三聚环保关于部分股票期权注销完成的公告

证券代码：300072股票简称：三聚环保公告编号：2016-042北京三聚环保新材料股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告北京三聚环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月27日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划人员调整并注销已授予但未获准行权部分股票期权的议案》。由于激励对象曹建喜已经从公司离职，已不符合激励条件，公司决定注销其已获授但尚未行权的股票期权104，000份。具体内容详见2016年4月27日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于公司股票期权激励计划人员调整并注销已授予但未获准行权部分股票期权的公告》(公告编号：2016-036)。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已办理完毕。特此公告。北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2016年5月4日本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三聚环保关于对子公司孝义市三聚鹏飞新能源有限公司增资暨对外投资的公告

北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072股票简称：三聚环保公告编号：2016-088北京三聚环保新材料股份有限公司关于对子公司孝义市三聚鹏飞新能源有限公司增资暨对外投资的公告一、本次增资概述1、孝义市三聚鹏飞新能源有限公司(以下简称“三聚鹏飞”)为北京三聚环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司(以下简称“三聚科技”)对外投资设立的全资子公司，三聚科技持有其100%股权，原注册资本为人民币3，000万元。现为支持三聚鹏飞的发展，公司董事会同意三聚科技以自有资金人民币17，000万元对其增资。增资完成后，三聚鹏飞注册资本由人民币3，000万元增加至人民币20，000万元，三聚科技仍持有其100%的股权。2、公司于2016年12月9日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于对孝义市三聚鹏飞新能源有限公司增资的议案》。同意三聚科技使用自有资金对三聚鹏飞进行增资。3、本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无须经过股东大会审议。4、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。二、投资标的基本情况1、公司名称：孝义市三聚鹏飞新能源有限公司2、统一社会信用代码：91141181MA0GRB65843、住所：山西省吕梁孝义市中阳楼街道新庄村振兴东街(鹏飞总部)4、法定代表人：刘雷5、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京三聚环保新材料股份有限公司6、注册资本：3，000万元人民币7、经营范围：批发焦油、粗苯、甲醇、氢气、正丁烷、异辛烷、异丁烷、甲基叔丁基醚、丙烷、石脑油、二甲醚、液氨、合成氨、苯、二甲苯、沥青、金属镁、轻芳烃、重芳烃、过氧化氢(双氧水)、吗啉(无储存)；经销液态石蜡、费托合成蜡、合成润滑油、工业用调和油、原料油、重油、渣油、燃料油、基础油、润滑油、蜡油、尿素、杂醇(硫代尿素、杂醇油除外)、精煤、焦炭、硅铁、钢材、机械设备、五金交电、民用建材(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。8、股权结构(增资前)：单位：万元序号公司名称出资额持股比例1北京三聚创洁科技发展有限公司3，000100%2合计3，000100%9、主要财务指标：截至2016年9月30日，三聚鹏飞的资产总额人民币35，231人民币被31，092单位：元项目2016年9月30日2015年12月31日资产总额352，312，67930，000，000负债总额310，926，1871，800净资产41，386，49229，998，200项目2016年1-9月2015年度营业收入708，663，594-营业利润15，203，721-1，800净利润11，407，623-1，800四、本次增资的目的及对公司的影响本次增资是为了为提升子公司三聚鹏飞的资本实力和经营能力，增强其业务拓展能力扩大其业务规模，从而提升公司整体竞争力和盈利能力。本次增资的事北京三聚环保新材料股份有限公司项不会对公司财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略和长远利益。五、备查文件1、《公司第三届董事会第三十二次会议决议》。特此公告。北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2016年12月9日

北京三聚环保新材料股份有限公司关于亳州市三聚绿汇生物质新材料有限公司投资建设“万吨级秸秆生物质综合循环利用项目”的公告

证券代码：300072股票简称：三聚环保公告编号：2019-016北京三聚环保新材料股份有限公司关于亳州市三聚绿汇生物质新材料有限公司投资建设“万吨级秸秆生物质综合循环利用项目”的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、本次对外投资概述北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资孙公司亳州市三聚绿汇生物质新材料有限公司投资建设“万吨级秸秆生物质综合循环利用项目”的议案》，同意公司全资孙公司亳州市三聚绿汇生物质新材料有限公司（以下简称“亳州三聚绿汇”）在安徽省利辛县实施“万吨级秸秆生物质综合循环利用项目”的建设。项目一期的总投资约为人民币9,700本次孙公司投资建设“万吨级秸秆生物质综合循环利用项目”的事项不构成关联交易；根据《公司章程》的相关规定本事项无需提交至公司股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。二、项目主体介绍1、公司名称：亳州市三聚绿汇生物质新材料有限公司2、统一社会信用代码：91341623MA2RKCB5843、成立日期：2018年3月23日4、公司注册地址：安徽省亳州市利辛县世纪大道与开源路北侧5、法定代表人：万伟光6、注册资本：1,000万元人民币7、股权结构：单位：人民币万元■注：公司于2019年1月21日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于将北京三聚绿能科技有限公司所持有的部分下属子公司股权划转至北京三聚绿源有限公司的议案》，公司将全资子公司北京三聚绿能科技有限公司（以下简称“三聚绿能”）所持下属25家全资或控股子公司股权划转至三聚绿源。具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于将三聚绿能所持有的部分下属子公司股权划转至北京三聚绿源有限公司的公告》（公告编号：2019-005）。划转完成后，亳州三聚绿汇将成为北京三聚绿源有限公司全资子公司，目前尚未完成工商变更手续。8、公司类型9、经营范围：秸秆生物质的收集和加工；生物质炭基复合肥、生物质炭基氮肥、生物质炭、配方复合肥、土壤改良剂、叶面肥的生产和销售；秸秆生物质无土栽培基质的生产和销售；生物质能源的开发和销售；生物质综合利用技术的研发、技术服务、技术咨询；农作物、果蔬种植加工及销售。10、与本公司关系：公司全资孙公司。三、项目情况介绍（一）项目概述亳州三聚绿汇拟建的“万吨级秸秆生物质综合循环利用项目”位于安徽省亳州市利辛县，采用北京三聚绿能科技有限公司的专用技术，以生物质秸秆颗粒为原料，生产生物质炭和生物质炭基肥等系列产品，是公司在安徽首个直接投资建设的项目。项目旨在部分解决当地秸秆综合利用需求，通过生物质炭基肥系列产品发展生态农业，满足地方对农作物品质、产量提升和改良土壤的需求，助力利辛县及周边实施农业面源污染治理、耕地保护和乡村振兴战略。该项目一期的总投资约为人民币9,700该项目目前已取得位于世纪大道西侧，开源路北侧70亩工业用地的国有土地使用权，具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京三聚环保新材料股份有限公司关于子公司取得国有土地使用权的公告》（公告编号：2018-088）。（二）项目特点1、肥料市场及区域优势亳州三聚绿汇拟建设的“万吨级秸秆生物质综合循环利用项目”地处安徽省亳州市利辛县工业园区。利辛县位于安徽省东北部，地势平坦、交通发达。利辛县是农业大县，耕地面积约178万亩，农作物播种总面积约365万亩，2017年化肥折纯施用量约为5（2018—2020年）》和《亳州市农作物秸秆综合利用三年行动计划（2018—2020年）》重点任务之一。2、原材料收集优势亳州全市已建设了2个标准化收储中心和108个秸秆收储点，收储能力为92亳州市还在规划建立统筹构建乡镇有标准化收储中心、村有固定收储点的“1+X”的秸秆收储体系网络。计划到2020年全市粮食主产区每个乡镇至少建立1个标准化秸秆收储中心、每个行政村至少建立1个标准化临时堆放转运点，可实现秸秆收储运销网络乡镇全覆盖。3、细分市场优势亳州市是全国有名的中草药产地，正在构建“世界中药之都”。全市药材种植面积约118万亩，中药材标准化种植面积达30四、项目投资及经济效益分析1、项目建设周期项目一期建设周期为12个月。2、投资规模项目一期预计总投资约人民币9,7003、项目投资资金来源项目资金来源为企业自筹。4、效益预计该项目采购秸秆颗粒（或秸秆）、氮磷钾等原料，生产和销售生物炭基肥、叶面肥/液体肥等系列产品，实现销售收入。项目采用的“秸秆炭化还田-土壤改良技术”2017年8月通过中国石油和化学工业联合会组织的技术成果鉴定，专家一致认为“成果创新性强，具有完全自主知识产权，秸秆炭化、生物质炭复合肥制备技术、工业化规模国际领先”。采用生物炭基肥料和测土配方施肥技术建立的秸秆炭化还田土壤改良全产业链示范区成果显示，在肥料养分降低10%-20%的同时，示范区作物产量平均提高15%以上，产品品质均得到不同程度的提高。产品符合农业高质量发展、绿色发展的需求。综合计算，该项目年均净利润约为1,767五、项目风险及对策1、新产品推广风险生物炭基肥属新型功能肥料，目前仍处于推广期。种植户接受并购买生物炭基肥仍需一段时间。项目建成后，产品推广的效果及不确定性会影响项目收益。作为应对，亳州三聚绿汇母公司早于2016年就启动示范田建设，已在亳州市及邻近县市多地开展示范田建设，由农技部门组织评测验收。综合示范结果来看，肥料提质增产效果明显，示范效果显著，有力推动了生物炭基肥的推广和销售。未来将继续通过示范田、示范区、推介培训、广告宣传等多种形式加快产品推广。2、新增竞争对手风险生物炭基肥逐步为各级政府和农户重视，也得到了不少肥料生产企业的关注，公开信息显示已有不同技术来源的万吨级炭基肥项目启动，会对项目建成运营产生一定影响。生物炭基肥市场广阔，采用“秸秆炭化还田-土壤改良技术”的生物炭基肥产能在国内仍居前列。有肥料企业加入生物炭基肥行业是可遇见的，也有利于整个行业的进步和发展。作为应对，一方面公司不断提升自身实力，增加技术和产品先进性，做好产业链和项目布局，持续为客户创造价值；另一方面公司积极联合农业农村部全国农业技术推广服务中心、中粮集团、北大荒集团等各方打造“秸秆炭化还田土壤改良”示范区，从整个种植产业链寻求提升，促进先进生物质炭技术的规模化市场应用。3、管理及人员风险亳州三聚绿汇成立于2018年3月23日，管理团队及公司治理尚在逐步完善。如团队建设和公司管理不能满足建设运营要求，会影响公司收益。公司已积累了大量同类项目经验。“亳州市三聚绿汇万吨级秸秆生物质综合循环利用项目”建设管理人员为宿州市灵璧县项目原班人马，经验丰富。对于管理运营，包括销售在内的各业务板块核心管理人员已经入职到位并开展工作，人员配置正在逐步完善。4、项目批准风险本项目的实施，尚须通过相关政府主管部门的核准，如果无法取得相关批文，项目将无法如期实施。六、对公司的影响亳州三聚绿汇拟建的“万吨级秸秆生物质综合循环利用项目”为公司在安徽省首个直接投资的项目，其意义不仅限于自身所产生的利润价值，同时作为公司在安徽省，乃至于整个江淮地区的试点示范项目，对公司完善战略布局，帮助公司实现扩大服务辐射领域，提升公司生态农业板块业务的综合竞争能力和盈利能力，对公司未来可持续发展均具有积极意义和推动作用。七、备查文件1、《公司第四届董事会第二十次会议决议》。特此公告。北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2019年2月26日