上海梅林(600073)个股公告正文

上海梅林：第七届监事会第二次会议决议公告日期：2015-03-31附件下载

证券代码:600073证券简称:上海梅林编号:临2015—023

上海梅林正广和股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海梅林正广和股份有限公司第七届监事会第二次会议于2015年3月16日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事,并于2015年3月27日下午在公司会议室召开。邵黎明、朱平两位监事出席了会议,会议由邵黎明监事长主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了如下决议:

一、审议公司2014年度监事会工作报告,并提请股东大会审议

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二、审议公司2014年度财务决算报告,并提请股东大会审议

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三、审议公司2014年度利润分配预案,并提请股东大会审议

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四、审议公司2014年年度报告全文及摘要

监事会审议认为:

1、本年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面未发现有失真情况

2、在公司监事会提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、本年度报告所披露的信息真实、准确、完整,其中未发现存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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五、审议公司2014年内部控制自我评估报告

监事会审议认为:公司内部控制自我评价报告基本符合公司内部控制的真实情况,但随着公司业务和规模的不断扩大,以及外部环境的变化,公司在内部控制制度的制订及执行方面还需不断完善和提高。另外,公司还需要不断加强员工内控知识培训和教育,提高各个层面人员的内控风险意识。

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六、审议关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的提案

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七、审议公司2015年预计日常经营关联交易金额的提案,并提请股东大会审议

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八、审议关于出售上海正广和饮用水有限公司100%股权的关联交易的提案,并提请股东大会审议

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九、审议本公司及其子公司向实际控制人光明食品(集团)有限公司及其子公司以不高于银行同期贷款利率申请借款额度10亿元的提案,并提请股东大会审议。

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特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司监事会

2015年3月31日

你只知道它家的午餐肉，却不知它是中国食品第一股丨改革开放40周年产品故事

“

40年前，穿件鲜艳一点的衣服也容易遭人白眼，如今，大街上满是年轻人踏着随意的节奏追逐时尚的脚步。

40年前，几家人围坐在12寸电视机看连续剧也是件幸福的事，现在，歪坐沙发随意按遥控器还觉得无聊。

40年前，吃洋快餐要拖家带口郑重其事，眼前，嚷着要减肥的朋友可能送给他吃都不愿碰。

第一财经广播，带你重温曾经的流行产品，感受改革开放40年的巨大生活变迁！

”

清晨起床，喝一杯加了“冠生园”蜂蜜的鲜奶。出门买菜，挑一块“爱森”或“苏食”猪肉。中午，炒几个小菜，撒一把“佛手”牌鸡精，用“泰康皇牌”辣酱油蘸炸猪排。朋友到访，赶紧用“正广和”饮用水冲泡咖啡款待，给孩子吃几颗“大白兔”奶糖。晚上不想做菜，开几听“梅林”罐头，也能成一桌佳肴。……

您知道吗？上述这些上海老百姓每天都会吃到的品牌、产品，全部来自同一家企业。它，就是上海梅林正广和股份有限公司。

艰难起航

在20世纪20年代的上海，西餐馆经常要用到番茄沙司等辅佐食品。中国厨师发现美国出品的“台尔蒙”牌番茄沙司特别受顾客的欢迎，市场上供不应求，尽管价格昂贵，却是经常脱销。于是，一个大胆的创业思路浮上心头，为什么不试制番茄沙司来赚钱，如果成功还能振兴民族经济。

他们租借了蓝维蔼路德祥里13号的石库门房子，购置了一具土灶、一只蒸锅，以及其他一些工具，雇佣了两名工人，开始试制。然而，新品问世，消费者并不买账。厨师们又出奇招，他们将自己调制的番茄沙司装入“台尔蒙”番茄沙司的空瓶，送餐馆试用。老食客吃吃也分辨不出有什么异同。于是，国产番茄沙司开始在市场上赢得一席之地。

在这种情况下，1930年7月，石永锡、戴行水等厨师各自拿出积蓄，又向银行贷款，合开了这家罐头食品厂，并以“梅林”二字为公司命名，取其“梅花香自苦寒来”之意，象征着他们艰苦创业的精神。

1933年5月，梅林罐头食品有限公司成立。随后，工厂迁址上海虹桥路808号，申请注册“金盾”商标，寓意产品质量过硬，像金光闪闪的盾牌，坚强有力，牢不可破。

工厂从最初的作坊式生产发展为规模化生产，梅林以“生产救国”提倡国货自勉，确立“著名土产制造罐头食品，以抵制舶来品，争取外汇”为宗旨，至1938年梅林外销罐头产品已达126种。

快速成长

1949年上海解放后，梅林罐头食品厂股份有限公司先于1954年公私合营，由上海轻工业管理局主管。

1958年1月8日，《人民日报》发表社论《从梅林看全国》，掀起增产节约、反对浪费的高潮，在全国产生了很大的影响，同时也极大的促进和激发了员工的创造热情。于是，梅林厂开启竞赛热潮，罐头品种增加到200余种。

1960年，为扩大发展梅林企业与梅林品牌，上海在行业调整中，将梅林罐头食品厂迁址军工路224号。原军工路224号的国营益民食品二厂的设备以及人员全部并入，梅林罐头食品厂的生产规模再次扩大。

与此同时，梅林厂加大罐头产品的研发力度。20世纪50年代末，“梅林”聘请专家按西菜定位研发出特制的午餐肉罐头，后经改良，大量外销。

50年代，上海梅林罐头食品厂，工人们在处理鸡肉

从50年代到70年代，梅林罐头从出口苏联、捷克等国家，到新加坡、马来西亚等国家和地区，直至打开了非洲、中东地区的市场，八宝饭罐头、番茄沙司、火腿罐头等梅林出品，风靡世界。

这其中尤以午餐罐头最为走俏，它不会被煮烂、煮化，每罐头能切出27片，比别的午餐肉罐头多出4片来。这还在其次，关键是味美直至今天街头巷尾的火锅店中仍会有午餐肉这道菜的存在。

中国食品第一股

步入改革开放的新时期，梅林罐头成功进军西欧、日本、美国、加拿大等发达国家市场。随着市场的拓展，梅林企业规模进一步扩大。1987年，以上海梅林罐头食品厂为龙头企业，包括上海益民食品一厂等10余家大中型国有企业，组成了上海梅林食品公司。

1997年6月，上海梅林正广和股份有限公司在A股上市，标志着传统国企的股份制改造。彼时，代码“600073”的“上海梅林”，成为了中国食品第一股。

发展困境

到了2014年，梅林正广和一整年的收入增长率跌到了2.35%，而这个数字在2015正式变成负数。占了公司收入59%的主营肉制品卖不动。

在中国罐头工业协会20周年年会上，娃哈哈集团董事长宗庆后表示：“拉动内需是罐头产业和企业发展的当务之急。”这句话说明了一点：如今人们对罐头的需求下降了。不仅在中国，根据预测，美国罐头食品市场未来5年的复合年均增长率为1.69%，低于新鲜食品的2.23%。

比起90年代，人们心满意足地拎着肉罐头回家当做年货，现在超市的货架上的罐头食品区域远没有当年的尊贵。现在，罐头的热潮已经开始褪去，为了走出发展困境梅林已在积极改变。

上市后梅林向光明集团收购了优质资产，包括同为民族工业品牌的正广和、冠生园和爱森猪肉、上海食品进出口公司。由此，上海梅林正式启动了从“单一食品制造”向“综合食品制造和食品分销”的双主业转型升级。

梅林的发展见证了中国民族工业的兴起，也见证了改革开放四十年来国有企业改革不断探索发展的历程。

作者：侯忆枫

编辑：李昂

监制：王俊稷

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