华商调查|听信朋友放网贷盈利 潼关县医保局出纳挪用81笔医保资金 涉案金额309.5万
医保基金是百姓的“看病钱”“救命钱”,国家对医保基金使用有着严格的规定,但陕西省潼关县医保局出纳刘某从2021年2月7日至2022年2月,累计挪用该县医保基金户资金81笔,涉案金额高达309.5万元。
事发
收到员工致歉短信
领导才知道医保基金被挪用
据潼关县医疗保障局党组书记、局长廖某向有关部门出具的材料显示:2022年2月12日,该局出纳刘某给他发了一条短信,大概内容是向他表达了歉意,说自己因一己私利,做出了无底线超越红线的事,陷入巨大经济旋涡,害了单位、害了自己、害了领导等。
廖某称,他收到消息后,意识到刘某有自杀倾向,便叫单位盛某某去寻找刘某,他也联系了刘某,刘某对他说挪用了单位医保基金共50笔300多万元。他了解情况后,就向县上汇报了这件事,并积极与刘某家人联系让退还刘某所挪用的资金,截至2022年2月16日已追回140万元。
同样收到刘某短信的潼关县医保局财务股股长盛某某证实,当日刘某也给他发了一条道歉短信。
2022年2月12日,刘某向潼关县纪委监委投案,主动说明挪用潼关医保基金的事实。
2月23日,潼关县医保局局长廖某向潼关县纪委监委汇报刘某挪用公款的事实,潼关县纪委监委对刘某挪用公款一案立案调查。
2月24日,刘某到案接受潼关县纪委监委审查调查,并在当日被留置。
5月7日,刘某因涉嫌挪用公款罪被刑事拘留,5月17日被逮捕。
追问
被挪用的300多万元公款去哪了?
是否全部追回……
根据刘某向有关部门供述,他于2019年任潼关县医保局财务室出纳,负责管理潼关县医保局医疗保险基金支出户。
2020年8月的一天,朋友范某来他家聊天,拿他手机玩,趁他不注意从手机支付宝花呗套现3万元,他发现后问范某怎么回事,范某说这钱算借的,会还利息的。第二天他因为急用钱,就让范某返还了1万元。后来范某说自己有个亲戚叫任某,在一家贷款公司上班,让他将钱交给自己,放到贷款公司去赚钱。他说没有钱,范某就让他从微信和支付宝贷款,说公司会按时偿还网贷,他听信了范某的话,在范某指导下,通过各网贷平台贷款,又用信用卡套现、公积金取现等方式累计取了25万余元交给范某,让范某放到放贷公司盈利。
一开始,这些贷款到期后,他将待还账单发给范某,范某将相应钱转给他还款,之后范某又让他再贷出来交给自己,这样一直循环做,后来他觉得太麻烦了不想做了,向范某要求将本钱和盈利拿回来,但范某以各种理由推托。
2021年2月7日,他为了让范某将自己前期投入的本金和盈利取回,挪用潼关县医保基金户25013.57元转账至范某女朋友张某某名下的银行卡供范某使用。第二天,范某按他要求将25013.57元还回了潼关县医保基金户。
2021年2月9日,范某又找到他说张某某有一笔95000元贷款到期,让他解决这事,他想着自己也有5300元花呗马上到期了,于是再次从潼关县医保公户挪用100300元,用于范某还贷款和自己还花呗。
此后,范某编造各种理由向他要钱,他为了取回前期投入的本金和盈利,并相信范某说随后会多还十几万的说辞,累计挪用医保基金户资金81笔,3095777.57元,其中48笔2081113余元转给张某某名下银行账户,33笔1014663余元转至他名下银行账户,他通过微信转给范某920000余元,剩余八九万元用于偿还自己的网贷。
2021年6月16日,范某在刘某的要求下向潼关县医保基金户返还了50000元。他分两次以银行结息的方式向潼关县医保基金户返还了3000余元,他家人知道他挪用公款后向潼关医保基金户返还了1400000元。
范某证实,他和刘某是邻居,从小就认识,他就编造各种理由让刘某给他转钱,每次刘某都能很快将钱转给他,他将骗取刘某的钱全部用于网络赌博输掉了。
根据刘某向有关部门供述,他挪用公款一年多没被发现,是因为潼关县医保基金支出户UK没有明确保管人,他和会计盛某某都可以使用,但UK一直是他自己在用,没有制约。
潼关县人民法院查明,刘某听信范某所说,将其网贷所筹资金250000余元交给范某,让范某放在某公司(范某虚构的公司)盈利。
经统计,被告人刘某先后从潼关县医保基金户挪用公款81笔,共计3095777.57元。
另查明,2022年2月15日、2月16日,被告人刘某向潼关县医保局城乡居民医疗保险基金支出户分别返还1200000元、200000元。2022年5月6日刘某之父向潼关县医疗保障局城乡居民医疗保险基金支出户返还1620764元,被告人刘某及家人在立案后已将挪用资金全部返还。
2022年8月30日,潼关县人民法院以被告人刘某犯挪用公款罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年。
对话
一年内挪用309.5万监管问题出在哪?
针对该县医保基金户资金的报销监管、基金账户的安全、按照要求的审计等为何流于形式,12月14日,华商报记者来到潼关县医保局,局长廖某就相关问题作出了回答。
华商报:去年你们单位财务部门有几个人?刘某此前的主要工作是什么?
廖某:当时单位的财务部门只有两个人,其中刘某是出纳职务。
华商报:你接到刘某的短信是什么时间?短信的内容是什么呢?
廖某:当时是周六,突然接到刘某的短信,看后也是大吃一惊,刘某称做了对不起单位的事情,有轻生念头。随即安排单位其他领导联系刘某及其家人,对其做安抚工作。
华商报:当天是否找到了刘某?
廖某:当天找到了刘某,也是对其涉嫌违法的情况进行初步了解,一是规劝其和其家人主动归还被挪用的公款,保证医保基金户资金不能少。
在了解了被挪用公款的去向之后,向公安机关报案,让刘某配合公安机关对范某涉嫌违法犯罪行为进行举报。
华商报:为何潼关县医保基金户资金的报销监管流于形式?
廖某:我是去年4月份才上任局长,而刘某挪用公款从2021年2月份就开始了。当时,潼关县医保基金支出户UK没有明确保管人,刘某和会计盛某某都可以使用,但UK一直是刘某自己在用,没有制约。
华商报:这81笔挪用款是以什么方式转出的?
廖某:根据调查,刘某是利用工作之便,虚构列支名单,然后通过支出户将款项转给他人,而这些在单位的列支名单中,并没有体现出来。
华商报:这么多笔大金额的公款不见了,单位没有审计出来吗?
廖某:这也是刘某利用职务之便,将虚构列支未纳入实际账目,再加上其故意将各种列支、报销项目混乱填写,而且其本身就有职务之便,同时,提供了假的银行流水躲过了检查。
华商报:此前有无发现刘某的行为异常?
廖某:去年年底,县上有一笔金额比较大的支出需要尽快支付,当时单位清楚账上是有钱的,但刘某迟迟拖着未办。当时还追问,但其以各种理由推托,此后因有一笔上级拨付,该支出款才很快划拨到位。当时就觉得应该对单位账目进行审计。
华商报:你觉得刘某是个什么样的人,为何会走到今天这个地步?
廖某:刘某的违法犯罪属于其个人行为,但从单位事后了解的情况来看,还是其交友不慎。
华商报:此事对县医保局有哪些警示?
廖某:因为该事件,相关领导及员工也被潼关县有关部门党纪处理。刘某获刑,对于单位其他同事也是一个警醒。目前,该局已经加强了对财务工作的管理,将居民、职工医保基金账户分别存在两个不同银行,进一步加强内审制度,规范工作流程,邀请专业机构审计,杜绝此类事件再次发生。华商报记者陈思存
来源:华商网-华商报
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案情回顾
案例一
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案例二
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〡END〡
来源:宿城公安