山东高速600350

全国同行业运营里程最长的上市公司。主要从事交通基础设施的投资运营。以及高速公路产业链上、价值链上相关企业、金融、环保等领域的股权投资。收费路桥运营作为公司的核心业务，一直是公司业务主要利润来源。投资运营作为公司的第三大业务板块儿。目前发展良好，近年来投资收益对公司的利润贡献率超过50%。未来投资业务板块与路桥建设板块将共同成为公司利润的两大主要来源

公司间接投资京东方AMOLED项目。2019年4月，公司拟以自有资金5亿元认购华润信托。京东方项目集合资金信托计划B类信托单位，信托计划资金全部用于认购锦阳科技城产业发展基金有限合伙的优先级有限财产份额，总规模募集资金合计不超过人民币160亿元，征集资金主要用于锦阳京东方AMOLED(柔性）生产线建设未来计划通过资本市场证券化退出或相关主体及指定第三方的回购退出。(间接投资京东方AMOLED项目)

优质投资融资平台公司作为区域内唯一的路桥运营股上市公司。拥有3信用评级,具备优良的融资能力。目前公司已打造集证券、基金管理、银行于一体的多元化投资融资平台，为公司从事路桥基础设施建设投资运营，及进军高速公路产业链上，价值链上相关行业奠定了坚实的基础。在股权投资方面，公司通过横向并购高速公路主业项目，积极的提高扩大了高速公路主业的规模。奠定了自己在该行业领域的地位，除此之外公司充分发挥自身的资源背景优势，通过纵向的产业链的投资。为下游产业赋能，积极培育新的行业，从而实现公司长期的可持续发展。

短期股价进入调整阶段。支撑点位五元整心理关口。极限支撑为4.89元，中长期上涨趋势不变。

以上为个人观点，仅供参考。不做操作建议，不喜勿喷。谢谢

600350 : 山东高速第四届董事会第六十四次会议（临时）决议公告

证券代码：600350证券简称：山东高速编号：临2015-048

山东高速股份有限公司

第四届董事会第六十四次会议(临时)决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东高速股份有限公司第四届董事会第六十四次会议(临时)于2015年11

月16日(周一)上午在公司以通讯表决方式召开，会议通知于2015年11月11

日以专人送达及电子邮件方式发出。

本次会议应到董事11人，实到董事11人，会议的召开符合《中华人民共和

国公司法》和《公司章程》的规定。

会议召开情况如下：

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于签署综合科研

楼补充协议和租赁协议的议案

2011年12月12日，公司第四届董事会第十七次会议(临时)审议通过了

《关于竞购山东省交通运输管理服务中心综合科研楼的议案》，同意公司参与竞

购综合科研楼主楼及东附楼(简称“标的资产”)，并与山东省交通运输管理服

务中心(现改制更名为山东高速齐鲁建设交通运输管理服务有限公司，简称“运

管公司”、及其唯一股东山东高速齐鲁建设集团公司(简称“齐鲁建设”

))签署

了《运管中心综合科研楼项目转让意向性协议书》(简称“《意向协议》)

”。公司

于2011年12月15日前向运管公司交纳购买意向金4亿元人民币，运管公司同

意将以不高于1.6万元/㎡的价格按照山东省国有资产转让有关规定向公司转让

标的资产。若最终未能成交，无论何种原因，运管公司需于转让不成交确定后

10个工作日内将公司所交意向金退还，并按同期银行贷款利率支付资金占用费；

齐鲁建设作为运管公司唯一股东向公司提供连带责任保证，运管公司返还意向

对

金及其占用费的义务承担连带责任。

综合科研楼位于济南市高新技术开发区奥体中路以东,新泺大街以北；规划

用地面积为22222平方米,总建筑面积50059平方米，由一座22层主楼及两座4

层附楼组成，该项目整体精装修。2013年12月，公司入驻综合科研楼。

会议同意，公司与运管公司、齐鲁建设三方签署《补充协议》，终止原《意

向协议》。运管公司向公司退还意向金4亿元人民币，并按实际发生年份的一年

期同期银行贷款利率向公司支付资金占用费。

会议决定，公司与运管公司签署《房屋租赁合同》，租赁综合科研楼主楼、

东附楼及附属设施，租赁费参考周边写字楼租赁费用情况拟定为1.5元/㎡/天，

租赁期限自2014年1月1日至2015年12月31日。

本议案涉及关联交易事项，董事长孙亮、副董事长王志斌、董事李航、伊继军、

王云泉为关联董事，均回避表决；公司独立董事认可本议案，一致同意将本议案提

交董事会审议并发表了独立意见；6名非关联董事表决一致同意本议案。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2015年月11日17日

600350 : 山东高速第四届监事会第二十三次会议（临时）决议公告

证券代码：600350证券简称：山东高速编号：临2015-017

山东高速股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议(临时)决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东高速股份有限公司第四届监事会第二十三次会议(临时)于2015年2月

27日(周五)在公司22楼会议室召开，会议通知于2015年2月15日以专人送达

及电子邮件方式发出。本次会议应出席监事5人，实到4人，监事徐向艺先生授权

委托监事张宜人先生代为行使表决权并签署相关文件。会议由监事张宜人先生主持。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了关于选举罗楚良先生为

公司监事会主席的议案

根据公司《章程》及公司控股股东山东高速集团有限公司推荐，会议选举罗楚

良先生为公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满之日。

特此公告。

附件：罗楚良先生简历

山东高速股份有限公司监事会

2015年2月28日

附件

罗楚良先生简历

罗楚良，男，1962年6月出生，大学本科学历，高级工程师。

罗楚良先生1979年6月参加工作，1986年6月至2000年7月，先后在山

东省交通厅办公室、政策法规处、外事外经处工作，先后任科员、副主任科员、

主任科员、副处长等职；1999年11月至2006年10月，任山东高速股份有限公

司董事、副总经理；2006年12月至2012年2月，任山东高速股份有限公司董

事、常务副总经理；2012年2月至2013年3月，任山东高速投资控股有限公司

党委书记、副总经理；2013年3月至2015年2月，任山东高速投资控股有限公

司总经理(法定代表人)、党委副书记，2015年2月至今，任山东高速股份有限

公司监事。