回家，家属不敢报警，给家庭带来巨大痛苦。有些被害人家庭为息事宁人，被迫偿还高额债务。同时，该团伙成员争强好胜，无视法纪、为非作歹、称霸一方，随意在公共场所损毁财物，随意限制他人人身自由，打架斗殴，欺压、残害群众，严重危害了群众的人身、财产安全，扰乱了社会治安秩序。

2018年1月，海宁市公安机关对该犯罪团伙开展集中收网行动，共抓获涉嫌诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、聚众斗殴、介绍卖淫罪的犯罪嫌疑人11人。

目前该案已二审判决，包括首犯张宝在内的10名组织成员因组织、领导、参加黑社会性质组织罪，被判处十五年至三年九个月不等有期徒刑。

绍兴越城

陈义展“网络套路贷”组织犯罪案

自2016年3月以来，陈义展等人在互联网上非法获取公民个人信息，利用“米房”“借贷宝”等平台，与受害人签订虚高债务合同，并通过第三方支付平台发放贷款，开始从事“套路贷”犯罪活动。

该团伙利用电话、短信、微信的方式，对受害人及其家属、朋友实施威胁、恐吓、骚扰等，逼迫受害人偿还虚高债务，打破传统“套路贷”时间和空间的局限性，进行线下“套路贷”到线上“套路贷”的转变。

借款人员遍及全国31个省市区，犯罪区域扩大化特征显著，累计放款人数达6万余人次，放款金额2.9亿余元，认定诈骗金额1.4亿余元、敲诈勒索金额800万余元、侵犯公民个人信息174万余条。

2018年2月至4月，绍兴市越城区公安机关对该犯罪团伙先后开展两次集中收网行动，共抓获涉嫌诈骗、敲诈勒索、侵犯公民个人信息的犯罪嫌疑人62人。

目前，陈义展等犯罪嫌疑人已被依法提起公诉。

滨州鑫诚热力推出“供热片区管家”式服务 分为八个区域

齐鲁网滨州11月15日讯11月15日，记者从滨州鑫诚热力有限公司获悉，15日零时，滨州市正式进入供暖期，阵阵暖流通过供热管网送到千家万户。经过前期的热调试，鑫诚热力供热主管网逐步升温，目前供热主管网供水温度86度左右，回水温度54度左右，首日供热面积达到1066万平方米。

同时，为保障今冬供暖服务工作，让暖家又暖心的服务进入千家万户，帮助用热单位处理小区内网的供热维修事宜，滨州鑫诚热力有限公司推出“供热片区管家”式服务，分为八个区域，用户可根据自己小区所在区域拨打片区联系电话进行咨询等事宜。

01片区管家电话：19954355387

服务范围：恒信安康/印象江南/上海世家/海通时代花园/馨露鑫苑/教师之家/财富家园/信达国际A区/信达国际B区/宏泰家园/现代城/海德家园/京华我的公馆/龙脉福林阁/半岛蓝湾/海通秦皇郡/秦淮人家/韩坊/良种棉/香溪翠庭/四季花城/胡井/胡井二层别墅/景尚明珠/朝阳安置房/馨巢花园

02片区管家电话：19954355379

服务范围：领域尚城/南街一期/南街二期/山柳刘/国际大厦/至尊门第/新城广场/金御园/新高都/明日星城/齐鲁花园/齐馨花园/城市枫景/山柳刘东区/福彩家园/金融花园/渤海名园/碧林花园/市委党校/秀水花园/天星/山刘杜/马坊馨苑/马坊安置房

03片区管家电话：19954355383

服务范围：黄河小区/黄河园/教育园/聚鑫园/中海豪庭/交通花园/交通丽苑/融鑫苑/格林春天/同馨家园/市油区办/御景苑/风度柏林/奥林水岸/体育家园/人防办/朝阳小区/翰墨园/翰文苑/韵和家园/金财苑/学苑小区/青岛海关/阳光大厦/烟草公司/法院小区/文馨家园/顺鑫家园/阳光贵苑/馨露佳苑/检验检疫局/朝阳东区/府佑广场/丽景小区/馨和花园/绿都华庭

04片区管家电话：19954355380

服务范围：中海家园/驻京办/环保家园/丰泽御景/美信/金穗佳苑/高速公路/水清木华/开发区公安局/开发区国税局/李肖海/华祥苑/腾宇馨苑/聚龙科技/中海新苑/杜店法庭/滨奥/小高/西海水务/东尚/聚龙/中海壹号/北街一期/北街二期/北街二层别墅/聚龙花园/中海福邸/逸品苑/来家/民政局/杏林家园/仁和园

05片区管家电话：19954355385

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服务范围：中兴绿都/东方雅苑/马家/昆仑小区/区党校/滨海花园/张八棍小区/西苑小区/市西馨居/华英小区/日报社/渤海花园/渤海花园开发商/万益广场/许家/活塞家园/德坤华府/魏鑫家园/湾刘小区/区油区办/区教育局/马家/卜家/玲珑园/拆迁办/富尔玛/怡心苑/军分区干休所/优抚医院/华丽小区/三棉安置房/三棉西宿舍/新立小区/怡华苑/昆仑小区二期

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08片区管家电话：19954355386

服务范围：望海花园/裕华苑/河畔盛景/张课小区/新庄/阖裕花园/大河新城/中海城棕榈湾/中海城规划局/渤海城邦/大尚/劳动小区/中海学苑一期/中海学苑二期/于庙/圣世嘉园/特殊教育学校/安兴花园/丽水花园/紫海花园/南石/北海佲墅

片区管家接单内容：接听服务范围内的咨询电话、帮助用热单位入户服务。

ST威龙：董事长孙砚田及多名董事辞职

新京报讯（记者赵方园）1月15日，威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称：ST威龙）发布公告称，公司董事会今日收到公司董事长孙砚田、董事张丽丽、董事赵志明、董事胡本源的书面辞职报告，因工作调整原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务，胡本源申请辞去财务总监职务。

公告表示，辞职后张丽丽、赵志明不在公司担任任何职务；孙砚田辞去董事长职务后，仍在公司担任董事、总经理；胡本源辞去董事、财务总监的职务，其在公司的职务另有安排。此外，公司将尽快按法定程序补选新任董事，孙砚田仍代行董事长，代行期限至新任董事长选举产生时止。

新京报记者了解到，2020年8月18日，ST威龙召开的2020年第二次临时股东大会，董事会选举孙砚田为第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，同时，公司法定代表人变更为孙砚田。

而此前，ST威龙原任董事长及法定代表人均为王珍海。后因身陷违规担保，王珍海所持有47.27%的股份被进行司法拍卖。2021年1月6日，ST威龙发布公告称，公司原控股股东王珍海持有公司的18.81%股份被司法划转于是鑫诚一号私募证券投资基金。

此次权益变动后，ST威龙的第一大股东为深圳市仕乾投资发展有限公司及其一致行动人，合计持股23.61%；第二大股东为于是鑫诚一号私募证券投资基金，持股18.81%，王珍海仅持有公司总股本的6.47%。公司控股股东、实际控制人也由王珍海变为无实际控制人。

1月15日，ST威龙还发布公告称，为了增强共识以进一步支持上市公司发展，通过自身赋能，优化上市公司业务结构，提升上市公司价值，实现胶东一体化的战略布局，于是资本管理(深圳)有限公司与山东省鑫城恒业集团有限公司签订了表决权委托协议。

公司股东于是资本管理(深圳)有限公司-于是鑫诚一号私募证券投资基金将62641715股限售流通股（占威龙股份已发行股份的18.83%）的表决权及提案权、提名权、质询权、建议权、股东大会召集权等无条件地无偿委托给山东省鑫城恒业集团有限公司，此次权益变动后，于是资本管理(深圳)有限公司-于是鑫诚一号私募证券投资基金与山东省鑫城恒业集团有限公司为一致行动人。

值得一提的是，1月11日，ST威龙全资孙公司甘肃威龙欧斐堡国际酒庄有限公司与武威市威龙有机葡萄种植有限公司被武威市凉州区人民法院列为被执行人，执行标的金额均为76.51万元。

新京报记者赵方园图片东方财富APP截图

编辑徐晶晶校对刘越